Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

03.06 - Отисифарм - Годовое общее собрание

05.06.2015

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение

№ 15756105

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

15485760

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Отисифарм" ИНН 5047149534 (акция 1-01-50162-A/RU000A0JUDK6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

181226

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

26 мая 2015 г. 12:00

Дата фиксации

10 апреля 2015 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

181226X21000

ПАО "Отисифарм"

1-01-50162-A

17 октября 2013 г.

акции обыкновенные

RU000A0JUDK6

RU000A0JUDK6

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

183349

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.

2. О дивидендах за 2014 год.

3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм».

4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм».

5. Утверждение аудиторов ПАО «Отисифарм» на 2015 год.

6. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Отисифарм» в новой редакции.

Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Отисифарм» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

2. Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» за 2014 год не выплачивать.

3. Избрать в Совет директоров ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Арсентьев Кирилл Владимирович; Кузнецов Андрей Владимирович; Макарова Екатерина Юрьевна; Медникова Ольга Борисовна; Полежаев Алексей Леонидович; Реус Андрей Георгиевич; . Харитонин Виктор Владимирович

4. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Журавлева Анна Борисовна; Туз Татьяна Павловна; Халин Евгений Леонидович

5. Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2015 год по российскому аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» . Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2015 год по международному аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

6. Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции .

7. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Отисифарм» в новой редакции

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД материалы о проведении общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль PHGiJ27J **.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (1568.52 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91