Референс корпоративного действия

287632

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

27 июня 2017 г. 11:00

Дата фиксации

02 июня 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

287632X883

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество

10102879B

05 сентября 1994 г.

акции обыкновенные

AVAN

RU000A0DM7B3

АО "Новый регистратор"

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2016 год.

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:2.1

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2016 год.

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:3.1

Прибыль не распределять, отчислений в фонды не производить. Дивидендов по итогам 2016 года не выплачивать.

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:4.1

Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 5 (Пяти) человек.

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:5.1

Избрать членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

Принято: Да

За: 403491405

Номер проекта решения:5.1.1

Миновалов Кирилл Вадимович

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:5.1.2

Яблонский Анатолий Владимирович

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:5.1.3

Николаев Сергей Борисович

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:5.1.4

Щербакова Елена Владимировна

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:5.1.5

Мелия Марина Арчиловна

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:6.1

Определить состав членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 4 (Четырех) человек.

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:7.1

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Тарасова Светлана Владимировна

Принято: Да

За: 80598651

Номер проекта решения:7.2

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Камаева Тамара Александровна

Принято: Да

За: 80598651

Номер проекта решения:7.3

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Мухортова Надежда Сергеевна

Принято: Да

За: 80598651

Номер проекта решения:7.4

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Андреева Алла Владимировна

Принято: Да

За: 80598651

Номер проекта решения:8.1

Утвердить в качестве возможных аудиторских организаций ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР» (ООО «АУДИТ М и ШАРЕР»), Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), Акционерное общество «БДО ЮНИКОН» (АО «БДО ЮНИКОН»), Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (ООО «КНК»).

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:9.1

Внести изменения в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД». Уполномочить Председателя Правления Торхова Валерия Леонидовича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, текст вносимых в Устав Банка изменений, а также иные необходимые документы, направляемые в Центральный банк Российской Федерации для государственной регистрации.

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

Принято: Да

За: 80698281

Номер проекта решения:12.1

Дать согласие на совершение сделок, которые могут быть совершены между ПАО АКБ «АВАНГАРД» и его заинтересованными лицами в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. Срок заключения указанных сделок - с даты принятия настоящего решения до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2017 года. Предельная сумма одной сделки с одним заинтересованным лицом - 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей. Количество сделок не ограничено.

Принято: Да

За: 487430