- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
26.05.17 - ОАО Калужская сбытовая компания - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
26.05.2017
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
281302 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
24 мая 2017 г. 13:00 |
Дата фиксации |
30 апреля 2017 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
г. Калуга, пер.Суворова, д.8, конференц-зал. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
281302X5633 |
Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания" |
1-01-65057-D |
18 мая 2004 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0DKZK3 |
RU000A0DKZK3 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет Общества за 2016год. |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г. |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать. |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
Принято: Да |
Против: 0
| ||
Номер проекта решения:5.1.1 |
Аханов Дмитрий Сергеевич |
Принято: Да |
За: 55794655 | ||
Номер проекта решения:5.1.2 |
Бунякин Максим Николаевич |
Принято: Да |
За: 55794655 | ||
Номер проекта решения:5.1.3 |
Гарсо Ирина Николаевна |
Принято: Нет |
За: 0 | ||
Номер проекта решения:5.1.4 |
Голованова Ирина Вячеславовна |
Принято: Нет |
За: 0 | ||
Номер проекта решения:5.1.5 |
Елов Андрей Альфредович |
Принято: Да |
За: 55794655 | ||
Номер проекта решения:5.1.6 |
Федюкин Владимир Анатольевич |
Принято: Да |
За: 55794655 | ||
Номер проекта решения:5.1.7 |
Яшанин Анатолий Николаевич |
Принято: Да |
За: 55794655 | ||
Номер проекта решения:6.1 |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Васькина Ирина Ивановна |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:6.2 |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Абрамова Татьяна Валентиновна |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:6.3 |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Мачтакова Мария Алексеевна |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:6.4 |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Косова Ирина Владимировна |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:6.5 |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ураева Вера Дмитриевна |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:6.6 |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Зуева Юлия Андреевна |
Принято: Нет |
За: 0
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания "Бизнес-Аудит" |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
одобрить заключение крупной сделки – кредитный договор, заключенный между ОАО «Калужская сбытовая компания» и ПАО «МИнБанк», с учетом следующих условий: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
одобрить заключение крупной сделки - залог недвижимого имущества, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» Кредитором и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя следующее недвижимое имущество: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
одобрить заключение крупной сделки - залог оборудования, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» выступающим в качестве Залогодателя следующее имущество: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:11.1 |
утвердить Устав Общества в новой редакции. (В целях приведения Устава Общества в соответствии с действующим законодательством в связи с вступлением в силу с 01 сентября 2014года Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:12.1 |
утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:13.1 |
утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 55794655
| ||
Номер проекта решения:14.1 |
утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 55794655
|
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235