Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

26.05.17 - ОАО Калужская сбытовая компания - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

26.05.2017

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

281302

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

24 мая 2017 г. 13:00

Дата фиксации

30 апреля 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Калуга, пер.Суворова, д.8, конференц-зал.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

281302X5633

Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"

1-01-65057-D

18 мая 2004 г.

акции обыкновенные

RU000A0DKZK3

RU000A0DKZK3

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2016год.

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:2.1

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле)

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1

дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать.

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Принято: Да

Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1.1

Аханов Дмитрий Сергеевич

Принято: Да

За: 55794655

Номер проекта решения:5.1.2

Бунякин Максим Николаевич

Принято: Да

За: 55794655

Номер проекта решения:5.1.3

Гарсо Ирина Николаевна

Принято: Нет

За: 0

Номер проекта решения:5.1.4

Голованова Ирина Вячеславовна

Принято: Нет

За: 0

Номер проекта решения:5.1.5

Елов Андрей Альфредович

Принято: Да

За: 55794655

Номер проекта решения:5.1.6

Федюкин Владимир Анатольевич

Принято: Да

За: 55794655

Номер проекта решения:5.1.7

Яшанин Анатолий Николаевич

Принято: Да

За: 55794655

Номер проекта решения:6.1

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Васькина Ирина Ивановна

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:6.2

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Абрамова Татьяна Валентиновна

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:6.3

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Мачтакова Мария Алексеевна

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:6.4

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Косова Ирина Владимировна

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:6.5

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ураева Вера Дмитриевна

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:6.6

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Зуева Юлия Андреевна

Принято: Нет

За: 0
Против: 55794655
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:7.1

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания "Бизнес-Аудит"

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1

одобрить заключение крупной сделки – кредитный договор, заключенный между ОАО «Калужская сбытовая компания» и ПАО «МИнБанк», с учетом следующих условий: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле)

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:9.1

одобрить заключение крупной сделки - залог недвижимого имущества, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» Кредитором и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя следующее недвижимое имущество: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле)

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:10.1

одобрить заключение крупной сделки - залог оборудования, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» выступающим в качестве Залогодателя следующее имущество: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле)

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:11.1

утвердить Устав Общества в новой редакции. (В целях приведения Устава Общества в соответствии с действующим законодательством в связи с вступлением в силу с 01 сентября 2014года Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:12.1

утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:13.1

утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции.

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:14.1

утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Принято: Да

За: 55794655
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235