- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
21.06.17 - ПАО ТГК-1- О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
21.06.2017
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
287419 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
19 июня 2017 г. 14:00 |
Дата фиксации |
25 мая 2017 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпу
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
287419X7952 |
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
1-01-03388-D |
17 мая 2005 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JNUD0 |
RU000A0JNUD0 |
АО "ДРАГА" |
|
287419X18155 |
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
1-01-03388-D |
17 мая 2005 г. |
акции обыкновенные |
TGK1/DR |
RU000A0JNUD0 |
АО "ДРАГА" |
7 |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
287421 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx) |
Принято: Да |
За: 3212084143623
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Договор поставки газа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на следующих существенных условиях: Стороны: Поставщик – ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Покупатель – ПАО «ТГК-1» Предмет: Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель получать (отбирать) и оплачивать поставляемый газ по точкам подключения к сетям газораспределения, добытый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами. Цена /Порядок определения це (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx) |
Принято: Да |
За: 3212018021349
| ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) |
Принято: Да |
За: 3212162199470
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 636 295, 07 Распределить на: Резервный фонд 181 814, 75 Фонд накопления 2 545 406, 55 Дивиденды 909 073, 77 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,000235857 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежн (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx) |
Принято: Да |
За: 3212193211433
| ||
Номер проекта решения:7.2 |
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.2.docx) |
Принято: Да |
За: 3212082825845
| ||
Номер проекта решения:9.2 |
Договор займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1» Заемщик: ООО «Газпром энергохолдинг» Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, (Полный текст содержится в файле Решение 9.2.docx) |
Принято: Нет |
За: 80895866307
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Избрать в Совет директоров Общества: |
Принято: Да |
За: 0
| ||
Номер проекта решения:3.1.1 |
АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОАО «ФОРТУМ». |
Принято: Да |
За: 3121920765489
| ||
Номер проекта решения:3.1.2 |
БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ТГК-1». |
Принято: Да |
За: 2902693224107
| ||
Номер проекта решения:3.1.3 |
ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ОАО «ФОРТУМ». |
Принято: Да |
За: 3121821955707
| ||
Номер проекта решения:3.1.4 |
ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ». |
Принято: Нет |
За: 424603115
| ||
Номер проекта решения:3.1.5 |
КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». |
Принято: Нет |
За: 653087928
| ||
Номер проекта решения:3.1.6 |
КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ КОМПАНИЙ И РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРЯНОЙ ГЕНЕРАЦИИ КОРПОРАЦИИ FORTUM. |
Принято: Да |
За: 3121686439176
| ||
Номер проекта решения:3.1.7 |
КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ». |
Принято: Да |
За: 2900707807631
| ||
Номер проекта решения:3.1.8 |
РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ». |
Принято: Нет |
За: 442906413
| ||
Номер проекта решения:3.1.9 |
СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ». |
Принято: Да |
За: 4900768839268
| ||
Номер проекта решения:3.1.10 |
ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ». |
Принято: Да |
За: 3457004456887
| ||
Номер проекта решения:3.1.11 |
ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ». |
Принято: Нет |
За: 306361060
| ||
Номер проекта решения:3.1.12 |
ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ПРЕЗИДЕНТ ДИВИЗИОНА «РОССИЯ» КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ФОРТУМ». |
Принято: Да |
За: 3121885360624
| ||
Номер проекта решения:3.1.13 |
ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ». |
Принято: Да |
За: 2900347352115
| ||
Номер проекта решения:3.1.14 |
ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ». |
Принято: Да |
За: 2900478756048
| ||
Номер проекта решения:3.1.15 |
ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР. |
Принято: Да |
За: 2877571865266
| ||
Номер проекта решения:9.3 |
Договор займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ООО «Газпром энергохолдинг» Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, (Полный текст содержится в файле Решение 9.3.docx) |
Принято: Нет |
За: 80883189529
| ||
Номер проекта решения:7.3 |
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.3.docx) |
Принято: Да |
За: 3212017869422
| ||
Номер проекта решения:9.4 |
Кредитное соглашение между Банк ГПБ (АО) и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: Банк ГПБ (АО) Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита не более 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей. Размер процентов, начисляемых по креди (Полный текст содержится в файле Решение 9.4.docx) |
Принято: Да |
За: 2076885018008
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Да |
За: 1996627516084
| ||
Номер проекта решения:4.2 |
КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Да |
За: 2076420622525
| ||
Номер проекта решения:4.3 |
ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ» |
Принято: Да |
За: 2076426624091
| ||
Номер проекта решения:4.4 |
САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Да |
За: 2076298923587
| ||
Номер проекта решения:4.5 |
САФИУЛЛИН ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ – РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО РИСК-КОНТРОЛЮ ОАО «ФОРТУМ» |
Принято: Нет |
За: 1135588924941
| ||
Номер проекта решения:4.6 |
ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Да |
За: 2076193409877
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора Общества. (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx) |
Принято: Да |
За: 3212158102726
| ||
Номер проекта решения:9.5 |
Кредитное соглашение между АО «АБ Россия» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: АО «АБ Россия» Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита не более 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей. Размер процентов, начисляемых по кре (Полный текст содержится в файле Решение 9.5.docx) |
Принято: Да |
За: 2076855405933
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx) |
Принято: Да |
За: 3132340146795
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
1. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 21.12.2016 г., и определить ее общую сумму в размере 0,605 % (ноль целых шестьсот пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2016 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 2. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаг (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx) |
Принято: Да |
За: 2076719639652
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235