Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

24.06 - Энел Россия - Годовое общее собрание

24.06.2015

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение

№ 15924964

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

15600318

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

181123

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

17 июня 2015 г. 10:00

Дата фиксации

28 апреля 2015 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

181123X6492

ОАО "Энел Россия"

1-01-50077-A

24 декабря 2004 г.

акции обыкновенные

OGK5

RU000A0F5UN3

ЗАО "Компьютершер Регистратор"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

184903

DSCL

185574

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №2).
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2014 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» по результатам 2014 финансового года. Утвердить распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по результатам прошлых лет. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» из накопленной прибыли прошлых лет в сумме 2 855,60 млн. руб. или 0,080731 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить 29 июня 2015 г. днем закрытия реестра акционеров для целей выплаты дивидендов.
Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение срока, предусмотренного законодательством. Начисленные дивиденды акционеру определяются с точностью до 1 копейки. Суммы дивидендов для выплаты подлежат правилам математического округления.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Энел Россия» в следующем составе: Стефан Звегинцов, Роберто Антонио Энзо Деамброджо, Ларон Николас Совирон, Тагир Алиевич Ситдеков, Аарон Джеймс Рубин, Александр Валентинович Чмель, Сергей Владимирович Маринич, Алессандра Пройетти Семпрони, Марко Арчелли, Джузеппе Луццио, Марко Консуми.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел Россия» в следующем составе: Наталья Александровна Храмова, Джанкарло Пешини, Данило Браколони, Игнасио Матео Монтойя, Фабио Казинелли.
6. Утвердить аудитором ОАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции с наименованием Публичное акционерное общество «Энел Россия» (Приложение № 3).
8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4).
9. Определить, что цена договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 40 000 долларов США. Одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль jhWq71fI **.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (343.51 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

#32.12