06.07 - КАМАЗ - Годовое общее собрание

CS082 Сообщение об итогах собрания

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (акция 1-08-55010-D/RU0008959580)

1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2014 год.
3. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2014 год, составленного Акционерным обществом «БДО Юникон», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2014 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года ОАО «КАМАЗ», отчёта о финансовых результатах за 2014 год ОАО «КАМАЗ», отчёта об изменениях капитала за 2014 год ОАО «КАМАЗ», отчёта о движении денежных средств за 2014 год ОАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ОАО «КАМАЗ» за 2014 год.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год распределение прибыли не производить.
5. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2014 году дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» за 2014 год не выплачивать.
6. Выплатить членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2014 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
7. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» Ильясову Дилусу Мухамедовичу, Никонову Виктору Александровичу, Сараеву Денису Михайловичу, Смирновой Наталии Ивановне, избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года (протокол № 36), в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому. Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года (протокол № 36), связанные с исполнением ими своих обязанностей и подтверждённые соответствующими платёжными документами.
8. Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ».
9. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Васильева Александра Анатольевича, Дмитриева Владимира Александровича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Скворцова Сергея Викторовича, Халикова Ильдара Шафкатовича, Чемезова Сергея Викторовича, Шмида Вольфрама (Wolfram Schmid), Янка Геральда (Gerald Jank). В качестве независимых директоров избраны Бройтман Михаил Яковлевич, Васильев Александр Анатольевич.
10. Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича, Никонова Виктора Александровича, Сараева Дениса Михайловича, Смирнову Наталию Ивановну, Шавалиева Эльдара Рамильевича.
11. Переименовать Открытое акционерное общество «КАМАЗ» в Публичное акционерное общество «КАМАЗ».
12. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
13. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
14. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
15. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
16. Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
17. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»
18. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
19. Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности по российским стандартам бухгалтерского учёта ОАО «КАМАЗ» за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Утвердить аудитором по проверке консолидированной финансовой отчётности ОАО «КАМАЗ» по международным стандартам финансовой отчётности за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
20. Одобрить заключение Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А.
21. Одобрить заключение Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., 22. Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение договоров поставки, подряда, аренды, оказания услуг.

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль t4ouEcFYwm **.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (41.33 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91