Сообщение

№ 19166934

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

18728873

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Референс корпоративного действия

228752

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

23 июня 2016 г. 12:00

Дата фиксации

10 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Пермь, ул. Мира, д. 39, Дворец культуры имени Ю.А.Гагарина

228752X4589

Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

1-01-00077-A

25 июня 2003 г.

акции обыкновенные

RU0009024277

RU0009024277

ООО "Регистратор "Гарант"

DVCA

229592

DSCL

231567

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2015 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года составила 302 294 681 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2015 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года в сумме 55 286 611 575 рублей) в размере 95 263 084 560 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2015 год составит 177 рублей на одну обыкновенную акци

Принято: Да

За: 584692173
Против: 28664
Воздержался: 161181
Не участвовало: 71556

Номер проекта решения:2.1

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов:

Принято: Да

За: 6416312328
Против: 91406
Воздержался: 2368527
Не участвовало: 7413703

Номер проекта решения:2.1.1

Алекперов Вагит Юсуфович

Принято: Да

За: 1180454332

Номер проекта решения:2.1.2

Блажеев Виктор Владимирович

Принято: Да

За: 297592455

Номер проекта решения:2.1.3

Гати Тоби Тристер

Принято: Да

За: 594125889

Номер проекта решения:2.1.4

Грайфер Валерий Исаакович

Принято: Да

За: 651795611

Номер проекта решения:2.1.5

Иванов Игорь Сергеевич

Принято: Да

За: 575021719

Номер проекта решения:2.1.6

Николаев Николай Михайлович

Принято: Нет

За: 56954514

Номер проекта решения:2.1.7

Маганов Равиль Ульфатович

Принято: Да

За: 730408844

Номер проекта решения:2.1.8

Маннингс Роджер

Принято: Да

За: 592218691

Номер проекта решения:2.1.9

Мацке Ричард

Принято: Да

За: 224982763

Номер проекта решения:2.1.10

Москато Гульельмо

Принято: Да

За: 215880316

Номер проекта решения:2.1.11

Пикте Иван

Принято: Да

За: 677110351

Номер проекта решения:2.1.12

Федун Леонид Арнольдович

Принято: Да

За: 619766843

Номер проекта решения:3.1

Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова.

Принято: Да

За: 583334927
Против: 26499
Воздержался: 973742
Не участвовало: 76586

Номер проекта решения:4.1

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Врублевского Ивана Николаевича

Принято: Да

За: 538132736
Против: 1144437
Воздержался: 2174104
Не участвовало: 502209

Номер проекта решения:4.2

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Сулоева Павла Александровича

Принято: Да

За: 542642244
Против: 408044
Воздержался: 375383
Не участвовало: 247869

Номер проекта решения:4.3

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Суркова Александра Викторовича

Принято: Да

За: 538156889
Против: 1148234
Воздержался: 2168907
Не участвовало: 477336

Номер проекта решения:5.1

1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.

Принято: Да

За: 584337502
Против: 176673
Воздержался: 330175
Не участвовало: 90433

Номер проекта решения:5.2

2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.

Принято: Да

За: 583765827
Против: 194902
Воздержался: 339398
Не участвовало: 101449

Номер проекта решения:6.1

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: М.Б.Максимову - 3 000 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 000 000 руб. А.В.Суркову - 3 000 000 руб.

Принято: Да

За: 584034154
Против: 408625
Воздержался: 334391
Не участвовало: 156213

Номер проекта решения:6.2

2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 500 000 рублей каждому.

Принято: Да

За: 583500961
Против: 462963
Воздержался: 354386
Не участвовало: 81700

Номер проекта решения:7.1

Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

Принято: Да

За: 574162854
Против: 327637
Воздержался: 8426691
Не участвовало: 221884

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Принято: Да

За: 581236235
Против: 1125087
Воздержался: 376143
Не участвовало: 124019

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Принято: Да

За: 581261939
Против: 1125055
Воздержался: 366373
Не участвовало: 109502

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Принято: Да

За: 584350205
Против: 8667
Воздержался: 385804
Не участвовало: 135793

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. (Протокол №1).

Принято: Да

За: 575120488
Против: 1064058
Воздержался: 5083501
Не участвовало: 110146

Номер проекта решения:12.1

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

Принято: Да

За: 543404379
Против: 50995
Воздержался: 449107
Не участвовало: 137490