Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

29.05.2016 - Энел Россия - Годовое общее собрание акционеров

30.05.2016

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение

№ 18832296

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

221700

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

29 июня 2016 г. 12:00

Дата фиксации

10 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Россия, город Москва, Площадь Европы, д. 2, гостиница Рэдиссон Славянс
кая, конференц-зал

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

221700X6492

ПАО "Энел Россия"

1-01-50077-A

24 декабря 2004 г.

акции обыкновенные

OGK5

RU000A0F5UN3

АО "Независимая регистраторская компания"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

231845

Голосование

Срок окончания голосования

27 июня 2016 г. 00:00

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом

Не известно

Методы голосования

Тип метода

Адрес для голосования

Голосование через SWIFT

NADCRUMM

Электронное голосование

Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня

1 Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2015 год.

Номер проекта решения: 1.1

Описание

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2015 год (Приложение №1).

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год.

Номер проекта решения: 2.1

Описание

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год (Приложение №2).

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

3 О распределении убытков ПАО «Энел Россия» за 2015 год.

Номер проекта решения: 3.1

Описание

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 финансового года: (млн. руб.) Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): (1 803) Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2015 г.: 14 697 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков 1 803 Накопленная прибыль 12 894 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 года.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Номер проекта решения: 4.1

Описание

4. Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание

Стефан Звегинцов

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание

Роберто Антонио Энзо Деамброджо

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание

Марко Пройетти

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание

Марко Арчелли

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание

Джиованни Бертолино

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание

Алессандра Бурчеа

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание

Александр Валентинович Чмель

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.8

Описание

Мина Коларова

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.9

Описание

Марко Консуми

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.10

Описание

Джорджио Менгали

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.11

Описание

Джузеппе Луццио

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.12

Описание

Ларон Николас Совирон

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.13

Описание

Санджит Динеш Дханани

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.14

Описание

Тагир Алиевич Ситдеков

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.15

Описание

Аарон Джеймс Рубин

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.16

Описание

Денис Викторович Мосолов

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.17

Описание

Иржи Зраст

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.18

Описание

Александр Артур Джон Уилльямс

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

11

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».

Номер проекта решения: 5.1

Описание

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Джанкарло Пешини

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу

Количество мест в ревизионной комиссии - 5

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.2

Описание

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Фабио Казинелли

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу

Количество мест в ревизионной комиссии - 5

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.3

Описание

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Данило Браколони

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу

Количество мест в ревизионной комиссии - 5

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.4

Описание

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Мауро Ди Карло

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу

Количество мест в ревизионной комиссии - 5

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.5

Описание

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Наталья Александровна Храмова

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу

Количество мест в ревизионной комиссии - 5

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

6 Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия» на 2016 г.

Номер проекта решения: 6.1

Описание

6. Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» на 2016 г.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

Описание

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня

8 Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

Номер проекта решения: 8.1

Описание

8. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4).

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 9.1

Описание

9.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на период трех лет не должна превышать 120 000 долларов США.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 9.2

Описание

9.2. Одобрить заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора Страхователь – ПАО «Энел Россия» Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства РФ, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в РФ порядке Предмет Договора Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства РФ Объект страхования Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать понесенный убыток (расход

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0F5UN3

OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Повестка

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год.
3. О распределении убытков ПАО «Энел Россия» за 2015 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия» на 2016 г.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
9. Об одобрении договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91