Сообщение

№ 18845022

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

18655003

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Референс корпоративного действия

223849

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

27 мая 2016 г. 12:00

Дата фиксации

08 апреля 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5. Адрес д
ля направления бюллетеней: Московская область, г. Долгопрудный, Лихаче
вский проезд, д. 5 «Б», ПАО «Отисифарм».

223849X21000

ПАО "Отисифарм"

1-01-50162-A

17 октября 2013 г.

акции обыкновенные

RU000A0JUDK6

RU000A0JUDK6

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

DSCL

226293

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Отисифарм» за 2015 год.

Принято: Да

За: 94278418
Против: 29632
Воздержался: 6052

Номер проекта решения:1.2

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года.

Принято: Да

За: 94278418
Против: 29632
Воздержался: 6052

Номер проекта решения:2.1

Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» за 2015 год не выплачивать.

Принято: Да

За: 94278390
Против: 29632
Воздержался: 6080

Номер проекта решения:3.1

Избрать в Совет директоров ПАО «Отисифарм» следующих лиц:

Принято: Да

За: 658018641
Против: 2136463
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.1

Арсентьев Кирилл Владимирович

Принято: Нет

За: 94002663

Номер проекта решения:3.1.2

Кузнецов Андрей Владимирович

Принято: Нет

За: 94002663

Номер проекта решения:3.1.3

Макарова Екатерина Юрьевна

Принято: Нет

За: 94002663

Номер проекта решения:3.1.4

Медникова Ольга Борисовна

Принято: Нет

За: 94002663

Номер проекта решения:3.1.5

Полежаев Алексей Леонидович

Принято: Нет

За: 94002663

Номер проекта решения:3.1.6

Реус Андрей Георгиевич

Принято: Нет

За: 94002663

Номер проекта решения:3.1.7

Харитонин Виктор Владимирович

Принято: Нет

За: 94002663

Номер проекта решения:4.1

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Журавлева Анна Борисовна

Принято: Да

За: 94278418
Против: 29632
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.2

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Туз Татьяна Павловна

Принято: Да

За: 94278418
Против: 29632
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.3

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Халин Евгений Леонидович

Принято: Да

За: 94278418
Против: 29632
Воздержался: 0

Номер проекта решения:5.1

Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2016 год по российскому аудиту – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: свидетельство о членстве № 5353 от 30.11.2009г.

Принято: Да

За: 94002841
Против: 305209
Воздержался: 0

Номер проекта решения:5.2

Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2016 год по международному аудиту – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: свидетельство о членстве № 3028 от 20.05.2009г.

Принято: Да

За: 94002841
Против: 305209
Воздержался: 0

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Устав ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 6).

Принято: Да

За: 86074058
Против: 8233992
Воздержался: 0

Номер проекта решения:7.1

вердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 5).

Принято: Да

За: 86074058
Против: 8233992
Воздержался: 0

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 3).

Принято: Да

За: 86074058
Против: 8233992
Воздержался: 0