Сообщение

№ 19106903

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

18778383

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Референс корпоративного действия

228197

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

15 июня 2016 г. 13:00

Дата фиксации

04 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский про
спект д. 158, 3 этаж, «Синий зал».

228197X8676

ОАО "Э.ОН Россия"

1-02-65104-D

19 апреля 2007 г.

акции обыкновенные

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

228197X9283

ОАО "Э.ОН Россия"

1-02-65104-D

19 апреля 2007 г.

акции обыкновенные

OGK4/02/DR

RU000A0JNGA5

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

49130625974

DVCA

228245

DSCL

230989

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Принято: Да

За: 54464905135
Против: 432471
Воздержался: 2335083

Номер проекта решения:2.1

1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 года следующим образом: 1.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) 1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 1.3. Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято: Да

За: 54460658562
Против: 436889
Воздержался: 7190048

Номер проекта решения:3.1

Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе:

Принято: Да

За: 489930466636
Против: 154191231
Воздержался: 106810542

Номер проекта решения:1

Клаус Шефер

Принято: Да

За: 52809468845

Номер проекта решения:2

Кристофер Йост Делбрюк

Принято: Да

За: 52808746296

Номер проекта решения:3

Гюнтер Экхардт Рюммлер

Принято: Да

За: 52808876752

Номер проекта решения:4

Патрик Вольфф

Принято: Да

За: 52809848266

Номер проекта решения:5

Райнер Хартманн

Принято: Да

За: 52815455935

Номер проекта решения:6

Широков Максим Геннадьевич

Принято: Да

За: 52901204419

Номер проекта решения:7

Митрова Татьяна Алексеевна

Принято: Да

За: 57563953657

Номер проекта решения:8

Германович Алексей Андреевич

Принято: Да

За: 57851728349

Номер проекта решения:9

Белова Анна Григорьевна

Принято: Да

За: 57561184117

Номер проекта решения:4.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Хансал Уве Герд

Принято: Да

За: 54443392294
Против: 16284981
Воздержался: 8164587

Номер проекта решения:4.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Приен Николо

Принято: Да

За: 54443423780
Против: 16265096
Воздержался: 8113870

Номер проекта решения:4.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Асяев Алексей Сергеевич

Принято: Да

За: 54444015108
Против: 15986738
Воздержался: 7897118

Номер проекта решения:4.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Алексеенков Денис Александрович

Принято: Да

За: 54443907030
Против: 16073151
Воздержался: 7979357

Номер проекта решения:5.1

Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

Принято: Да

За: 54355827218
Против: 16019188
Воздержался: 96330102

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 54338855883
Против: 48345220
Воздержался: 81014112

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 54339007112
Против: 48301299
Воздержался: 80940230

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 54338829545
Против: 48340829
Воздержался: 81107465

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 54371130947
Против: 15965195
Воздержался: 81140200

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 54370646633
Против: 15656555
Воздержался: 80940339

Номер проекта решения:11.1

1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2016 года годовое переменное вознаграждение по итогам 2015 года в размере, определяемом по формуле ГВ = 3 127 192,00*n/m, где: ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в рублях; n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров; m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году.

Принято: Да

За: 54006592032
Против: 448753617
Воздержался: 12206417