Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

25.05.2016 - Э ОН Россия - Годовое общее собрание акционеров 2

25.05.2016

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение

№ 18778383

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Э.ОН Россия" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

228197

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

15 июня 2016 г. 13:00

Дата фиксации

04 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский про
спект д. 158, 3 этаж, «Синий зал».

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

Знаменатель для дробного выпуска

228197X8676

ОАО "Э.ОН Россия"

1-02-65104-D

19 апреля 2007 г.

акции обыкновенные

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

228197X9283

ОАО "Э.ОН Россия"

1-02-65104-D

19 апреля 2007 г.

акции обыкновенные

OGK4/02/DR

RU000A0JNGA5

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

49130625974

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

228245

DSCL

230989

Голосование

Срок окончания голосования

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом

13 июня 2016 г. 23:59

Методы голосования

Тип метода

Адрес для голосования

Голосование через SWIFT

NADCRUMM

Голосование по почте

Код страны: RU.
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистра
тор Р.О.С.Т.».

Электронное голосование

Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня

1 Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Номер проекта решения: 1.1

Описание

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Вопрос повестки дня

2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Номер проекта решения: 2.1

Описание

1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 года следующим образом: 1.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) 1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 1.3. Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Вопрос повестки дня

3 Об избрании членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 3.1

Описание

Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе:

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

9

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание

Клаус Шефер

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

9

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание

Кристофер Йост Делбрюк

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

9

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание

Гюнтер Экхардт Рюммлер

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

9

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Номер проекта решения: 3.1.4

Описание

Патрик Вольфф

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

9

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание

Райнер Хартманн

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

9

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание

Широков Максим Геннадьевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

9

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание

Митрова Татьяна Алексеевна

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

9

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Номер проекта решения: 3.1.8

Описание

Германович Алексей Андреевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

9

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Номер проекта решения: 3.1.9

Описание

Белова Анна Григорьевна

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

9

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Вопрос повестки дня

4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Номер проекта решения: 4.1

Описание

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Хансал Уве Герд

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Номер проекта решения: 4.2

Описание

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Приен Николо

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Номер проекта решения: 4.3

Описание

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Асяев Алексей Сергеевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Номер проекта решения: 4.4

Описание

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Алексеенков Денис Александрович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Вопрос повестки дня

5 Об утверждении Аудитора Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание

Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Вопрос повестки дня

6 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 6.1

Описание

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Вопрос повестки дня

7 Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

Описание

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Вопрос повестки дня

8 Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 8.1

Описание

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Вопрос повестки дня

9 Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 9.1

Описание

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Вопрос повестки дня

10 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 10.1

Описание

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Вопрос повестки дня

11 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.

Номер проекта решения: 11.1

Описание

1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2016 года годовое переменное вознаграждение по итогам 2015 года в размере, определяемом по формуле ГВ = 3 127 192,00*n/m, где: ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в рублях; n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров; m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.

Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91