- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
21.06.2016 - МегаФон - О предстоящем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
21.06.2016CS014 Информация из бюллетеня
Сообщение |
№ 19094350 |
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 (акция 1-03-00822-J/RU000A0JS942)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
229773 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) |
30 июня 2016 г. 12:00 |
Дата фиксации |
11 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
229773X17717 |
ПАО "МегаФон" |
1-03-00822-J |
16 августа 2012 г. |
акции обыкновенные |
MGFN/03 |
RU000A0JS942 |
АО "Независимая регистраторская компания" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
229844 |
DVCA |
234875 |
DSCL |
231980 |
Голосование | |
Срок окончания голосования |
|
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом |
Не известно |
Методы голосования | |
Тип метода |
Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT |
NADCRUMM |
Электронное голосование |
Луч: получатель NDC000000000
|
Бюллетень | ||
|
|
|
Вопрос повестки дня |
1 Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год. |
|
Номер проекта решения: 1.1 |
| |
Описание |
Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. |
|
Номер проекта решения: 2.1 |
| |
Описание |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. |
|
Номер проекта решения: 3.1 |
| |
Описание |
1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты: • чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 финансового года, в размере 29 995 600 000 рублей направить на выплату дивидендов; • утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 48,38 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. 2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 финансового года. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
4 Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового года. |
|
Номер проекта решения: 4.1 |
| |
Описание |
1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты: • чистую прибыль Общества, полученную по результатам 1 квартала 2016 финансового года, в размере 4 997 200 000 рублей направить на выплату дивидендов; • утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года в размере 8,06 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. 2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
5 Избрание Совета директоров Общества. |
|
Номер проекта решения: 5.1 |
| |
Описание |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 5.1.1 |
| |
Описание |
1. Р.В. Андерсон / R.W. Andersson |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 5.1.2 |
| |
Описание |
2. Г. Й. М. Бенгтссон / G. J. M. Bengtsson |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 5.1.3 |
| |
Описание |
3. Н.Б. Крылов / N. B. Krylov |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 5.1.4 |
| |
Описание |
4. С.А. Куликов / S.A. Kulikov |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 5.1.5 |
| |
Описание |
5. Л. П. Майнерс/ L.P. Myners |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 5.1.6 |
| |
Описание |
6. К.П.К. Луига / C.P.C. Luiga |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 5.1.7 |
| |
Описание |
7. П.Э. Нильсон / P.E. Nilsson |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 5.1.8 |
| |
Описание |
8. Я.Э. Рудберг / J.E. Rudberg |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 5.1.9 |
| |
Описание |
9. С. В. Солдатенков / S. V. Soldatenkov |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 5.1.10 |
| |
Описание |
10. И.М. Стенмарк / I.M. Stenmark |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 5.1.11 |
| |
Описание |
11. В. Я. Стрешинский / V. Ya. Streshinsky |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
6 Избрание Генерального директора Общества. |
|
Номер проекта решения: 6.1 |
| |
Описание |
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Таврина Ивана Владимировича. 2. Избрать Солдатенкова Сергея Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году (включительно). |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
7 Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества. |
|
Номер проекта решения: 7.1 |
| |
Описание |
Утвердить количественный состав Правления Общества (19 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе: 1. Солдатенков Сергей Владимирович; 2. Башмаков Александр Владимирович; 3. Величко Валерий Леонидович; 4. Вермишян Геворк Арутюнович; 5. Вольфсон Влад; 6. Карпушкин Владимир Викторович; 7. Кононов Дмитрий; 8. Корчагин Павел Викторович; 9. Кухальский Ян Иванович; 10. Левыкин Андрей Борисович; 11. Лихова Ирина Борисовна; 12. Лиходедов Константин Михайлович; 13. Молотков Михаил Иванович; 14. Семенов Алексей Борисович; 15. Серебряникова Анна Андреевна; 16. Соболев Александр Андреевич; 17. Тютин Алексей Леонидович; 18. Чермашенцев Евгений Николаевич; 19. Шишковский Андрей Юрьевич. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
8 Утверждение аудитора Общества. |
|
Номер проекта решения: 8.1 |
| |
Описание |
Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
9 Избрание Ревизионной комиссии Общества. |
|
Номер проекта решения: 9.1 |
| |
Описание |
Избрание Ревизионной комиссии Общества.: 1. Жеймо Юрий Антонович / Zheimo Yuri Antonovich |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 9.2 |
| |
Описание |
Избрание Ревизионной комиссии Общества.: 2. Каплун Павел Сергеевич / Kaplun Pavel Sergeevich |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 9.3 |
| |
Описание |
Избрание Ревизионной комиссии Общества.: 3. Хаависто Сами Петтери / Haavisto Sami Petteri |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
|
RU000A0JS942 |
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная |
|
Повестка
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91