Референс корпоративного действия

283161

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

21 июня 2017 г. 11:00

Дата фиксации

29 мая 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конфер
енц-зал (вход со стороны Костянского переулка)

283161X4589

Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

1-01-00077-A

25 июня 2003 г.

акции обыкновенные

RU0009024277

RU0009024277

ООО "Регистратор "Гарант"

DVCA

283176

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределить прибыль по результатам 2016 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года составила 182 566 224 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2016 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года в сумме 63 792 244 125 рублей) в размере 102 067 590 600 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2016 год составит 195 рублей на одну обыкновенную акцию.

Принято: Да

За: 627179876
Против: 1097076
Воздержался: 226619
Не участвовало: 110917

Номер проекта решения:2.1

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

Принято: Да

За: 6860097513
Против: 2176
Воздержался: 4718164
Не участвовало: 4160288

Номер проекта решения:2.1.1

Алекперов Вагит Юсуфович

Принято: Да

За: 1164937021

Номер проекта решения:2.1.2

Блажеев Виктор Владимирович

Принято: Да

За: 212342289

Номер проекта решения:2.1.3

Гати Тоби Тристер

Принято: Да

За: 593902165

Номер проекта решения:2.1.4

Грайфер Валерий Исаакович

Принято: Да

За: 841205398

Номер проекта решения:2.1.5

Иванов Игорь Сергеевич

Принято: Да

За: 212114582

Номер проекта решения:2.1.6

Маганов Равиль Ульфатович

Принято: Да

За: 895216977

Номер проекта решения:2.1.7

Маннингс Роджер

Принято: Да

За: 590356725

Номер проекта решения:2.1.8

Мацке Ричард

Принято: Да

За: 194457480

Номер проекта решения:2.1.9

Николаев Николай Михайлович

Принято: Нет

За: 28183645

Номер проекта решения:2.1.10

Пикте Иван

Принято: Да

За: 591490308

Номер проекта решения:2.1.11

Федун Леонид Арнольдович

Принято: Да

За: 808024109

Номер проекта решения:2.1.12

Хоба Любовь Николаевна

Принято: Да

За: 727866784

Номер проекта решения:3.1

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Врублевского Ивана Николаевича

Принято: Да

За: 585093504
Против: 3943325
Воздержался: 2976736
Не участвовало: 107031

Номер проекта решения:3.2

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича

Принято: Да

За: 590880455
Против: 82683
Воздержался: 922903
Не участвовало: 234555

Номер проекта решения:3.3

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича

Принято: Да

За: 585098865
Против: 3945869
Воздержался: 2978525
Не участвовало: 97337

Номер проекта решения:4.1

1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.

Принято: Да

За: 628409509
Против: 513496
Воздержался: 642458
Не участвовало: 31615

Номер проекта решения:4.2

2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.

Принято: Да

За: 628365480
Против: 607462
Воздержался: 577604
Не участвовало: 46532

Номер проекта решения:5.1

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб.

Принято: Да

За: 628746510
Против: 38602
Воздержался: 558411
Не участвовало: 253583

Номер проекта решения:5.2

2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1).

Принято: Да

За: 628614872
Против: 134417
Воздержался: 584905
Не участвовало: 262912

Номер проекта решения:6.1

Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

Принято: Да

За: 622690951
Против: 6185243
Воздержался: 705921
Не участвовало: 6681

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Принято: Да

За: 608484039
Против: 9659907
Воздержался: 11402187
Не участвовало: 62632

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Принято: Да

За: 618108511
Против: 10951738
Воздержался: 535759
Не участвовало: 12140

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Принято: Да

За: 628434159
Против: 539474
Воздержался: 540308
Не участвовало: 41185

Номер проекта решения:10.1

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

Принято: Да

За: 590939996
Против: 585288
Воздержался: 598366
Не участвовало: 4293