Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

07.07.2016 - КАМАЗ - о прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

07.07.2016

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (акция 1-08-55010-D/RU0008959580)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

220658

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

24 июня 2016 г. 13:00

Дата фиксации

10 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91
(здание ИТ - парка).

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

220658X5247

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

1-08-55010-D

18 ноября 2003 г.

акции обыкновенные

RU0008959580

RU0008959580

АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

231619

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2015 год.

Принято: Да

За: 624688317
Против: 662
Воздержался: 15669

Номер проекта решения:2.1

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2015 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2015 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2015 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2015 год.

Принято: Да

За: 624688073
Против: 662
Воздержался: 15913

Номер проекта решения:3.1

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год распределение прибыли не производить.

Принято: Да

За: 624684034
Против: 3769
Воздержался: 16562

Номер проекта решения:4.1

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» в 2015 году дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2015 год не выплачивать.

Принято: Да

За: 624683660
Против: 3870
Воздержался: 16898

Номер проекта решения:5.1

Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» за исполнение ими своих обязанностей не выплачивать.

Принято: Да

За: 624702129
Против: 1456
Воздержался: 421

Номер проекта решения:6.1

Формулировка решения: Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», со следующими существенными условиями: ? Стороны сделки: ПАО «КАМАЗ» (Страхователь) и Открытое акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (ОАО «НАСКО») (Страховщик) (юридический адрес: ул. Маршала Чуйкова, д. 2, блок Б, г. Казань, 420094, Республика Татарстан). ? Застрахованные лица: члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ», члены Правления ПАО «КАМАЗ» и Генеральный директор ПАО «КАМАЗ». ? Предмет сделки: страхование ответственности Застрахованных лиц на случай причинения третьим лицам убытков в результате непреднамеренных неверных действий, допущенных Застрахованными лицами при осуществлении полномочий, отнесенных законодательством и внутренними нормативными актами Страхователя к полномочиям Застрахованных лиц. ? Объект страхования: имущественные обязательства Застрахованных лиц: ? в по

Принято: Да

За: 492258856
Против: 16137
Воздержался: 132409033

Номер проекта решения:7.1

Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 26 июня 2015 года (протокол № 38), в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».

Принято: Да

За: 624699229
Против: 2984
Воздержался: 1899

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 624702920
Против: 383
Воздержался: 852

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 624703210
Против: 173
Воздержался: 796

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 624686280
Против: 317
Воздержался: 17396

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 624687113
Против: 244
Воздержался: 17226

Номер проекта решения:12.1

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 624687013
Против: 344
Воздержался: 17226

Номер проекта решения:13.1

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 624688581
Против: 100
Воздержался: 15870

Номер проекта решения:14.1

Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:

Принято: Да

Против: 4158
Воздержался: 294017438

Номер проекта решения:14.1.1

Чемезов Сергей Викторович

Принято: Да

За: 1167449183

Номер проекта решения:14.1.2

Баблоян Ваган Ашотович

Принято: Нет

За: 1718

Номер проекта решения:14.1.3

Варданян Рубен Карленович

Принято: Да

За: 166515092

Номер проекта решения:14.1.4

Бройтман Михаил Яковлевич

Принято: Да

За: 166515225

Номер проекта решения:14.1.5

Васильев Александр Анатольевич

Принято: Да

За: 166553823

Номер проекта решения:14.1.6

Дмитриев Владимир Александрович

Принято: Да

За: 166515121

Номер проекта решения:14.1.7

Завьялов Игорь Николаевич

Принято: Да

За: 1025516109

Номер проекта решения:14.1.8

Когогин Сергей Анатольевич

Принято: Да

За: 1025837384

Номер проекта решения:14.1.9

Нахапетян Гор Борисович

Принято: Нет

За: 1070

Номер проекта решения:14.1.10

Сапелин Андрей Юрьевич

Принято: Нет

За: 2029

Номер проекта решения:14.1.11

Скворцов Сергей Викторович

Принято: Да

За: 1025513057

Номер проекта решения:14.1.12

Халиков Ильдар Шафкатович

Принято: Да

За: 166517261

Номер проекта решения:14.1.13

Шмид Вольфрам (WOLFRAM SCHMID)

Принято: Да

За: 749981525

Номер проекта решения:14.1.14

Янк Геральд (GERALD JANK)

Принято: Да

За: 749976472

Номер проекта решения:15.1

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Смирнова Наталия Ивановна

Принято: Да

Номер проекта решения:15.1

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Смирнова Наталия Ивановна

Принято: Да

За: 518088803
Против: 10695
Воздержался: 106490150

Номер проекта решения:15.2

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Ильясов Дилус Мухамедович

Принято: Да

За: 624182332
Против: 1128
Воздержался: 405830

Номер проекта решения:15.3

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Никонов Виктор Александрович

Принято: Да

За: 624168191
Против: 534
Воздержался: 405843

Номер проекта решения:15.4

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Сараев Денис Михайлович

Принято: Да

За: 624167423
Против: 903
Воздержался: 406160

Номер проекта решения:15.5

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Шавалиев Эльдар Рамильевич

Принято: Да

За: 624167808
Против: 632
Воздержался: 405730

Номер проекта решения:15.6

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Хайруллин Ильдар Гаделевич

Принято: Нет

За: 12522
Против: 3972
Воздержался: 405477

Номер проекта решения:16.1

Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Принято: Да

За: 624703048
Против: 889
Воздержался: 1036

Номер проекта решения:17.1

ПАО «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения».

Принято: Да

За: 624703549
Против: 100
Воздержался: 1324

Номер проекта решения:18.1

В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение: 18.1. Договоров купли продажи, в том числе поставки, мены, аренды, подряда, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, страхования, поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, договоров на распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, в том числе лицензионных договоров между ПАО «КАМАЗ» и указанными в решении юридическими лицами, в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, в совершении которых имеется заинтересованность на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности, существенные у

Принято: Да

За: 167008264
Против: 173
Воздержался: 106101032

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией