Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

21.06.2016 - МегаФон - О предстоящем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

21.06.2016

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение

№ 19094350

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 (акция 1-03-00822-J/RU000A0JS942)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

229773

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

30 июня 2016 г. 12:00

Дата фиксации

11 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

229773X17717

ПАО "МегаФон"

1-03-00822-J

16 августа 2012 г.

акции обыкновенные

MGFN/03

RU000A0JS942

АО "Независимая регистраторская компания"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

229844

DVCA

234875

DSCL

231980

Голосование

Срок окончания голосования

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом

Не известно

Методы голосования

Тип метода

Адрес для голосования

Голосование через SWIFT

NADCRUMM

Электронное голосование

Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня

1 Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.

Номер проекта решения: 1.1

Описание

Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Номер проекта решения: 2.1

Описание

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание

1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты: • чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 финансового года, в размере 29 995 600 000 рублей направить на выплату дивидендов; • утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 48,38 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. 2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

4 Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового года.

Номер проекта решения: 4.1

Описание

1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты: • чистую прибыль Общества, полученную по результатам 1 квартала 2016 финансового года, в размере 4 997 200 000 рублей направить на выплату дивидендов; • утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года в размере 8,06 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. 2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

5 Избрание Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.1

Описание

1. Р.В. Андерсон / R.W. Andersson

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание

2. Г. Й. М. Бенгтссон / G. J. M. Bengtsson

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание

3. Н.Б. Крылов / N. B. Krylov

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание

4. С.А. Куликов / S.A. Kulikov

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.5

Описание

5. Л. П. Майнерс/ L.P. Myners

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.6

Описание

6. К.П.К. Луига / C.P.C. Luiga

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.7

Описание

7. П.Э. Нильсон / P.E. Nilsson

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.8

Описание

8. Я.Э. Рудберг / J.E. Rudberg

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.9

Описание

9. С. В. Солдатенков / S. V. Soldatenkov

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.10

Описание

10. И.М. Стенмарк / I.M. Stenmark

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.11

Описание

11. В. Я. Стрешинский / V. Ya. Streshinsky

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

6 Избрание Генерального директора Общества.

Номер проекта решения: 6.1

Описание

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Таврина Ивана Владимировича. 2. Избрать Солдатенкова Сергея Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году (включительно).

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

7 Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.

Номер проекта решения: 7.1

Описание

Утвердить количественный состав Правления Общества (19 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе: 1. Солдатенков Сергей Владимирович; 2. Башмаков Александр Владимирович; 3. Величко Валерий Леонидович; 4. Вермишян Геворк Арутюнович; 5. Вольфсон Влад; 6. Карпушкин Владимир Викторович; 7. Кононов Дмитрий; 8. Корчагин Павел Викторович; 9. Кухальский Ян Иванович; 10. Левыкин Андрей Борисович; 11. Лихова Ирина Борисовна; 12. Лиходедов Константин Михайлович; 13. Молотков Михаил Иванович; 14. Семенов Алексей Борисович; 15. Серебряникова Анна Андреевна; 16. Соболев Александр Андреевич; 17. Тютин Алексей Леонидович; 18. Чермашенцев Евгений Николаевич; 19. Шишковский Андрей Юрьевич.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

8 Утверждение аудитора Общества.

Номер проекта решения: 8.1

Описание

Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

9 Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 9.1

Описание

Избрание Ревизионной комиссии Общества.: 1. Жеймо Юрий Антонович / Zheimo Yuri Antonovich

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу

Количество мест в ревизионной комиссии - 3

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 9.2

Описание

Избрание Ревизионной комиссии Общества.: 2. Каплун Павел Сергеевич / Kaplun Pavel Sergeevich

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу

Количество мест в ревизионной комиссии - 3

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 9.3

Описание

Избрание Ревизионной комиссии Общества.: 3. Хаависто Сами Петтери / Haavisto Sami Petteri

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу

Количество мест в ревизионной комиссии - 3

RU000A0JS942

MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Повестка

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91