Сообщение

№ 18908130

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

18559459

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Референс корпоративного действия

221835

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

27 мая 2016 г. 10:00

Дата фиксации

14 апреля 2016 г.

Форма проведения собрания

Заочная

Место проведения собрания

конференц-зал ПАО Сбербанк по адресу: Российская Федерация, город Моск
ва, улица Вавилова, дом 19.

221835X8964

ПАО Сбербанк

10301481B

11 июля 2007 г.

акции обыкновенные

SBER/03

RU0009029540

АО "СТАТУС"

DVCA

226842

DSCL

227175

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет за 2015 год

Принято: Да

За: 15052235596
Против: 312477
Воздержался: 6825640

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

Принято: Да

За: 15052511742
Против: 266457
Воздержался: 6854359

Номер проекта решения:3.1

1. Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом ПАО Сбербанк следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2015 год после налогообложения в размере 218 387 307 230,74 руб.: на выплату дивидендов направить 44 496 287 560,00 руб., прибыль в размере 173 891 019 670,74 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк. 2. Выплатить дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям в размере 1,97 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 1,97 руб. на одну акцию. 3. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 14 июня 2016 года.

Принято: Да

За: 15041014639
Против: 16854216
Воздержался: 1188987

Номер проекта решения:4.1

Назначить аудитором на 2016 год и 1 квартал 2017 года аудиторскую организацию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Принято: Да

За: 15025886237
Против: 29946897
Воздержался: 3792204

Номер проекта решения:5.1

Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

Принято: Да

Против: 5675602
Воздержался: 44835494

Номер проекта решения:5.1.1

Ахо Эско Тапани

Принято: Да

За: 7589889249

Номер проекта решения:5.1.2

Гилман Мартин Грант

Принято: Да

За: 7899518341

Номер проекта решения:5.1.3

Греф Герман Оскарович

Принято: Да

За: 20527491068

Номер проекта решения:5.1.4

Иванова Надежда Юрьевна

Принято: Да

За: 18405128186

Номер проекта решения:5.1.5

Игнатьев Сергей Михайлович

Принято: Да

За: 18568143362

Номер проекта решения:5.1.6

Кудрин Алексей Леонидович

Принято: Да

За: 9977998356

Номер проекта решения:5.1.7

Лунтовский Георгий Иванович

Принято: Да

За: 18404388824

Номер проекта решения:5.1.8

Мау Владимир Александрович

Принято: Да

За: 19227150686

Номер проекта решения:5.1.9

Меликьян Геннадий Георгиевич

Принято: Да

За: 12724502722

Номер проекта решения:5.1.10

Профумо Алессандро

Принято: Да

За: 6958511318

Номер проекта решения:5.1.11

Силуанов Антон Германович

Принято: Да

За: 19605128302

Номер проекта решения:5.1.12

Синельников-Мурылев Сергей Германович

Принято: Нет

За: 5543464816

Номер проекта решения:5.1.13

Тулин Дмитрий Владиславович

Принято: Да

За: 18402566384

Номер проекта решения:5.1.14

Уэллс Надя

Принято: Да

За: 8250485988

Номер проекта решения:5.1.15

Швецов Сергей Анатольевич

Принято: Да

За: 18454495495

Номер проекта решения:6.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Бородина Наталья Петровна

Принято: Да

За: 14943101228
Против: 107219080
Воздержался: 3464156

Номер проекта решения:6.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Волков Владимир Михайлович

Принято: Да

За: 14940450292
Против: 107269551
Воздержался: 5589141

Номер проекта решения:6.3

Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Литвинова Ирина Борисовна

Принято: Да

За: 14942531798
Против: 107171507
Воздержался: 5524298

Номер проекта решения:6.4

Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Доманская Татьяна Анатольевна

Принято: Да

За: 14900823044
Против: 148654024
Воздержался: 5768269

Номер проекта решения:6.5

Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Исаханова Юлия Юрьевна

Принято: Да

За: 14900853023
Против: 148704179
Воздержался: 5646960

Номер проекта решения:6.6

Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Миненко Алексей Евгеньевич

Принято: Да

За: 14900699576
Против: 148702538
Воздержался: 5693767

Номер проекта решения:6.7

Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Ревина Наталья Владимировна

Принято: Да

За: 14898224986
Против: 148814924
Воздержался: 5768403

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав ПАО Сбербанк. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО Сбербанк.

Принято: Да

За: 15002248160
Против: 51763780
Воздержался: 4125540

Номер проекта решения:8.1

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемых услуг по: 1.1. Договору страхования № 15DO0020 (далее – Договор страхования) за период страхования с 10.10.2015 по 30.06.2016 – в размере страховой премии, составляющей 21 600 000 (Двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей. 1.2. Дополнительному соглашению №1 к Договору страхования (далее – Дополнительное соглашение №1) за период страхования с 01.07.2016 по 30.06.2017 – в размере страховой премии, составляющей 28 800 000 (Двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей. Итого размер страховой премии по Договору страхования с учетом Дополнительного соглашения №1 составит 50 400 000 (Пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей. 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 2.1. Договор с

Принято: Да

За: 15031457937
Против: 4946349
Воздержался: 22008762

Номер проекта решения:9.1

1. Утвердить базовое вознаграждение членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк в размере 5,9 миллионов рублей. 2. Внести следующие изменения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета»: а) изложить пункт 2.3 в следующей редакции: «2.3. Членам Наблюдательного совета в зависимости от их участия в работе Наблюдательного совета выплачиваются следующие виды дополнительного вознаграждения: • за исполнение обязанностей члена любого из комитетов Наблюдательного совета – в размере 20% базового вознаграждения; • за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Наблюдательного совета и старшего независимого директора – в размере 30% базового вознаграждения; • за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета – в размере 50% базового вознаграждения». б) в пункте 2.4. слова «30%» заменить на «50%». в) дополнить пунктом 2.8. следующего содержания: «При расчете вознаграждения члену Наблюдательного совета Банка за текущий Расчет

Принято: Да

За: 15041633535
Против: 8141561
Воздержался: 7640056