- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
13.06.17 - ПАО Интер РАО- О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
13.06.2017
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
280619 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
09 июня 2017 г. 10:00 |
Дата фиксации |
16 мая 2017 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славя
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
280619X23645 |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" |
1-04-33498-E |
23 декабря 2014 г. |
акции обыкновенные |
TECS/04 |
RU000A0JPNM1 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
|
280619X23647 |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" |
1-04-33498-E |
23 декабря 2014 г. |
акции обыкновенные |
TECS/DR |
RU000A0JPNM1 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
100 |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
280622 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год. |
Принято: Да |
За: 87899286821
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2016 год. |
Принято: Да |
За: 87899257086
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2016 отчетного года в сумме 97 475 269 тыс. руб.: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) |
Принято: Да |
За: 87899228024
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. |
Принято: Да |
За: 86908456464
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2016 года, в следующем размере: • Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; • Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. |
Принято: Да |
За: 87897647517
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
Принято: Да |
Против: 5946802
| ||
Номер проекта решения:6.1.1 |
Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» |
Принято: Да |
За: 62615249221 | ||
Номер проекта решения:6.1.2 |
*Бугров Андрей Евгеньевич - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» |
Принято: Да |
За: 91077070388 | ||
Номер проекта решения:6.1.3 |
Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» |
Принято: Да |
За: 71293990584 | ||
Номер проекта решения:6.1.4 |
Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО» |
Принято: Да |
За: 118596826108 | ||
Номер проекта решения:6.1.5 |
Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД» |
Принято: Нет |
За: 7385918 | ||
Номер проекта решения:6.1.6 |
*Локшин Александр Маркович - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» |
Принято: Да |
За: 71005965190 | ||
Номер проекта решения:6.1.7 |
Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» |
Принято: Да |
За: 110010693431 | ||
Номер проекта решения:6.1.8 |
Нуждов Алексей Викторович - Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» |
Принято: Нет |
За: 4769104 | ||
Номер проекта решения:6.1.9 |
*Рональд (Рон) Джеймс Поллетт - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ |
Принято: Да |
За: 86868910527 | ||
Номер проекта решения:6.1.10 |
*Сапожникова Елена Владимировна - Исполнительный директор Группы UCP |
Принято: Да |
За: 74623792442 | ||
Номер проекта решения:6.1.11 |
Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» |
Принято: Да |
За: 152478960928 | ||
Номер проекта решения:6.1.12 |
Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» |
Принято: Да |
За: 58180050483 | ||
Номер проекта решения:6.1.13 |
Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству |
Принято: Да |
За: 70018168839 | ||
Номер проекта решения:7.1 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» |
Принято: Да |
За: 87891002657
| ||
Номер проекта решения:7.2 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» |
Принято: Да |
За: 87890882238
| ||
Номер проекта решения:7.3 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» |
Принято: Да |
За: 87890831482
| ||
Номер проекта решения:7.4 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС» |
Принято: Да |
За: 87889419759
| ||
Номер проекта решения:7.5 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Фисенко Татьяна Владимировна - Директор Департамента Бюджетного планирования и учёта Минэнерго России |
Принято: Да |
За: 87886982008
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 г. № 3028. |
Принято: Да |
За: 87898372012
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/). |
Принято: Да |
За: 87202490642
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/). |
Принято: Да |
За: 87601230944
| ||
Номер проекта решения:11.1 |
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/). |
Принято: Да |
За: 86906141866
| ||
Номер проекта решения:12.1 |
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/). |
Принято: Да |
За: 87896187654
| ||
Номер проекта решения:13.1 |
Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации. |
Принято: Да |
За: 87897990775
| ||
Номер проекта решения:13.2 |
Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Международный союз общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами союза. |
Принято: Да |
За: 87847844346
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235