- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
06.07.2016 - Т Плюс - о прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
06.07.2016(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E/RU000A0HML36)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
232031 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
30 июня 2016 г. 11:00 |
Дата фиксации |
23 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
232031X6913 |
Публичное акционерное общество "Т Плюс" |
1-01-55113-E |
01 ноября 2005 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0HML36 |
RU000A0HML36 |
ЗАО "ПРЦ" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DSCL |
234937 |
BIDS |
242866 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года. |
Принято: Да |
За: 41491582943
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 281 141 Распределить на: Резервный фонд 14 057 Дивиденды - Нераспределенная прибыль 267 084 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года. |
Принято: Да |
За: 41506136212
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Бевсарт Дирк Ахил Марк Electrabel, Менеджер 2 Матвеева Ирина Аркадьевна ЗАО «Группа компаний РЕНОВА», Финансовый директор 3 Зюриков Александр Сергеевич ООО «Консалтинговая компания «Эгида», Генеральный директор 4 О’Брайен Питер Ллойд ПАО «Трубная металлургическая компания», Председатель комитета по аудиту 5 Слободин Михаил Юрьевич ПАО «ВымпелКом», Генеральный директор 6 Вайнзихер Борис Феликсович ПАО «Т Плюс», Генеральный директор 7 Халиков Ринат Шавкятович ЗАО «Группа компаний РЕНОВА», Директор по взаимодействию с органами государственной власти и международным отношениям, Заместитель Председателя правления 8 Москов Алексей Валерьевич Renova Management AG, Исполнительный директо |
Принято: Да |
За: 456783392835
| ||
Номер проекта решения:3.1.1 |
Бевсарт Дирк Ахил Марк |
Принято: Да |
За: 58349462151 | ||
Номер проекта решения:3.1.2 |
Матвеева Ирина Аркадьевна |
Принято: Да |
За: 37592436356 | ||
Номер проекта решения:3.1.3 |
Зюриков Александр Сергеевич |
Принято: Да |
За: 37593094607 | ||
Номер проекта решения:3.1.4 |
О’Брайен Питер Ллойд |
Принято: Да |
За: 58351770606 | ||
Номер проекта решения:3.1.5 |
Слободин Михаил Юрьевич |
Принято: Да |
За: 37640955991 | ||
Номер проекта решения:3.1.6 |
Вайнзихер Борис Феликсович |
Принято: Да |
За: 43531037307 | ||
Номер проекта решения:3.1.7 |
Халиков Ринат Шавкятович |
Принято: Да |
За: 31389428043 | ||
Номер проекта решения:3.1.8 |
Москов Алексей Валерьевич |
Принято: Нет |
За: 1591456 | ||
Номер проекта решения:3.1.9 |
Ольховик Евгений Николаевич |
Принято: Да |
За: 60084183005 | ||
Номер проекта решения:3.1.10 |
Полиенко Владимир Игоревич |
Принято: Да |
За: 31380529507 | ||
Номер проекта решения:3.1.11 |
Кокорин Владимир Андреевич |
Принято: Да |
За: 31382033854 | ||
Номер проекта решения:3.1.12 |
Рыжова Анна Владимировна |
Принято: Нет |
За: 5272789 | ||
Номер проекта решения:3.1.13 |
Черемикин Игорь Владимирович |
Принято: Нет |
За: 8372377 | ||
Номер проекта решения:3.1.14 |
Роджер Гари Уиллс |
Принято: Да |
За: 29471974489 | ||
Номер проекта решения:4.1 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность 1 Мазанкин Сергей Николаевич ПАО «Т Плюс», Старший аудитор Департамента внутреннего аудита 2 Романенков Валентин Васильевич ПАО «Т Плюс», Руководитель Налогового департамента 3 Шевцова Ольга Александровна АО «ЭнергоремонТ Плюс», Заместитель генерального директора по экономической безопасности 4 Горностаев Максим Николаевич ПАО «Т Плюс», Заместитель директора по безопасности режиму - Руководитель департамента режима, антитеррористической защиты и информационно-аналитической работы 5 Белых Наталья Борисовна ООО «Консалтинговая компания «Эгида», Главный методолог по аудиту 6 Шабаева Людмила Венеровна ПАО «Т Плюс», аудитор Департамента внутреннего аудита 7 Власкова Анна Валериевна ПАО «Т Плюс», Руководитель департамента корпоративной отчетности 8 Ткаченко Кирилл Владимирович ПАО «Т Плюс», Начальник управления методологии налогообложения и нало |
Принято: Нет |
За: 18723811
| ||
Номер проекта решения:4.2 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Романенков Валентин Васильевич |
Принято: Нет |
За: 18577835
| ||
Номер проекта решения:4.3 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шевцова Ольга Александровна |
Принято: Нет |
За: 18192174
| ||
Номер проекта решения:4.4 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Горностаев Максим Николаевич |
Принято: Да |
За: 39637203120
| ||
Номер проекта решения:4.5 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Белых Наталья Борисовна |
Принято: Да |
За: 39665612415
| ||
Номер проекта решения:4.6 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна |
Принято: Да |
За: 39623905491
| ||
Номер проекта решения:4.7 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна |
Принято: Да |
За: 39623237045
| ||
Номер проекта решения:4.8 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Кирилл Владимирович |
Принято: Нет |
За: 2483685
| ||
Номер проекта решения:4.9 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна |
Принято: Да |
За: 39623640216
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). |
Принято: Да |
За: 41501629851
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить Устав Общества в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 41516949552
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. 2. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 29.05.2015 (Протокол от 03.06.2015 г. № 2015-1г). |
Принято: Да |
За: 41509842163
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (далее - ПАО «Т Плюс») и Акционерным обществом «ЭнергоремонТ Плюс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «Владимирские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» и/или Открытым акционерным обществом «Предприятие тепловых сетей» и/или Публичным акционерным обществом «Вы |
Принято: Да |
За: 7559165799
| ||
Номер проекта решения:8.2 |
В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (далее - ПАО «Т Плюс») и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Открытым акционерным обществом «Владимирские коммунальные системы» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Технология комфорта» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Саратовская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Березниковская сетевая компания» и/или Открытым акционерным обществ |
Принято: Да |
За: 7559875755
| ||
Номер проекта решения:8.3 |
В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (далее - ПАО «Т Плюс») и/или Открытым акционерным обществом «Социально-культурные предприятия» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Саратовская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Березниковская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская тепло |
Принято: Да |
За: 7558811225
| ||
Номер проекта решения:8.4 |
В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (далее - ПАО «Т Плюс») и/или Открытым акционерным обществом «Социально-культурные предприятия» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Саратовская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Березниковская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская тепло |
Принято: Да |
За: 7559038089
| ||
Номер проекта решения:8.5 |
В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (далее - ПАО «Т Плюс») и/или Открытым акционерным обществом «Социально-культурные предприятия» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Саратовская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Березниковская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская тепло |
Принято: Да |
За: 7559616194
| ||
Номер проекта решения:8.6 |
В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (далее - ПАО «Т Плюс») и/или Открытым акционерным обществом «Социально-культурные предприятия» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Саратовская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Березниковская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская тепло |
Принято: Да |
За: 7560007602
| ||
Номер проекта решения:8.7 |
В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (далее - ПАО «Т Плюс») и Публичным акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и/или Акционерным обществом «Уралсевергаз» и/или Акционерным обществом «ГАЗЭКС» и/или Акционерным обществом «СЛ-Трейдинг», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Т Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» по итогам 2016 года на следующих условиях: Стороны сделок: ПАО «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) – Покупатель; Акционерное общество «Уралсевергаз» (ОГРН 1026600666432) и/или Акционерное общество «СЛ-Трейдинг» (ОГРН 1057200184304) – Продавец; Публичное акционерное общество «Екатеринбурггаз» (ОГРН 1026605390668) и/или Акционерное общество «ГАЗЭКС» (ОГРН 103660062044 |
Принято: Да |
За: 7586441108
| ||
Номер проекта решения:8.8 |
В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (далее - ПАО «Т Плюс») и Закрытым акционерным обществом «ЮНИС», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Т Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» по итогам 2016 года на следующих условиях: Стороны сделок: ПАО «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) - Заказчик; Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) - Исполнитель. Предмет сделок и иные существенные условия сделок: 1) Исполнитель обязуется оказать услуги по административно-хозяйственному обеспечению, в том числе, содействие в заключении договоров с исполнителями коммунальных, клининговых, почтово-телеграфных, типографских услуг, поставки воды, канцелярских товаров, обеспечения ж |
Принято: Да |
За: 7560212184
| ||
Номер проекта решения:8.9 |
В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (далее - ПАО «Т Плюс») и/или Открытым акционерным обществом «Социально-культурные предприятия» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Саратовская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Березниковская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплос |
Принято: Да |
За: 7558423430
| ||
Номер проекта решения:8.10 |
В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (далее - ПАО «Т Плюс») и/или Открытым акционерным обществом «Социально-культурные предприятия» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Саратовская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Березниковская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплос |
Принято: Да |
За: 7558470048
| ||
Номер проекта решения:8.11 |
В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (далее - ПАО «Т Плюс») и/или Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» и/или Закрытое акционерное общество «Кировская «ТЭЦ-1» и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Открытое акционерное общество «Т Плюс Теплос |
Принято: Да |
За: 7559924534
| ||
Номер проекта решения:8.12 |
В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) - свободные внебиржевые договоры купли-продажи мощности между Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (далее - ПАО «Т Плюс») и/или Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Гарант», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Т Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» по итогам 2016 года на следующих условиях: Стороны сделок: ПАО «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) - Продавец; Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Гарант» (ОГРН 1117746166383) – Покупатель; Предмет сделок и иные существенные условия сделок: 1) |
Принято: Да |
За: 7560019321
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Обратиться с заявлением об исключении обыкновенных именных акций ПАО «Т Плюс» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е) из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». |
Принято: Да |
За: 39627515641
|
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.