- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
28.06.2016 - Лукойл - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
27.06.2016CS082 Сообщение об итогах собрания
Сообщение |
№ 19166934 | |
Функция сообщения: |
Повторное сообщение | |
Предыдущее сообщение: |
18728873 | |
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
228752 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
23 июня 2016 г. 12:00 |
Дата фиксации |
10 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
г. Пермь, ул. Мира, д. 39, Дворец культуры имени Ю.А.Гагарина |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
228752X4589 |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" |
1-01-00077-A |
25 июня 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU0009024277 |
RU0009024277 |
ООО "Регистратор "Гарант" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
229592 |
DSCL |
231567 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2015 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года составила 302 294 681 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2015 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года в сумме 55 286 611 575 рублей) в размере 95 263 084 560 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2015 год составит 177 рублей на одну обыкновенную акци |
Принято: Да |
За: 584692173
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов: |
Принято: Да |
За: 6416312328
| ||
Номер проекта решения:2.1.1 |
Алекперов Вагит Юсуфович |
Принято: Да |
За: 1180454332 | ||
Номер проекта решения:2.1.2 |
Блажеев Виктор Владимирович |
Принято: Да |
За: 297592455 | ||
Номер проекта решения:2.1.3 |
Гати Тоби Тристер |
Принято: Да |
За: 594125889 | ||
Номер проекта решения:2.1.4 |
Грайфер Валерий Исаакович |
Принято: Да |
За: 651795611 | ||
Номер проекта решения:2.1.5 |
Иванов Игорь Сергеевич |
Принято: Да |
За: 575021719 | ||
Номер проекта решения:2.1.6 |
Николаев Николай Михайлович |
Принято: Нет |
За: 56954514 | ||
Номер проекта решения:2.1.7 |
Маганов Равиль Ульфатович |
Принято: Да |
За: 730408844 | ||
Номер проекта решения:2.1.8 |
Маннингс Роджер |
Принято: Да |
За: 592218691 | ||
Номер проекта решения:2.1.9 |
Мацке Ричард |
Принято: Да |
За: 224982763 | ||
Номер проекта решения:2.1.10 |
Москато Гульельмо |
Принято: Да |
За: 215880316 | ||
Номер проекта решения:2.1.11 |
Пикте Иван |
Принято: Да |
За: 677110351 | ||
Номер проекта решения:2.1.12 |
Федун Леонид Арнольдович |
Принято: Да |
За: 619766843 | ||
Номер проекта решения:3.1 |
Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова. |
Принято: Да |
За: 583334927
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Врублевского Ивана Николаевича |
Принято: Да |
За: 538132736
| ||
Номер проекта решения:4.2 |
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Сулоева Павла Александровича |
Принято: Да |
За: 542642244
| ||
Номер проекта решения:4.3 |
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Суркова Александра Викторовича |
Принято: Да |
За: 538156889
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. |
Принято: Да |
За: 584337502
| ||
Номер проекта решения:5.2 |
2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. |
Принято: Да |
За: 583765827
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: М.Б.Максимову - 3 000 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 000 000 руб. А.В.Суркову - 3 000 000 руб. |
Принято: Да |
За: 584034154
| ||
Номер проекта решения:6.2 |
2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 500 000 рублей каждому. |
Принято: Да |
За: 583500961
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». |
Принято: Да |
За: 574162854
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. |
Принято: Да |
За: 581236235
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. |
Принято: Да |
За: 581261939
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. |
Принято: Да |
За: 584350205
| ||
Номер проекта решения:11.1 |
Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. (Протокол №1). |
Принято: Да |
За: 575120488
| ||
Номер проекта решения:12.1 |
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении. |
Принято: Да |
За: 543404379
|
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91