- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
06.06.17 - ПАО ОГК-2 - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
06.06.2017
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
284107 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
02 июня 2017 г. 11:00 |
Дата фиксации |
08 мая 2017 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
284107X8677 |
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" |
1-02-65105-D |
19 апреля 2007 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JNG55 |
RU000A0JNG55 |
АО "ДРАГА" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
286368 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2016 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2016 год. |
Принято: Да |
За: 86377262733
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 496 694,2 В том числе: - резервный фонд 174 834,7 - дивиденды 874 173,6 - оставить в распоряжении Общества 2 447 685,9 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 0,00825304739908 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской федерации. 3. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 20 июня 2017 года. |
Принято: Да |
За: 86144865696
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в следующем составе: |
Принято: Да |
Против: 721204
| ||
Номер проекта решения:3.1.1 |
АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Да |
За: 82003732731 | ||
Номер проекта решения:3.1.2 |
АНАНЬЕВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ОГК-» |
Принято: Да |
За: 82019766213 | ||
Номер проекта решения:3.1.3 |
БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ – ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Нет |
За: 715722 | ||
Номер проекта решения:3.1.4 |
ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Да |
За: 82002941445 | ||
Номер проекта решения:3.1.5 |
ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Да |
За: 82001372786 | ||
Номер проекта решения:3.1.6 |
КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Да |
За: 82004960884 | ||
Номер проекта решения:3.1.7 |
КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ – СОВЕТНИК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ |
Принято: Да |
За: 82005383654 | ||
Номер проекта решения:3.1.8 |
РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Да |
За: 82000727511 | ||
Номер проекта решения:3.1.9 |
СОРОКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Нет |
За: 771184 | ||
Номер проекта решения:3.1.10 |
ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Да |
За: 116190434755 | ||
Номер проекта решения:3.1.11 |
ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Да |
За: 82000637718 | ||
Номер проекта решения:3.1.12 |
ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Нет |
За: 988671 | ||
Номер проекта решения:3.1.13 |
ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Да |
За: 82000253294 | ||
Номер проекта решения:3.1.14 |
ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ |
Принято: Да |
За: 92850441618 | ||
Номер проекта решения:4.1 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2» в следующем составе: БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Да |
За: 86375460297
| ||
Номер проекта решения:4.2 |
КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Да |
За: 86374751363
| ||
Номер проекта решения:4.3 |
ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ» |
Принято: Да |
За: 86374569157
| ||
Номер проекта решения:4.4 |
МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Да |
За: 86375115087
| ||
Номер проекта решения:4.5 |
ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Да |
За: 86374498829
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить аудитором Общества следующую организацию: АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Палата России» №3127). |
Принято: Да |
За: 86088165678
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 85374436785
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 86376570546
| ||
Номер проекта решения:7.2 |
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 86376170881
| ||
Номер проекта решения:7.3 |
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 86376429746
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 16.12.2016 обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 78 941 511 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот сорок одна тысяча пятьсот одиннадцать) штук. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях. |
Принято: Да |
За: 85373828923
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ООО «Газпром энергохолдинг», Заемщик - ПАО «ОГК-2» Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 65 000 000 000 (Шестьдесят пять миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 ... (продолжение см. в прикрепленном файле). |
Принято: Нет |
Номер проекта решения:9.2 |
Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ПАО «ОГК-2», Заемщик - ООО «Газпром энергохолдинг». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 ... (продолжение см. в прикрепленном файле). |
Принято: Нет |
Номер проекта решения:9.3 |
Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ПАО «Газпром», Заемщик - ПАО «ОГК-2». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 32 100 000 000 (Тридцать два миллиарда сто миллионов) рублей; Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания Договора займа. Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром»... (продолжение см. в прикрепленном файле). |
Принято: Нет |
9.1 Необходимого количества голосов для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.1. повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.9.2 Необходимого количества голосов для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.2. повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.9.3 Необходимого количества голосов для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.3. повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235