Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

23.06 - М видео - Годовое общее собрание

23.06.2015

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение

№ 15913441

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

15676144

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Компания "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A/RU000A0JPGA0)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

185990

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

16 июня 2015 г. 10:30

Дата фиксации

11 мая 2015 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

185990X9257

ОАО "Компания "М.видео"

1-02-11700-A

23 августа 2007 г.

акции обыкновенные

RU000A0JPGA0

RU000A0JPGA0

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

186028

DSCL

186810

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2014 год по МСФО.
4. На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №97/2015 от «30» апреля 2015г.): Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2014 финансового года следующим образом: 4 853 742 129 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот сорок две тысячи сто двадцать девять) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Объявить выплату дивидендов в размере 27 (двадцати семи) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 03 августа 2015 года. Установить 29 июня 2015 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.
5. Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов.
6. Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»: Присяжнюк Александр Михайлович, Бреев Павел Юрьевич, Тынкован Александр Анатольевич, Кох Вальтер (Koch Walter),Берлтон Эдриан (Burleton Adrian), Хамид Дэвид (Hamid David), Джон Колман (John Coleman), Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan), Кройзен Утто (Creusen Utho).
7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Тышкевич Людмила Александровна; Безлик Евгений Владимирович; Кочубей Евгения Сергеевна.
8. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г., не должен превышать в общем 43 250 000 (сорок три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г. не должен превышать в общем 7 000 000 (семь миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г., не должен превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.
9. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности на 2015 год.
10. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ»в качестве внешнего аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности на 2015 год.
11. Одобрить сделку с заинтересованностью – договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних обществ.
12. Кворум отсутствовал. Решение не принималось.
13. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
15. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль eo2ua0kZ **.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (276.02 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91