- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
07.07.2016 - КАМАЗ - о прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
07.07.2016(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (акция 1-08-55010-D/RU0008959580)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
220658 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
24 июня 2016 г. 13:00 |
Дата фиксации |
10 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
220658X5247 |
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" |
1-08-55010-D |
18 ноября 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU0008959580 |
RU0008959580 |
АО "СТАТУС" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DSCL |
231619 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. |
Принято: Да |
За: 624688317
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2015 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2015 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2015 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. |
Принято: Да |
За: 624688073
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год распределение прибыли не производить. |
Принято: Да |
За: 624684034
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» в 2015 году дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2015 год не выплачивать. |
Принято: Да |
За: 624683660
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» за исполнение ими своих обязанностей не выплачивать. |
Принято: Да |
За: 624702129
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Формулировка решения: Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», со следующими существенными условиями: ? Стороны сделки: ПАО «КАМАЗ» (Страхователь) и Открытое акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (ОАО «НАСКО») (Страховщик) (юридический адрес: ул. Маршала Чуйкова, д. 2, блок Б, г. Казань, 420094, Республика Татарстан). ? Застрахованные лица: члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ», члены Правления ПАО «КАМАЗ» и Генеральный директор ПАО «КАМАЗ». ? Предмет сделки: страхование ответственности Застрахованных лиц на случай причинения третьим лицам убытков в результате непреднамеренных неверных действий, допущенных Застрахованными лицами при осуществлении полномочий, отнесенных законодательством и внутренними нормативными актами Страхователя к полномочиям Застрахованных лиц. ? Объект страхования: имущественные обязательства Застрахованных лиц: ? в по |
Принято: Да |
За: 492258856
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 26 июня 2015 года (протокол № 38), в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». |
Принято: Да |
За: 624699229
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 624702920
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 624703210
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 624686280
| ||
Номер проекта решения:11.1 |
Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 624687113
| ||
Номер проекта решения:12.1 |
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 624687013
| ||
Номер проекта решения:13.1 |
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 624688581
| ||
Номер проекта решения:14.1 |
Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: |
Принято: Да |
Против: 4158
| ||
Номер проекта решения:14.1.1 |
Чемезов Сергей Викторович |
Принято: Да |
За: 1167449183 | ||
Номер проекта решения:14.1.2 |
Баблоян Ваган Ашотович |
Принято: Нет |
За: 1718 | ||
Номер проекта решения:14.1.3 |
Варданян Рубен Карленович |
Принято: Да |
За: 166515092 | ||
Номер проекта решения:14.1.4 |
Бройтман Михаил Яковлевич |
Принято: Да |
За: 166515225 | ||
Номер проекта решения:14.1.5 |
Васильев Александр Анатольевич |
Принято: Да |
За: 166553823 | ||
Номер проекта решения:14.1.6 |
Дмитриев Владимир Александрович |
Принято: Да |
За: 166515121 | ||
Номер проекта решения:14.1.7 |
Завьялов Игорь Николаевич |
Принято: Да |
За: 1025516109 | ||
Номер проекта решения:14.1.8 |
Когогин Сергей Анатольевич |
Принято: Да |
За: 1025837384 | ||
Номер проекта решения:14.1.9 |
Нахапетян Гор Борисович |
Принято: Нет |
За: 1070 | ||
Номер проекта решения:14.1.10 |
Сапелин Андрей Юрьевич |
Принято: Нет |
За: 2029 | ||
Номер проекта решения:14.1.11 |
Скворцов Сергей Викторович |
Принято: Да |
За: 1025513057 | ||
Номер проекта решения:14.1.12 |
Халиков Ильдар Шафкатович |
Принято: Да |
За: 166517261 | ||
Номер проекта решения:14.1.13 |
Шмид Вольфрам (WOLFRAM SCHMID) |
Принято: Да |
За: 749981525 | ||
Номер проекта решения:14.1.14 |
Янк Геральд (GERALD JANK) |
Принято: Да |
За: 749976472 | ||
Номер проекта решения:15.1 |
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Смирнова Наталия Ивановна |
Принято: Да |
Номер проекта решения:15.1 |
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Смирнова Наталия Ивановна |
Принято: Да |
За: 518088803
| ||
Номер проекта решения:15.2 |
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Ильясов Дилус Мухамедович |
Принято: Да |
За: 624182332
| ||
Номер проекта решения:15.3 |
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Никонов Виктор Александрович |
Принято: Да |
За: 624168191
| ||
Номер проекта решения:15.4 |
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Сараев Денис Михайлович |
Принято: Да |
За: 624167423
| ||
Номер проекта решения:15.5 |
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Шавалиев Эльдар Рамильевич |
Принято: Да |
За: 624167808
| ||
Номер проекта решения:15.6 |
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Хайруллин Ильдар Гаделевич |
Принято: Нет |
За: 12522
| ||
Номер проекта решения:16.1 |
Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». |
Принято: Да |
За: 624703048
| ||
Номер проекта решения:17.1 |
ПАО «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения». |
Принято: Да |
За: 624703549
| ||
Номер проекта решения:18.1 |
В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение: 18.1. Договоров купли продажи, в том числе поставки, мены, аренды, подряда, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, страхования, поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, договоров на распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, в том числе лицензионных договоров между ПАО «КАМАЗ» и указанными в решении юридическими лицами, в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, в совершении которых имеется заинтересованность на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности, существенные у |
Принято: Да |
За: 167008264
|
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией