Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

09.06.2016 - Группа Разгуляй - О предстоящем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

09.06.2016

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение

№ 18994915

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" ИНН 7721235763 (акция 1-01-33886-H/RU000A0HG4P4)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

232999

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

29 июня 2016 г. 11:00

Дата фиксации

29 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

232999X6758

ПАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"

1-01-33886-H

12 марта 2002 г.

акции обыкновенные

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4

АО "Независимая регистраторская компания"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

234830

Голосование

Срок окончания голосования

26 июня 2016 г. 00:00

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом

Не известно

Методы голосования

Тип метода

Адрес для голосования

Голосование через SWIFT

NADCRUMM

Электронное голосование

Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня

1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Номер проекта решения: 1.1

Описание

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

2 Распределение прибыли Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Номер проекта решения: 2.1

Описание

Прибыль Общества по результатам отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

3 Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 3.1

Описание

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 членов.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

4 Избрание членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 4.1

Описание

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

8

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание

Быковская Наталья Алексеевна

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

8

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание

Громов Владимир Сергеевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

8

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание

Костина Ольга Николаевна

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

8

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание

Ионкис Леонид Яковлевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

8

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание

Румянцев Олег Валериевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

8

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание

Сидорова Ольга Александровна

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

8

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание

Трибунский Сергей Андреевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

8

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.8

Описание

Чиркин Дмитрий Владимирович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

8

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

5 Избрание ревизора Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание

Избрать ревизором Общества Хоруженко Тихона Васильевича.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

6 Утверждение аудитора Общества по РСБУ.

Номер проекта решения: 6.1

Описание

Утвердить аудитором Общества по РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», г. Санкт-Петербург.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

7 Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Номер проекта решения: 7.1

Описание

Одобрить сделки с заинтересованностью Генерального директора Общества – Трибунского С.А., который является заинтересованным в их совершении, поскольку его аффилированные лица являются стороной в сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества: 1) Вид сделки: договоры займа. Стороны сделки: Общество – Займодавец, Заемщики – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах: http://www.raz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397. Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Процентная ставка: не менее 1% годовых. 2) Вид сделки: договоры займа. Стороны сделки: Общество – Заемщик, Займодавцы – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном н

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества по РСБУ.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91