- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
04.07.2016 - Сургутнефтегаз - о прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
04.07.2016(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 1-01-00155-A/RU0008926258)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
227828 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
29 июня 2016 г. 10:00 |
Дата фиксации |
16 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
628415, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская облас
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
227828X4528 |
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" |
1-01-00155-A |
24 июня 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU0008926258 |
RU0008926258 |
ЗАО "Сургутинвестнефть" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
232656 |
DSCL |
232508 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год |
Принято: Да |
За: 26457230774
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год |
Принято: Да |
За: 26456939904
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год. Объявить выплату дивиденда за 2015 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 6,92 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
Принято: Да |
За: 26458590433
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Утвердить следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз»: 1) Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции: «5.2. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества, не исполняющим функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющимся работниками Общества, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается решением общего собрания акционеров Общества. Базовое вознаграждение для каждого члена Совета директоров, указанного в абзаце первом настоящего пункта, составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. Членам Совета директоров, исполнявшим функции председателей комитетов Совета директоров, устанавливается дополнительное вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. ... Полная формулировка решения указана в файле Решение4.doc |
Принято: Да |
За: 26456242381
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз» |
Принято: Да |
За: 26338578528
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Избрать в Cовет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»: |
Принято: Да |
За: 234484793916
| ||
Номер проекта решения:1 |
Агарёва Александра Валентиновича |
Принято: Нет |
За: 5333394 | ||
Номер проекта решения:2 |
Богданова Владимира Леонидовича |
Принято: Да |
За: 28140295113 | ||
Номер проекта решения:3 |
Буланова Александра Николаевича |
Принято: Да |
За: 25789977802 | ||
Номер проекта решения:4 |
Диниченко Ивана Калистратовича |
Принято: Да |
За: 25781911824 | ||
Номер проекта решения:5 |
Ерохина Владимира Петровича |
Принято: Да |
За: 25799511671 | ||
Номер проекта решения:6 |
Кривошеева Виктора Михайловича |
Принято: Да |
За: 25783313334 | ||
Номер проекта решения:7 |
Матвеева Николая Ивановича |
Принято: Да |
За: 25817922901 | ||
Номер проекта решения:8 |
Рарицкого Владимира Ивановича |
Принято: Да |
За: 25787917664 | ||
Номер проекта решения:9 |
Усманова Илдуса Шагалиевича |
Принято: Да |
За: 25791936388 | ||
Номер проекта решения:10 |
Шашкова Владимира Александровича |
Принято: Да |
За: 25786673825 | ||
Номер проекта решения:7.1 |
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Клиновскую Таисию Петровну |
Принято: Да |
За: 26163335667
| ||
Номер проекта решения:7.2 |
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Мусихину Валентину Викторовну |
Принято: Да |
За: 26162468436
| ||
Номер проекта решения:7.3 |
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Олейник Тамару Федоровну |
Принято: Да |
За: 26161940275
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2016 год |
Принято: Да |
За: 26301895635
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют следующим условиям: сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2016 года |
Принято: Да |
За: 26069644621
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
Одобрить совершение ОАО «Сургутнефтегаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз») на следующих существенных условиях: 1. Стороны договора (далее – Договор): открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страхователь) и общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страховщик). 2. Термины и определения: 2.1. «Компания»: юридическое лицо – Страхователь. ... Полная формулировка решения содержится в файле Решение10.doc |
Принято: Да |
За: 26316732100
|
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией