Референс корпоративного действия

234365

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

30 июня 2016 г. 10:00

Дата фиксации

02 июня 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, ул. Вавилова, д. 9.

234365X6232

Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"

1-01-65113-D

26 мая 2005 г.

акции обыкновенные

MENS

RU000A0ET7Z4

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

DSCL

236007

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Принято: Да

За: 26562641311
Против: 321046030
Воздержался: 467210

Номер проекта решения:2.1

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Мосэнергосбыт» по результатам 2015 финансового года в сумме 735 256 250,83 руб.: • оставить нераспределенной – в сумме 735 256 250,83 руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнергосбыт» по итогам работы за 2015 год.

Принято: Да

За: 26558101670
Против: 324080331
Воздержался: 1969550

Номер проекта решения:3.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Принято: Да

За: 345374370086
Против: 4086676620
Воздержался: 9593350

Номер проекта решения:1

Мирсияпов Ильнар Ильбатырович

Принято: Да

За: 26551814479

Номер проекта решения:2

Абрамков Александр Евгеньевич

Принято: Да

За: 26552407786

Номер проекта решения:3

Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Принято: Да

За: 26552209086

Номер проекта решения:4

Щербаков Юрий Александрович

Принято: Да

За: 26554115786

Номер проекта решения:5

Орлов Дмитрий Станиславович

Принято: Да

За: 26552427786

Номер проекта решения:6

Пахомов Александр Александрович

Принято: Да

За: 26552517966

Номер проекта решения:7

Мирошниченко Евгений Николаевич

Принято: Да

За: 26552863786

Номер проекта решения:8

Ковалев Андрей Викторович

Принято: Да

За: 26652770080

Номер проекта решения:9

Ливинский Павел Анатольевич

Принято: Да

За: 26644909186

Номер проекта решения:10

Зверев Константин Аркадьевич

Принято: Да

За: 26552036356

Номер проекта решения:11

Алтухов Дмитрий Юрьевич

Принято: Да

За: 26552308077

Номер проекта решения:12

Назаров Антон Анатольевич

Принято: Да

За: 26551956356

Номер проекта решения:13

Лозовский Иван Владимирович

Принято: Да

За: 26552033356

Номер проекта решения:4.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Андреева Оксана Леонидовна

Принято: Да

За: 26560840434
Против: 321038128
Воздержался: 1874840

Номер проекта решения:4.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кузнецов Иван Юрьевич

Принято: Да

За: 26561146124
Против: 321037128
Воздержался: 1614790

Номер проекта решения:4.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Береснева Полина Валерьевна

Принято: Да

За: 26560780464
Против: 321040128
Воздержался: 2243770

Номер проекта решения:4.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Смирнов Вячеслав Николаевич

Принято: Да

За: 26560777194
Против: 321037128
Воздержался: 1983720

Номер проекта решения:4.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Волосюк Константин Валерьевич

Принято: Да

За: 26560575172
Против: 321039100
Воздержался: 2183770

Номер проекта решения:5.1

Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по итогам 2016 года Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

Принято: Да

За: 26562086044
Против: 321567158
Воздержался: 630620

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Принято: Да

За: 26561771164
Против: 321318228
Воздержался: 1208780

Номер проекта решения:7.1

7.1.1. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт» от 30.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 22). 7.1.2. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Принято: Да

За: 26562195404
Против: 321218228
Воздержался: 733530

Номер проекта решения:7.2

7.2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт» от 30.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 22). 7.2.2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Принято: Да

За: 26562303804
Против: 321239538
Воздержался: 754830

Номер проекта решения:7.3

7.3.1. Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «Мосэнергосбыт», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт» от 30.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 22). 7.3.2. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Мосэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Принято: Да

За: 26562303804
Против: 321239538
Воздержался: 754830

Номер проекта решения:8.1

8.1. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ПАО «Мосэнергосбыт» в период с даты принятия настоящего решения до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров, как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Мосэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (условия устанавливаются применительно к каждой отдельной сделке без ограничения общего количества сделок, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте): Полная формулировка решения указана в приложенном файле

Принято: Да

За: 12176608596
Против: 321103506
Воздержался: 1709000

Номер проекта решения:8.2

8.1.2. Сделки, связанные с выдачей банковских гарантий в пользу АО «ОЭК» и/или ПАО «МОЭСК», в рамках договоров о выдаче банковских гарантий от 29.12.2015 № 11363ГТ/15-Р между ПАО «Мосэнергосбыт» и Банк ГПБ (АО) и о выдаче банковских гарантий, заключенных с победителем по итогам открытого запроса предложений, на общую сумму не более 1 836 000 000 (Один миллиард восемьсот тридцать шесть миллионов) рублей, с учетом сделок, связанных с выдачей банковских гарантий в рамках указанных договоров в пользу иных лиц. Максимальное вознаграждение по банковской гарантии не может превышать 2,0 % годовых от суммы банковской гарантии (но не менее эквивалента трехсот долларов США по курсу Банка России на дату уплаты вознаграждения за каждый календарный квартал или его часть).

Принято: Да

За: 12176545766
Против: 321103506
Воздержался: 1771830

Номер проекта решения:8.3

8.1.3. Между ПАО «Мосэнергосбыт» (Заемщик) и ПАО «Интер РАО» (Займодавец) сделки займа, заключаемые в рамках Соглашения о займе, с максимальным размером единовременной задолженности не более 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов) рублей, включая проценты за пользование займом. Предельная процентная ставка по займу должна быть не более ключевой ставки Центрального банка РФ плюс 8,0 % годовых на дату заключения сделки.

Принято: Да

За: 2210307406
Против: 320858496
Воздержался: 1747690

Номер проекта решения:8.4

8.2.1. Определить, что предельная стоимость (денежная оценка) услуг, оказываемых ООО «МосОблЕИРЦ» по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в будущем между ПАО «Мосэнергосбыт», ООО «МосОблЕИРЦ», ресурсоснабжающей организацией и/или управляющей компанией в период с даты принятия настоящего решения до даты следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности не может превышать 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в размере 5 033 898 (Пять миллионов тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка. 8.2.2. Одобрить соглашения между ПАО «Мосэнергосбыт», ООО «МосОблЕИРЦ»... Полная формулировка решения указана в приложенном файле.

Принято: Да

За: 2210155986
Против: 320837186
Воздержался: 1690720

Номер проекта решения:8.5

8.3.1. Определить, что сумма арендной платы по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в будущем между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ» в период с даты принятия настоящего решения до даты следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совокупности составляет не менее 33 593 313 (Тридцать три миллиона пятьсот девяносто три тысячи триста тринадцать) рублей 52 копейки, кроме того НДС 18% в размере 6 046 796 (Шесть миллионов сорок шесть тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 43 копейки. 8.3.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность... Полная формулировка решения указана в приложенном файле.

Принято: Да

За: 2210648306
Против: 320933056
Воздержался: 1328530

Номер проекта решения:8.6

8.4.1. Определить цену (денежную оценку) услуг (выполнения комплекса работ) по договорам поставки движимого имущества как взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в будущем между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ» в период с даты принятия настоящего решения до даты следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, не более 6 864 717 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семнадцать) рублей 70 коп., в том числе НДС 18% в размере 1 047 160 (Один миллион сорок семь тысяч сто шестьдесят) рублей 33 коп. 8.4.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность... Полная формулировка решения указана в приложенном файле.

Принято: Да

За: 2210281986
Против: 320933056
Воздержался: 1594850

Номер проекта решения:9.1

9.1. Одобрить свободный договор купли-продажи мощности между ПАО «Мосэнергосбыт» и АО «Интер РАО – Электрогенерация» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную на следующих основных условиях: Полная формулировка решения указана в приложенном файле

Принято: Да

За: 2210814436
Против: 320913506
Воздержался: 1048890

Номер проекта решения:9.2

9.2.1. Определить, что стоимость услуг Управляющей организации по договору № 339311 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «МосОблЕИРЦ» Управляющей организации между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) в размере 76 271 (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек. 9.2.2. Одобрить договор от 19.08.2015 № 339311 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «МосОблЕИРЦ» Управляющей организации между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих основных условиях: Полная формулировка решения указана в приложенном файле

Принято: Да

За: 2210596766
Против: 321119826
Воздержался: 1025890

Номер проекта решения:9.3

9.3.1. Определить, что цена (денежная оценка) товара, подлежащего поставке по договору поставки от 20.05.2015 № Д-110-15030050-1-69, заключенному между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ», в редакции дополнительного соглашения № 1 определяется по итогам его полного исполнения и не может превышать сумму денежных средств в размере 20 176 115 (Двадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 3 077 712 (Три миллиона семьдесят семь тысяч семьсот двенадцать) рублей 46 копеек. 9.3.2. Одобрить договор поставки от 20.05.2015 № Д-110-15030050-1-69, заключенный между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ», в редакции дополнительного соглашения № 1 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Полная формулировка решения указана в приложенном файле

Принято: Да

За: 2206293066
Против: 320837186
Воздержался: 5380260

Номер проекта решения:9.4

9.4. Одобрить Соглашение о займе между ПАО «Мосэнергосбыт» и ПАО «Интер РАО» (возможным победителем по результатам проведения конкурсных процедур) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях: Полная формулировка решения указана в приложенном файле

Принято: Да

За: 2210659936
Против: 320874816
Воздержался: 1645060

Номер проекта решения:9.5

9.5. Одобрить Договор/договоры о приобретении акций дополнительного выпуска ПАО «Мосэнергосбыт» (далее - Договор), которые будут заключены в процессе размещения Обществом обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Мосэнергосбыт» на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций между ПАО «Мосэнергосбыт» и ПАО «Интер РАО» и/или АО «Интер РАО Капитал» и/или ООО «МЭС – Развитие» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих основных условиях (условия одобряются для каждого из Договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства Общества по всем одновременно действующим одобряемым настоящим решением Договорам не должны превышать ограничений, установленных основными условиями): Полная формулировка решения указана в приложенном файле

Принято: Да

За: 2210319786
Против: 321141136
Воздержался: 1582230

Номер проекта решения:9.6

9.6.1. Определить, что стоимость услуг по договору от 29.09.2015 № 69-01 на оказание услуг по обслуживанию абонентов в редакции дополнительных соглашений № 1, 2 между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 697 836 338 (Шестьсот девяносто семь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 37 копеек, включая НДС (18%) в размере 106 449 610 (Сто шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч шестьсот десять) рублей 94 копейки. 9.6.2. Одобрить договор от 29.09.2015 № 69-01 на оказание услуг по обслуживанию абонентов (далее – договор) в редакции дополнительных соглашений № 1, 2 (далее – дополнительные соглашения) между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих основных условиях: Полная формулировка решения указана в приложенном файле

Принято: Да

За: 2210626066
Против: 320853506
Воздержался: 1318940

Номер проекта решения:9.7

9.7.1. Определить, что стоимость услуг (выполнения комплекса работ) на январь-июнь 2015 года по договору от 27.08.2013 № 69-739 на оказание услуг (выполнение комплекса работ)... 9.7.2. Одобрить договор от 27.08.2013 № 69-739 на оказание услуг (выполнение комплекса работ)... Полная формулировка решения указана в приложенном файле

Принято: Да

За: 2210929606
Против: 320837186
Воздержался: 1275260

Номер проекта решения:10.1

10.1. Одобрить договор о выдаче банковских гарантий, который будет заключен по результатам открытого запроса предложений между ПАО «Мосэнергосбыт» и Банком-победителем, во взаимосвязи с ранее заключенным договором от 29.12.2015 № 11363ГТ/15-Р между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Мосэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях: Полная формулировка решения указана в приложенном файле

Принято: Да

За: 12177189302
Против: 320858410
Воздержался: 1425260

Номер проекта решения:10.2

10.2. Одобрить следующие договоры/соглашения во взаимосвязи с ранее заключенным соглашением об общих условиях заключения сделок от 30.01.2008 № 245 между ПАО «Мосэнергосбыт» и Банк ГПБ (АО) в части кредитных сделок как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что (денежная оценка) обязательств в любой момент времени по всем указанным ниже взаимосвязанным сделкам в рамках одного финансового года не превысит 10 500 000 000 (Десять миллиардов пятьсот миллионов) рублей: 10.2.1 Договор кредитования в форме овердрафта от 29.10.2015 № 339/15-Р между ПАО «Мосэнергосбыт» и Банк ГПБ (АО) (далее - Договор 1) на следующих основных условиях: Полная формулировка решения указана в приложенном файле

Принято: Да

За: 12172287876
Против: 320837186
Воздержался: 6070940

Номер проекта решения:10.3

10.3.1. Определить, что сумма арендной (субарендной) платы по взаимосвязанным сделкам, а именно договорам аренды/субаренды, в том числе в редакции дополнительных соглашений, между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ», в совершении которых имеется заинтересованность, составляет не менее 26 817 791 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семнадцать тысяч семьсот девяносто один) рубль 34 копейки, кроме того НДС 18% в размере 4 827 202 (Четыре миллиона восемьсот двадцать семь тысяч двести два) рубля 44 копейки. 10.3.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, а именно договоры аренды/субаренды, в том числе в редакции дополнительных соглашений (далее – договоры), между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ», в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих основных условиях: Полная формулировка решения указана в приложенном файле

Принято: Да

За: 2210058282
Против: 320837186
Воздержался: 1803674

Номер проекта решения:11.1

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 29 153 339 200 (Двадцать девять миллиардов сто пятьдесят три миллиона триста тридцать девять тысяч двести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

Принято: Да

За: 26560525074
Против: 322430778
Воздержался: 986750

Номер проекта решения:12.1

Увеличить уставный капитал ПАО «Мосэнергосбыт» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Мосэнергосбыт» (далее – Акции) на следующих условиях: Полная формулировка решения указана в приложенном файле.

Принято: Да

За: 26560622988
Против: 322370864
Воздержался: 1048750