Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

13.06.17 - ПАО Интер РАО- О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

13.06.2017

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

280619

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

09 июня 2017 г. 10:00

Дата фиксации

16 мая 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славя
нская», Конференц-зал.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

Знаменатель для дробного выпуска

280619X23645

Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"

1-04-33498-E

23 декабря 2014 г.

акции обыкновенные

TECS/04

RU000A0JPNM1

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

280619X23647

Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"

1-04-33498-E

23 декабря 2014 г.

акции обыкновенные

TECS/DR

RU000A0JPNM1

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

100

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

280622

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.

Принято: Да

За: 87899286821
Против: 58020
Воздержался: 36099907
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2016 год.

Принято: Да

За: 87899257086
Против: 70713
Воздержался: 36155786
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2016 отчетного года в сумме 97 475 269 тыс. руб.: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле)

Принято: Да

За: 87899228024
Против: 118773
Воздержался: 36124641
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Принято: Да

За: 86908456464
Против: 380977
Воздержался: 45674636
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2016 года, в следующем размере: • Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; • Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

Принято: Да

За: 87897647517
Против: 464586
Воздержался: 37252879

Номер проекта решения:6.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Принято: Да

Против: 5946802
Воздержался: 408771875
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:6.1.1

Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»

Принято: Да

За: 62615249221

Номер проекта решения:6.1.2

*Бугров Андрей Евгеньевич - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»

Принято: Да

За: 91077070388

Номер проекта решения:6.1.3

Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»

Принято: Да

За: 71293990584

Номер проекта решения:6.1.4

Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО»

Принято: Да

За: 118596826108

Номер проекта решения:6.1.5

Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД»

Принято: Нет

За: 7385918

Номер проекта решения:6.1.6

*Локшин Александр Маркович - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»

Принято: Да

За: 71005965190

Номер проекта решения:6.1.7

Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Принято: Да

За: 110010693431

Номер проекта решения:6.1.8

Нуждов Алексей Викторович - Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»

Принято: Нет

За: 4769104

Номер проекта решения:6.1.9

*Рональд (Рон) Джеймс Поллетт - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ

Принято: Да

За: 86868910527

Номер проекта решения:6.1.10

*Сапожникова Елена Владимировна - Исполнительный директор Группы UCP

Принято: Да

За: 74623792442

Номер проекта решения:6.1.11

Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»

Принято: Да

За: 152478960928

Номер проекта решения:6.1.12

Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»

Принято: Да

За: 58180050483

Номер проекта решения:6.1.13

Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Принято: Да

За: 70018168839

Номер проекта решения:7.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»

Принято: Да

За: 87891002657
Против: 210938
Воздержался: 36723522

Номер проекта решения:7.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»

Принято: Да

За: 87890882238
Против: 277984
Воздержался: 36797440

Номер проекта решения:7.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

Принято: Да

За: 87890831482
Против: 179398
Воздержался: 36809442

Номер проекта решения:7.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»

Принято: Да

За: 87889419759
Против: 177721
Воздержался: 36789266

Номер проекта решения:7.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Фисенко Татьяна Владимировна - Директор Департамента Бюджетного планирования и учёта Минэнерго России

Принято: Да

За: 87886982008
Против: 108958
Воздержался: 36778137

Номер проекта решения:8.1

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 г. № 3028.

Принято: Да

За: 87898372012
Против: 258713
Воздержался: 36641974

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/).

Принято: Да

За: 87202490642
Против: 695409693
Воздержался: 37473350

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/).

Принято: Да

За: 87601230944
Против: 296547973
Воздержался: 37501245

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/).

Принято: Да

За: 86906141866
Против: 2026919
Воздержался: 46221706

Номер проекта решения:12.1

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/).

Принято: Да

За: 87896187654
Против: 1665568
Воздержался: 37519894

Номер проекта решения:13.1

Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации.

Принято: Да

За: 87897990775
Против: 98128
Воздержался: 37261588

Номер проекта решения:13.2

Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Международный союз общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами союза.

Принято: Да

За: 87847844346
Против: 379603
Воздержался: 37443240

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235