- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
31.05.2016 - ПАО АКБ АВАНГАРД - Годовое общее собрание акционеров
31.05.2016CS014 Информация из бюллетеня
|
Сообщение |
№ 18857426 |
|
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
|
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B/RU000A0DM7B3)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
230379 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (план.) |
21 июня 2016 г. 10:00 |
|
Дата фиксации |
10 мая 2016 г. |
|
Форма проведения собрания |
Очная |
|
Место проведения собрания |
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
230379X883 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
10102879B |
05 сентября 1994 г. |
акции обыкновенные |
AVAN |
RU000A0DM7B3 |
АО "Новый регистратор" |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
231767 |
|
Голосование | |
|
Срок окончания голосования |
|
|
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом |
Не известно |
|
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования |
Код страны: RU. |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Методы голосования | |
|
Тип метода |
Адрес для голосования |
|
Голосование через SWIFT |
NADCRUMM |
|
Электронное голосование |
Луч: получатель NDC000000000
|
|
Бюллетень | ||
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
1 Утверждение годового отчета Банка за 2015 год. |
|
|
Номер проекта решения: 1.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить годовой отчет Банка за 2015 год. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
2 Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год. |
|
|
Номер проекта решения: 2.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2015 год. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
3 Распределение прибыли и формирование фондов Банка. |
|
|
Номер проекта решения: 3.1 |
| |
|
Описание |
Прибыль не распределять, отчислений в фонды не производить. Дивидендов по итогам 2015 года не выплачивать. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
4 Определение количественного состава Совета директоров Банка. |
|
|
Номер проекта решения: 4.1 |
| |
|
Описание |
Определить состав членов Совета директоров Банка в количестве 5 (Пяти) человек. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
5 Избрание членов Совета директоров Банка. |
|
|
Номер проекта решения: 5.1 |
| |
|
Описание |
Избрать членами Совета директоров Банка: |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
Номер проекта решения: 5.1.1 |
| |
|
Описание |
Миновалов Кирилл Вадимович |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
Номер проекта решения: 5.1.2 |
| |
|
Описание |
Яблонский Анатолий Владимирович |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
Номер проекта решения: 5.1.3 |
| |
|
Описание |
Николаев Сергей Борисович |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
Номер проекта решения: 5.1.4 |
| |
|
Описание |
Щербакова Елена Владимировна |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
Номер проекта решения: 5.1.5 |
| |
|
Описание |
Мелия Марина Арчиловна |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
5 |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
6 Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка. |
|
|
Номер проекта решения: 6.1 |
| |
|
Описание |
Определить состав членов Ревизионной комиссии Банка в количестве 4 (Четырех) человек. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
7 Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. |
|
|
Номер проекта решения: 7.1 |
| |
|
Описание |
Избрать членами Ревизионной комиссии Банка: Тарасова Светлана Владимировна |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Максимальное количество вариантов "За" - 4 |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
Номер проекта решения: 7.2 |
| |
|
Описание |
Избрать членами Ревизионной комиссии Банка: Камаева Тамара Александровна |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Максимальное количество вариантов "За" - 4 |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
Номер проекта решения: 7.3 |
| |
|
Описание |
Избрать членами Ревизионной комиссии Банка: Мухортова Надежда Сергеевна |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Максимальное количество вариантов "За" - 4 |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
Номер проекта решения: 7.4 |
| |
|
Описание |
Избрать членами Ревизионной комиссии Банка: Андреева Алла Владимировна |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Максимальное количество вариантов "За" - 4 |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
8 Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2016 год. |
|
|
Номер проекта решения: 8.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить аудиторскими организациями Банка на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР» (ООО «АУДИТ М и ШАРЕР») и Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»). |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
9 Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». |
|
|
Номер проекта решения: 9.1 |
| |
|
Описание |
Одобрить сделки в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены между ПАО АКБ «АВАНГАРД» и его заинтересованными лицами в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. Срок заключения указанных сделок - с даты принятия настоящего решения до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2016 года. Предельная сумма одной сделки с одним заинтересованным лицом - 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей. Количество сделок не ограничено. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0DM7B3 |
AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная |
|
Повестка
1. Утверждение годового отчета Банка за 2015 год.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.
3. Распределение прибыли и формирование фондов Банка.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2016 год.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91