Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

06.07.2016 - Башнефть - о прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

06.07.2016

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A/RU0007976957)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

229136

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

30 июня 2016 г. 14:00

Дата фиксации

16 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культурыР
еспублики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан»(Г
БУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

229136X5465

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"

1-01-00013-A

07 апреля 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007976957

RU0007976957

АО "РЕЕСТР"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

232513

DVCA

234399

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год.

Принято: Да

За: 134603034
Против: 0
Воздержался: 2329

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год.

Принято: Да

За: 134601168
Против: 0
Воздержался: 3245

Номер проекта решения:3.1

Чистую прибыль ПАО АНК «Башнефть» в размере 52 306 523 тыс. руб., полученную по результатам 2015 отчетного года, распределить: 1) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 29 132 058,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов; 2) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 1 419,2 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда; 3) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Принято: Да

За: 134602835
Против: 125
Воздержался: 3542

Номер проекта решения:4.1

Выплатить дивиденды в денежной форме: - по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию; - по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию. 4.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества, - 15 июля 2016 года. 4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято: Да

За: 134599862
Против: 140
Воздержался: 2454

Номер проекта решения:5.1

Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам cовета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Принято: Да

За: 133477659
Против: 1126114
Воздержался: 8752

Номер проекта решения:6.1

Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

Принято: Да

За: 134599652
Против: 3904
Воздержался: 9124

Номер проекта решения:7.1

Определить количественный состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.

Принято: Да

За: 134603275
Против: 3321
Воздержался: 5786

Номер проекта решения:8.1

Избрать cовет директоров ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

Принято: Да

За: 1345619524
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:1

Ватсон Чарльз

Принято: Да

За: 142743883

Номер проекта решения:2

Гурьев Евгений Александрович

Принято: Да

За: 130956688

Номер проекта решения:3

Дижоль Морис

Принято: Да

За: 142735853

Номер проекта решения:4

Консидайн Энтони

Принято: Да

За: 142735836

Номер проекта решения:5

Корсик Александр Леонидович

Принято: Да

За: 131529630

Номер проекта решения:6

Марданов Рустэм Хабибович

Принято: Да

За: 131103013

Номер проекта решения:7

Сергейчук Виталий Юрьевич

Принято: Да

За: 130954672

Номер проекта решения:8

Текслер Алексей Леонидович

Принято: Да

За: 130949966

Номер проекта решения:9

Орлов Виктор Петрович

Принято: Да

За: 130961689

Номер проекта решения:10

Шафраник Юрий Константинович

Принято: Да

За: 130948294

Номер проекта решения:9.2

Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Зенков Олег Сергеевич

Принято: Да

За: 133656594
Против: 940639
Воздержался: 6656

Номер проекта решения:9.3

Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Любошиц Борис Моисеевич

Принято: Да

За: 133653835
Против: 412350
Воздержался: 7063

Номер проекта решения:9.4

Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Новаковский Андрей Владимирович

Принято: Да

За: 133654729
Против: 940735
Воздержался: 7203

Номер проекта решения:9.5

Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Богашов Александр Евгеньевич

Принято: Да

За: 133657018
Против: 7120
Воздержался: 6421

Номер проекта решения:9.1

Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Афоняшин Алексей Анатольевич

Принято: Да

За: 133655408
Против: 940649
Воздержался: 6391

Номер проекта решения:10.1

10.1. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ». 10.2. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Принято: Да

За: 134248612
Против: 0
Воздержался: 364854

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции

Принято: Да

За: 134511512
Против: 90667
Воздержался: 6393

Номер проекта решения:12.1

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции

Принято: Да

За: 134605410
Против: 83
Воздержался: 5857

Номер проекта решения:13.1

Утвердить Положение о совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции

Принято: Да

За: 134603941
Против: 85
Воздержался: 6540

Номер проекта решения:14.1

Утвердить Положение о правлении ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции

Принято: Да

За: 134229352
Против: 85
Воздержался: 6178

Номер проекта решения:15.1

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договоров между ПАО АНК «Башнефть» и ОАО «АК «Транснефть» на оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Грузоотправитель, Заказчик); - ОАО «АК «Транснефть» (Исполнитель, Транснефть). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг. Сумма сделки: не более 25 824 337 155 (двадцать пять миллиардов восемьсот двадцать четыре миллиона триста тридцать семь тысяч сто пятьдесят пять) рублей. Срок действия сделки: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Принято: Да

За: 45643911
Против: 157
Воздержался: 8147

Номер проекта решения:15.2

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора на выполнение работ по переработке углеводородного сырья (процессинг) между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Подрядчик); - ООО «Башнефть-Полюс» (Заказчик). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: переработка (процессинг) углеводородного сырья. Объем поставки: не более 2 520 000 тонн. Сумма сделки: не более 20 813 600 000 (двадцать миллиардов восемьсот тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей. Срок действия сделки: с 01.07.2016г. по 31.03.2019г. включительно.

Принято: Да

За: 134592849
Против: 130
Воздержался: 9044

Номер проекта решения:15.3

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора поставки продукции нефтепереработки и нефтехимии между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО АНК «Башнефть» (Покупатель); ООО «Башнефть-Полюс» (Поставщик). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: поставка продукции нефтепереработки и нефтехимии. Объем поставки: не более 2 452 320,050 тонн. Сумма сделки: не более 76 686 990 000 (Семьдесят шесть миллиардов шестьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей. Срок действия сделки: с 01.07.2016г. по 31.03.2019г. включительно.

Принято: Да

За: 134591791
Против: 966
Воздержался: 8305

Номер проекта решения:15.4

15.4. Определить цену приобретаемых услуг (сумму страховой премии) по Договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) между ПАО АНК «Башнефть» и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации («Страховщик»), в размере не более эквивалента 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США (в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты). 15.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», - заключение Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) на следующих существенных условиях: (Полный текст содержится в прикрепленном файле)

Принято: Да

За: 134101822
Против: 633
Воздержался: 12867

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией