11.06 - ТГК-2 - Годовое общее собрание

CS012 Сообщение о собрании

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A/RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5, 1-01-10420-A-016D/RU000A0JS4R4)

 г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ТГК-2» за 2014 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ОАО «ТГК-2» по результатам 2014 финансового года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ТГК-2».

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-2».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2».

6. Об утверждении аудитора ОАО «ТГК-2».

7. Об одобрении Договора ипотеки №0001-003385-13 от 18 ноября 2013 года, заключенного между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в качестве Залогодержателя, как сделки, предметом которой является недвижимое имущество ОАО «ТГК-2», в том числе земельные участки, а также сделки, взаимосвязанной с другой сделкой ОАО «ТГК-2» по передаче в залог доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в соответствии с условиями Договора залога доли от 18 ноября 2013 года, заключенного между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в качестве Залогодержателя, одобренной решением совета директоров ОАО «ТГК-2» от 28 марта 2014 года, оформленным протоколом от 02 апреля 2014 года, а также общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» от 30 июня 2014 года, решение которого оформлено протоколом № 13 от 03 июля 2014 года как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2».

8. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору ипотеки, подлежащего одобрению в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя.

9. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18 ноября 2013 года в отношении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», одобренному общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя.

10. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Соглашению об эксплуатации и техническом обслуживании Хуадянь-Тенинской ТЭЦ №0001-002119-13 от 22 ноября 2013 года, одобренному общим собранием акционеров Общества 30 июня 2014 года в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащего заключению между Обществом в качестве эксплуатирующей организации и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве компании.



При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ЗАО «Иркол» не позднее 28 июня 2015 года включительно.



Владельцы привилегированных акций ОАО «ТГК-2» всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2».

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД материалы о проведении общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль moxs01rv **.



* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Информация для акционеров (30090.88 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91