18.06 - Дикси Групп - Годовое общее собрание

CS082 Сообщение об итогах собрания

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ДИКСИ Групп" ИНН 7704249540 (акция 1-02-40420-H/RU000A0JP7H1)

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2014 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, ОАО «Реестр».

Решения собрания:

1. Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль в размере 8 678 342 000 (восемь миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов триста сорок две тысячи) рублей направить на развитие Общества.

4. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.

5. Избрать в Совет директоров Общества: Кесаева Игоря Альбертовича; Кациева Сергея Солтановича; Кацмана Владимира Леонидовича; Присяжнюка Александра Михайловича; Стивена Джона Велларда; Хавьера Фернандеса Розадо; Якубсона Илью Адольфовича.

6. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов. Определить размер компенсаций независимым членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества, в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.

Остальным членам Совета директоров на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Рудаев Евгений Владимирович; Басангова Лаура Константиновна; Жувага Юлия Станиславовна.

8. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК" (г. Москва).

9. В соответствии с подпунктами 16, 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Главы Х и ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг».

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД материалы о проведении общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль aYRvjK58 **.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (1357.90 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91