Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

26.11 - Верофарм - Внеочередное общее собрание

26.11.2014

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение

№ 14261564


Функция сообщения:

Повторное сообщение


Предыдущее сообщение:

14240444


Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

(XMET) О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ВЕРОФАРМ" ИНН 7725081786 - "Внеочередное общее собрание" (акция 1-02-00575-H/RU000A0JL475)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

155760

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

11 декабря 2014 г.

Дата фиксации списка

22 сентября 2014 г.

Место проведения собрания

г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9.




Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

155760X7228

ОАО "ВЕРОФАРМ"

1-02-00575-H

15 декабря 1997 г.

акции обыкновенные

RU000A0JL475

RU000A0JL475

ЗАО "Компьютершер Регистратор"




Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

156593




Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с даты настоящего решения.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с 17 декабря 2014г.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с 24 декабря 2014г.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества с даты досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

7. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое будет вступать в силу с даты принятия решения.

8. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 17 декабря 2014г.

9. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 24 декабря 2014г.



Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 декабря 2014 года.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».



Цена выкупа одной обыкновенной бездокументарной акции у акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании (ст.75,76 ФЗ "Об акционерных обществах) составляет 1 059 рублей 00 коп.





Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД материалы о проведении общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль S2UfGggJcs **.



* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (569.75 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

#27.19