Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

30.05.2016 - Башнефть - Годовое общее собрание акционеров 2

31.05.2016

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение

№ 18840252

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A/RU0007976957)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

229136

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

30 июня 2016 г. 14:00

Дата фиксации

16 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культурыР
еспублики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан»(Г
БУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

229136X5465

ПАО АНК "Башнефть"

1-01-00013-A

07 апреля 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007976957

RU0007976957

АО "РЕЕСТР"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

232513

DVCA

234399

Голосование

Срок окончания голосования

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом

27 июня 2016 г. 23:59

Методы голосования

Тип метода

Адрес для голосования

Голосование по почте

Код страны: RU.
450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО "Реестр"

Бюллетень

Номер проекта решения: 1.1

Описание

Утвердить годовой отчет ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Номер проекта решения: 2.1

Описание

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Номер проекта решения: 3.1

Описание

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2015 финансового года: Чистую прибыль ПАО АНК «Башнефть» в размере 52 306 523 тыс. руб., полученную по результатам 2015 отчетного года, распределить: 1) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 29 132 058,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов; 2) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 1 419,2 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда; 3) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Номер проекта решения: 4.1

Описание

Выплатить дивиденды в денежной форме: - по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию; - по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Номер проекта решения: 5.1

Описание

Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам cовета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Номер проекта решения: 6.1

Описание

Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Номер проекта решения: 7.1

Описание

Определить количественный состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Номер проекта решения: 8.1

Описание

Избрать совет директоров ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Номер проекта решения: 8.1.1

Описание

Ватсон Чарльз

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Номер проекта решения: 8.1.2

Описание

Гурьев Евгений Александрович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Номер проекта решения: 8.1.3

Описание

Дижоль Морис

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Номер проекта решения: 8.1.4

Описание

Консидайн Энтони

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Номер проекта решения: 8.1.5

Описание

Корсик Александр Леонидович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Номер проекта решения: 8.1.6

Описание

Марданов Рустэм Хабибович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Номер проекта решения: 8.1.7

Описание

Сергейчук ВиталийЮрьевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Номер проекта решения: 8.1.8

Описание

Текслер Алексей Леонидович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Номер проекта решения: 8.1.9

Описание

Орлов Виктор Петрович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Номер проекта решения: 8.1.10

Описание

ШафраникЮрий Константинович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Номер проекта решения: 9.1

Описание

Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Повестка

1. Утверждение годового отчета Обществ.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Об определении количественного состава совета директоров Общества.

8. Избрание членов совета директоров Общества.


9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.


10. Утверждение аудитора Общества.


11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.


13. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

14. Утверждение Положения о правлении Общества в новой редакции.

15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91