- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
06.07.2016 - Башнефть - о прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров (повторно)
06.07.2016(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A/RU0007976957)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
229136 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
30 июня 2016 г. 14:00 |
Дата фиксации |
16 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культурыР
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
229136X5465 |
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" |
1-01-00013-A |
07 апреля 2004 г. |
акции обыкновенные |
RU0007976957 |
RU0007976957 |
АО "РЕЕСТР" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DSCL |
232513 |
DVCA |
234399 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год. |
Принято: Да |
За: 134603034
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год. |
Принято: Да |
За: 134601168
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Чистую прибыль ПАО АНК «Башнефть» в размере 52 306 523 тыс. руб., полученную по результатам 2015 отчетного года, распределить: 1) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 29 132 058,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов; 2) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 1 419,2 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда; 3) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. |
Принято: Да |
За: 134602835
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Выплатить дивиденды в денежной форме: - по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию; - по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию. 4.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества, - 15 июля 2016 года. 4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
Принято: Да |
За: 134599862
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам cовета директоров ПАО АНК «Башнефть». |
Принято: Да |
За: 133477659
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». |
Принято: Да |
За: 134599652
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Определить количественный состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов. |
Принято: Да |
За: 134603275
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
Избрать cовет директоров ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: |
Принято: Да |
За: 1345619524
| ||
Номер проекта решения:1 |
Ватсон Чарльз |
Принято: Да |
За: 142743883 | ||
Номер проекта решения:2 |
Гурьев Евгений Александрович |
Принято: Да |
За: 130956688 | ||
Номер проекта решения:3 |
Дижоль Морис |
Принято: Да |
За: 142735853 | ||
Номер проекта решения:4 |
Консидайн Энтони |
Принято: Да |
За: 142735836 | ||
Номер проекта решения:5 |
Корсик Александр Леонидович |
Принято: Да |
За: 131529630 | ||
Номер проекта решения:6 |
Марданов Рустэм Хабибович |
Принято: Да |
За: 131103013 | ||
Номер проекта решения:7 |
Сергейчук Виталий Юрьевич |
Принято: Да |
За: 130954672 | ||
Номер проекта решения:8 |
Текслер Алексей Леонидович |
Принято: Да |
За: 130949966 | ||
Номер проекта решения:9 |
Орлов Виктор Петрович |
Принято: Да |
За: 130961689 | ||
Номер проекта решения:10 |
Шафраник Юрий Константинович |
Принято: Да |
За: 130948294 | ||
Номер проекта решения:9.2 |
Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Зенков Олег Сергеевич |
Принято: Да |
За: 133656594
| ||
Номер проекта решения:9.3 |
Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Любошиц Борис Моисеевич |
Принято: Да |
За: 133653835
| ||
Номер проекта решения:9.4 |
Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Новаковский Андрей Владимирович |
Принято: Да |
За: 133654729
| ||
Номер проекта решения:9.5 |
Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Богашов Александр Евгеньевич |
Принято: Да |
За: 133657018
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Афоняшин Алексей Анатольевич |
Принято: Да |
За: 133655408
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
10.1. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ». 10.2. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». |
Принято: Да |
За: 134248612
| ||
Номер проекта решения:11.1 |
Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции |
Принято: Да |
За: 134511512
| ||
Номер проекта решения:12.1 |
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции |
Принято: Да |
За: 134605410
| ||
Номер проекта решения:13.1 |
Утвердить Положение о совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции |
Принято: Да |
За: 134603941
| ||
Номер проекта решения:14.1 |
Утвердить Положение о правлении ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции |
Принято: Да |
За: 134229352
| ||
Номер проекта решения:15.1 |
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договоров между ПАО АНК «Башнефть» и ОАО «АК «Транснефть» на оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Грузоотправитель, Заказчик); - ОАО «АК «Транснефть» (Исполнитель, Транснефть). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг. Сумма сделки: не более 25 824 337 155 (двадцать пять миллиардов восемьсот двадцать четыре миллиона триста тридцать семь тысяч сто пятьдесят пять) рублей. Срок действия сделки: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. |
Принято: Да |
За: 45643911
| ||
Номер проекта решения:15.2 |
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора на выполнение работ по переработке углеводородного сырья (процессинг) между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Подрядчик); - ООО «Башнефть-Полюс» (Заказчик). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: переработка (процессинг) углеводородного сырья. Объем поставки: не более 2 520 000 тонн. Сумма сделки: не более 20 813 600 000 (двадцать миллиардов восемьсот тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей. Срок действия сделки: с 01.07.2016г. по 31.03.2019г. включительно. |
Принято: Да |
За: 134592849
| ||
Номер проекта решения:15.3 |
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора поставки продукции нефтепереработки и нефтехимии между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО АНК «Башнефть» (Покупатель); ООО «Башнефть-Полюс» (Поставщик). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: поставка продукции нефтепереработки и нефтехимии. Объем поставки: не более 2 452 320,050 тонн. Сумма сделки: не более 76 686 990 000 (Семьдесят шесть миллиардов шестьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей. Срок действия сделки: с 01.07.2016г. по 31.03.2019г. включительно. |
Принято: Да |
За: 134591791
| ||
Номер проекта решения:15.4 |
15.4. Определить цену приобретаемых услуг (сумму страховой премии) по Договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) между ПАО АНК «Башнефть» и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации («Страховщик»), в размере не более эквивалента 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США (в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты). 15.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», - заключение Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) на следующих существенных условиях: (Полный текст содержится в прикрепленном файле) |
Принято: Да |
За: 134101822
|
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.