Референс корпоративного действия

284284

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

08 июня 2017 г. 11:00

Дата фиксации

15 мая 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал.

284284X7197

Публичное акционерное общество "Магнит"

1-01-60525-P

04 марта 2004 г.

акции обыкновенные

RU000A0JKQU8

RU000A0JKQU8

АО "Новый регистратор"

DVCA

284285

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2016 год.

Принято: Да

За: 73340323
Против: 2145
Воздержался: 25094

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2016 год.

Принято: Да

За: 73342469
Воздержался: 25093

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2016 отчетного года: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 6 374 380 940,55 рублей (Шесть миллиардов триста семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч девятьсот сорок рублей пятьдесят пять копеек), что составляет 67,41 рублей (Шестьдесят семь рублей сорок одну копейку) на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме; б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 июня 2017 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Магнит» выплатить в следующем размере: а. вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о Совете директоров ПАО «Магнит»; б. вознаг Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf

Принято: Да

За: 73367562

Номер проекта решения:4.1

Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:

Принято: Да

За: 488242535
Против: 190218
Воздержался: 8708315

Номер проекта решения:4.1.1

Александрова Александра Виталиевича

Принято: Да

За: 119332451

Номер проекта решения:4.1.2

Пшеничного Алексея Александровича

Принято: Да

За: 119441523

Номер проекта решения:4.1.3

Ченикова Дмитрия Игоревича

Принято: Да

За: 60066445

Номер проекта решения:4.1.4

Помбухчана Хачатура Эдуардовича

Принято: Да

За: 45356533

Номер проекта решения:4.1.5

Галицкого Сергея Николаевича

Принято: Да

За: 53972788

Номер проекта решения:4.1.6

Шхачемукова Аслана Юрьевича

Принято: Да

За: 45038919

Номер проекта решения:4.1.7

Гордейчука Владимира Евгеньевича

Принято: Да

За: 45033876

Номер проекта решения:5.1

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Романа Геннадьевича

Принято: Да

За: 37196162
Против: 1681681
Воздержался: 242668

Номер проекта решения:5.2

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Цыплёнковой Ирины Геннадьевны

Принято: Да

За: 35502390
Против: 2073869
Воздержался: 1544252

Номер проекта решения:5.3

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Шагуч Любови Азметовны

Принято: Да

За: 37196162
Против: 1681681
Воздержался: 242668

Номер проекта решения:6.1

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2).

Принято: Да

За: 69416170
Против: 1755308
Воздержался: 2196084

Номер проекта решения:7.1

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).

Принято: Да

За: 69416170
Против: 1755308
Воздержался: 2196084