04.07 - ТГК-5 - О прошедшем корп.действии - Годовое общее собрание

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год (тыс.руб.):
- Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 298 164
- Распределить на: Резервный фонд 14 908
- Дивиденды -
- Нераспределенная прибыль 283 256
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ильин Евгений Трофимович, Цагурия Лаша Владимирович, Шереметьев Кирилл Владимирович, Путяков Константин Владимирович, Катасонова Татьяна Владимировна, Устинов Михаил Викторович, Уткин Владимир Вячеславович, Дашко Карина Владимировна, Моисейцев Юрий Владиславович, Байтеков Вячеслав Валериевич, Укконен Сергей Александрович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Балабаева Марина Николаевна, Журавлева Татьяна Викторовна, Ткаченко Кирилл Владимирович, Горностаев Максим Николаевич, Гречко Данил Николаевич.
5. Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5», утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», определить ОАО «Волжская ТГК» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.