Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

06.06.2016 - Авиакомпания ЮТэйр - О предстоящем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

06.06.2016

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение

№ 18936849

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

18831690

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" ИНН 7204002873 (акция 1-01-00077-F/RU0007661385)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

230124

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

28 июня 2016 г. 12:00

Дата фиксации

13 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г.
Ханты-Мансийск, аэропорт, административное здание (штаб) ПАО «Авиаком
пания «ЮТэйр»

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

230124X5213

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

1-01-00077-F

16 января 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007661385

RU0007661385

ЗАО "Сургутинвестнефть"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

232133

Голосование

Срок окончания голосования

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом

25 июня 2016 г. 23:59

Методы голосования

Тип метода

Адрес для голосования

Голосование через SWIFT

NADCRUMM

Голосование по почте

Код страны: RU.
628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, админист
ративное здание ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел по работе с акционера
ми

Голосование по почте

Код страны: RU.
625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, филиал в г. Тюмени ЗАО «Сург
утинвестнефть» (счетная комиссия)

Голосование по почте

Код страны: RU.
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.41, оф.414, 415, филиал в г. Моск
ве ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия)

Голосование по почте

Код страны: RU.
628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Су
ргутинвестнефть» (счетная комиссия)

Электронное голосование

Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня

1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год

Номер проекта решения: 1.1

Описание

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

2 О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2015 года

Номер проекта решения: 2.1

Описание

В связи с отсутствием прибыли ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год не начислять и не выплачивать

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

3 Об избрании Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Номер проекта решения: 3.1

Описание

Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU0007661385

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание

Габдулхаков Руслан Ринатович исполнительный директор НПФ «Сургутнефтегаз»

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU0007661385

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание

Гельвих Андрей Владимирович ведущий юрисконсульт ООО «Сургутэнергосбыт»

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU0007661385

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание

Гренков Алексей Андреевич управляющий директор - начальник Управления ПАО Сбербанк

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU0007661385

Номер проекта решения: 3.1.4

Описание

Киселев Андрей Валерьевич директор Департамента имущественных отношений Тюменской области

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU0007661385

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание

Конобиевский Александр Викторович генеральный директор ОАО «Реформа»

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU0007661385

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание

Судариков Сергей Николаевич советник генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU0007661385

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание

Филатов Андрей Сергеевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU0007661385

Номер проекта решения: 3.1.8

Описание

Фомагин Валерий Борисович директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

7

RU0007661385

Вопрос повестки дня

4 Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Номер проекта решения: 4.1

Описание

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Бадрызлов Андрей Михайлович заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Согласно Устава Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. Оставьте вариант ЗА не более чем за 3 человек.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Номер проекта решения: 4.2

Описание

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Бектемирова Ольга Александровна юрисконсульт «НПФ «Сургутнефтегаз» Согласно Устава Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. Оставьте вариант ЗА не более чем за 3 человек.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Номер проекта решения: 4.3

Описание

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Гипский Никита Владимирович руководитель группы финансового мониторинга НПФ «Сургутнефтегаз» Согласно Устава Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. Оставьте вариант ЗА не более чем за 3 человек.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Номер проекта решения: 4.4

Описание

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Поляков Евгений Александрович экономист 1 категории отдела финансового менеджмента финансового управления ОАО «Сургутнефтегаз» Согласно Устава Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. Оставьте вариант ЗА не более чем за 3 человек.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

5 Об утверждении аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Номер проекта решения: 5.1

Описание

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2016 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

6 Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»)

Номер проекта решения: 6.1

Описание

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, которые могут быть совершены между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обычной хозяйственной деятельности и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрение указанных сделок действительно при условии, что каждая сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», и предельная сумма каждой сделки не превышает суммы сделки, которую вправе совершать исполнительные органы ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (без ограничения количества таких сделок до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»). Данное решение сохраняет силу до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2017 году

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

7 Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Номер проекта решения: 7.1

Описание

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: 1. Сделки о замене лизингополучателя по договорам лизинга в отношении 10 (десяти) вертолетов Ми-8АМТ/МТВ-1 (RA-22991, RA-22476, RA-25496, RA-22990, RA-22473, RA-22492, RA-22419, RA-22493, RA-22480, RA-22478 между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве первоначального лизингополучателя), Акционерным обществом «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (в качестве нового лизингополучателя) и SB Leasing Ireland Limited (в качестве лизингодателя), на следующих условиях: Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве первоначального лизингополучателя, АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» в качестве нового лизингополучателя и SB Leasing Ireland Limited в качестве лизингодателя. Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение7.doc

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

8 Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Номер проекта решения: 8.1

Описание

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: Несколько взаимосвязанных заключенных 6 ноября 2015 года сделок о предоставлении гарантии между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве гаранта) и SB LEASING IRELAND LIMITED (в качестве кредитора), в соответствии с которыми ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется отвечать за исполнение PL Panorama Leasing Limited всех обязательств по договорам Колл-опциона (Call Option Agreements) (со всеми дополнениями и изменениями к ним), указанным в Приложении №1 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г., между PL Panorama Leasing Limited и SB LEASING IRELAND LIMITED в отношении 6 (шести) самолетов Боинг 737-400 (серийные номера 28549, 28474, 28476, 28477, 28473 и 28478), 10 (десяти) самолетов Боинг 737-524 Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение8.doc

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

9 Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Номер проекта решения: 9.1

Описание

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: Несколько взаимосвязанных сделок о предоставлении гарантии между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве гаранта) и MIL Leasing Limited (в качестве кредитора), в соответствии с которыми ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется отвечать за исполнение PL Panorama Leasing Limited всех обязательств по Договорам лизинга вертолетов (Helicopter Lease Agreements) (со всеми дополнениями и изменениями к ним), указанным в Приложении №2 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г., между PL Panorama Leasing Limited и MIL Leasing Limited в отношении 8 (восьми) вертолетов Ми-8АМТ Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение9.doc

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

10 Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Номер проекта решения: 10.1

Описание

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: Несколько взаимосвязанных заключенных 20 ноября 2015 года сделок о новации, изменении и дополнении (Helicopter sublease novation, amendment and restatement), указанных в Приложении № 3 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г., между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве лизингополучателя), Chitala Investments Limited (в качестве действующего лизингодателя) и PL Panorama Leasing Limited (в качестве нового лизингодателя), в соответствии с которыми Chitala Investments Limited передает, и PL Panorama Leasing Limited получает и принимает все права и обязанности лизингодателя, по Договорам сублизинга вертолетов Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение10.doc

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

11 Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Номер проекта решения: 11.1

Описание

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: Несколько взаимосвязанных сделок в отношении 3 (трех) самолетов Боинг 737-800 (серийные номера 32778, 32779 и 32780) и 5 (пяти) самолетов Боинг 737-524 (серийные номера 28905, 28912, 28911, 28901 и 28913) о предоставлении гарантии между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве гаранта) и лицом, аффилированным с ОАО «ВЭБ-лизинг», или собственником указанных воздушных судов, или лизингодателем/арендодателем указанных воздушных судов (в качестве кредитора), Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение11.doc

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

12 Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Номер проекта решения: 12.1

Описание

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: 1. Кредитный договор № 00.02-1-2/01/157/15, заключенный 9 ноября 2015 года между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве заемщика) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (в качестве банка), на следующих условиях: Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве заемщика и ОАО «АБ «РОССИЯ» в качестве банка. Выгодоприобретатель: отсутствует. Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение12.doc

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

13 Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку

Номер проекта решения: 13.1

Описание

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок в качестве крупной сделки, основные условия которых указаны в Вопросе №15 Протокола №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г., который был предоставлен для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в качестве материалов для годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в соответствии со статьей 79 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», связанной с возможностью отчуждения ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 % (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», которая составляет по данным его бухгалтерской отчетности 95 591 265 000 (девяносто пять миллиардов пятьсот девяносто один миллион двести шестьдесят пять тысяч) рублей по состоянию на 30 сентября 2015 года

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

14 Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Номер проекта решения: 14.1

Описание

Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделку по внесению ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» имущества, указанного в Приложении № 8 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г. (далее – «Имущество»), в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЮТэйр-Лизинг», в результате которого доля ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в уставном капитале ООО «ЮТэйр-Лизинг» составит не менее 99,99% (девяносто девять целых девяносто девять сотых процента) уставного капитала ООО «ЮТэйр-Лизинг». Выгодоприобретатель: отсутствует. Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение14.doc

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

15 Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Номер проекта решения: 15.1

Описание

Одобрить договор цессии между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» (далее – Сделка) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Стороны Сделки: Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр» (Цедент), АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (Цессионарий) и ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» (Должник). Выгодоприобретатель по Сделке: отсутствует. Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение15.doc

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

16 Об утверждении изменений №9 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Номер проекта решения: 16.1

Описание

Утвердить изменения №9 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в редакции, указанной в Приложении №11 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

17 Об утверждении изменений №1 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Номер проекта решения: 17.1

Описание

Утвердить изменения №1 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №12 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

18 Об утверждении изменений №2 в Положение о Правлении ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Номер проекта решения: 18.1

Описание

Утвердить изменения №2 в Положение о Правлении ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №13 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

19 Об утверждении изменений №1 в Положение о Генеральном директоре ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Номер проекта решения: 19.1

Описание

Утвердить изменения №1 в Положение о Генеральном директоре ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №14 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

20 Об утверждении изменений №1 в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Номер проекта решения: 20.1

Описание

Утвердить изменения №1 в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в редакции, указанной в Приложении №15 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

21 О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Номер проекта решения: 21.1

Описание

Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2017 году в сумме 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

22 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Номер проекта решения: 22.1

Описание

Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2017 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества в 2015 году и до даты настоящего годового собрания акционеров Общества.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Вопрос повестки дня

23 Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Номер проекта решения: 23.1

Описание

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно - договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве страхователя и ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» в качестве страховщика на условиях, указанных в Приложении № 10 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU0007661385

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год.
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2015 года.
3. Об избрании Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6. Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
7. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
8. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
9. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
10. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
11. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
12. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку.
14. Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об утверждении изменений № 9 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
17. Об утверждении изменений № 1 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
18. Об утверждении изменений № 2 в Положение о Правлении ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
19. Об утверждении изменений № 1 в Положение о Генеральном директоре ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
20. Об утверждении изменений № 1 в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
21. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
22. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
23. Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91