Сообщения о ценных бумагах

17.04.17 - Калужская сбытовая компания - О предстоящем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

17.04.2017

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	281302
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 мая 2017 г. 13:00
Дата фиксации	30 апреля 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Калуга, пер.Суворова, д.8, конференц-зал.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
281302X5633	Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"	1-01-65057-D	18 мая 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0DKZK3	RU000A0DKZK3	АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	21 мая 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	21 мая 2017 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. - 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. -107996, г. Москва, ул. Стро мынка, д. 18, а/я 9 АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Методы голосования
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Повестка

1. Об утверждении годового отчета за 2016.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О последующем одобрении крупной сделки – кредитного договора, заключенному между ОАО «Калужская сбытовая компания» и ПАО «МИнБанк».
9. О последующем одобрении крупной сделки – залог недвижимого имущества, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на
основании договора залога №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» Кредитором и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя.
10. О последующем одобрении крупной сделки – залог оборудования, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО
«МИнБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» выступающим в качестве Залогодателя.
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.