Референс корпоративного действия

288100

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

23 июня 2017 г. 10:00

Дата фиксации

29 мая 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 3 этаж,
«Синий зал».

288100X8676

Публичное акционерное общество "Юнипро"

1-02-65104-D

19 апреля 2007 г.

акции обыкновенные

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

288100X9283

Публичное акционерное общество "Юнипро"

1-02-65104-D

19 апреля 2007 г.

акции обыкновенные

OGK4/02/DR

RU000A0JNGA5

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

49130625974

DVCA

288105

DVCA

288107

Номер проекта решения:1.1

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год

Принято: Да

За: 54522179730
Против: 12582
Воздержался: 41931
Не участвовало: 377121

Номер проекта решения:2.1

1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2016 года следующим образом: 1.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года: (полная формулировка решения указана в приложенном файле)

Принято: Да

За: 54522082739
Против: 99160
Воздержался: 132319
Не участвовало: 298095

Номер проекта решения:3.1

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года в размере 0,0173489836955 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 2. Утвердить 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Принято: Да

За: 54522153346
Против: 93618
Воздержался: 65125
Не участвовало: 300224

Номер проекта решения:4.1

Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе:

Принято: Да

За: 490682153980
Против: 924606
Воздержался: 4298688
Не участвовало: 13307157

Номер проекта решения:4.1.1

Клаус Шефер

Принято: Да

За: 52949542307

Номер проекта решения:4.1.2

Кристофер Йост Делбрюк

Принято: Да

За: 52833644130

Номер проекта решения:4.1.3

Гюнтер Экхардт Рюммлер

Принято: Да

За: 52833839274

Номер проекта решения:4.1.4

Патрик Вольфф

Принято: Да

За: 52833952302

Номер проекта решения:4.1.5

Райнер Хартманн

Принято: Да

За: 52839329541

Номер проекта решения:4.1.6

Широков Максим Геннадьевич

Принято: Да

За: 53090788444

Номер проекта решения:4.1.7

Митрова Татьяна Алексеевна

Принято: Да

За: 57767555957

Номер проекта решения:4.1.8

Германович Алексей Андреевич

Принято: Да

За: 57766644771

Номер проекта решения:4.1.9

Белова Анна Григорьевна

Принято: Да

За: 57766857254

Номер проекта решения:5.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Хансал Уве Герд

Принято: Да

За: 54520948267
Против: 315344
Воздержался: 654749
Не участвовало: 670151

Номер проекта решения:5.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Приен Николо

Принято: Да

За: 54521013579
Против: 315344
Воздержался: 680845
Не участвовало: 578743

Номер проекта решения:5.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Асяев Алексей Сергеевич

Принято: Да

За: 54521240484
Против: 221384
Воздержался: 588730
Не участвовало: 537913

Номер проекта решения:5.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Алексеенков Денис Александрович

Принято: Да

За: 54521362488
Против: 270663
Воздержался: 448102
Не участвовало: 507258

Номер проекта решения:6.1

1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683)

Принято: Да

За: 54521494055
Против: 452672
Воздержался: 359563
Не участвовало: 306023

Номер проекта решения:7.1

1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2017 годовое переменное вознаграждение по итогам 2016 года в размере по формуле: ГВ = 50000 (пятьдесят тысяч) евро *1 *(0,7 * (n/m) +0,3* (s/t)), где n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров; m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году; s - число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принял участие член Совета директоров путем личной явки на заседание Совета директоров; t – общее число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году

Принято: Да

За: 53986535085
Против: 534930474
Воздержался: 833410
Не участвовало: 313344