Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

11.03.2014

Сообщение о существенном факте
«О принятых Советом директоров эмитента решениях: об утверждении решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,
д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;


http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. Об определении даты заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.

2.3. Принятые решения:

по вопросу 1
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
№№
п/п Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения, предложенная акционерами
(-ом) Ф.И.О./
наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежа-щих акционеру
(-ам)
(в процентах)
1. Об одобрении сделок с заинтересованностью. «Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены с ГПБ (ОАО) в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭСК» его обычной хозяйственной деятельности:
а) договоры о предоставлении ОАО «МОЭСК» (получении ОАО «МОЭСК» от ГПБ (ОАО)) кредитов, кредитных линий, кредитов в форме овердрафта на предельную сумму по каждому договору в размере не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования по каждому договору не более 10 лет, с уплатой процентов для кредитов в рублях по ставке, рассчитанной исходя из ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, + не более 4% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки LIBOR/ EURIBOR, + не более 5% годовых, без ограничения количества сделок;
б) договоры по выдаче в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭСК» банковских гарантий на общую предельную сумму всех выданных по одному договору и одновременно действующих банковских гарантий 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 1,5% годовых в рублях/долларах США/евро, но не менее 300 долларов США за квартал или его часть, со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 лет, без ограничения количества сделок;
в) договоры об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму всех выданных по одному договору и одновременно действующих аккредитивов 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу аккредитивов по ставке не более 1,5% годовых в рублях/долларах США/евро, но не менее 300 долларов США за квартал или его часть, со сроком действия каждого аккредитива не более 10 лет, без ограничения количества сделок;
г) договоры по предоставлению ОАО «МОЭСК» поручительств за дочерние и зависимые общества ОАО «МОЭСК» в обеспечение исполнения обязательств последних перед ГПБ (ОАО) по кредитным договорам, по договорам об открытии кредитных линий, договорам кредитования в форме овердрафта, договорам о выдаче банковских гарантий и договорам об открытии аккредитивов, сроком действия каждого из обеспеченных поручительствами обязательств не позднее 25.12.2020 (включительно), с предельной суммой каждого обеспеченного договором поручительства обязательства не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, без ограничения количества сделок поручительства. Срок действия каждого договора поручительства – не более чем 3 (три) года с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства;
д) договоры залога, заключаемые ОАО «МОЭСК» в обеспечение исполнения собственных обязательств и/или обязательств третьих лиц перед ГПБ (ОАО) по кредитным договорам, по договорам об открытии кредитных линий, договорам кредитования в форме овердрафта, договорам о выдаче банковских гарантий и договорам об открытии аккредитивов, сроком действия каждого из обеспеченных поручительствами обязательств не позднее 25.12.2020 (включительно), на общую предельную залоговую стоимость предметов залога по каждому договору залога не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, без ограничения количества сделок. Срок действия каждого договора залога – с даты заключения договора и до окончания срока действия обеспеченных залогом обязательств;
е) договоры, в соответствии с которыми ОАО «МОЭСК» предоставляет услуги ГПБ (ОАО)/получает услуги от ГПБ (ОАО) с использованием систем передачи информации в электронном виде, а также систем электронных расчетов, в том числе, осуществляет прием от ГПБ (ОАО)/передачу ГПБ (ОАО) электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет/получает электронные выписки по счетам, в том числе с использованием системы обмена электронными документами между Клиентом и Банком с использованием Cистем «Клиент-Банк» и Расчетный центр корпорации для электронного документооборота а) посредством почтового обмена платежными документами, б) с участием филиалов Клиента, а также системы обмена электронными документами между Клиентом, Банком и третьим лицом с использованием Системы «Клиент-Банк», и осуществляет прочий электронный документооборот, а ОАО «МОЭСК» оплачивают предоставленные услуги по тарифам ГПБ (ОАО), действующим на момент предоставления услуг без ограничения количества сделок;
ж) рамочные (генеральные) договоры о деятельности на рынке ценных бумаг, денежном и валютном рынках, договоры об общих условиях заключения конверсионных, банкнотных, кредитных, депозитных сделок, депозитных операций с конверсией, (бивалютный депозит), рамочные (генеральные) соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах контрагентов, и сделки, совершаемые на их основании, договоры о проведении конверсионных операций, а также сделки по покупке/продаже иностранной валюты, дорожных чеков, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, между ГПБ (ОАО) и ОАО «МОЭСК», на сумму не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, на срок не более 10 лет, без ограничения количества сделок;
з) договоры купли-продажи (мены) долей в уставном (складочном) капитале, депозитных и сберегательных сертификатов, паев, закладных, ипотечных ценных бумаг, чеков, облигаций, векселей, а также иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг российских и зарубежных юридических лиц, за исключением указанных в подп. л) настоящего пункта, государственных ценных бумаг Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств, сумму, не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, на срок не более 10 лет, без ограничения количества сделок;
и) договоры по размещению и привлечению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на сумму, в размере не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, на любой срок, с выплатой процентов не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте, без ограничения количества сделок с каждым из контрагентов;
к) договоры, в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) на установленных им условиях открывает счета ОАО «МОЭСК», и проводит операции, соглашения о перераспределении денежных средств по банковским счетам, соглашения о компенсации процентных расходов по кредитам в форме овердрафта, предоставленным одним участникам группы компаний «МОЭСК», за счет начисления процентов на компенсирующие остатки денежных средств на банковских счетах других участников, соглашения о праве ГПБ (ОАО) на списание денежных средств со счетов ОАО «МОЭСК» инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений ОАО «МОЭСК»), открытых в ГПБ (ОАО); а также договоры о поддержании на счетах в ГПБ (ОАО) неснижаемого остатка на предельную сумму, в размере не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, по каждой сделке с выплатой ГПБ (ОАО) процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте, без ограничения количества сделок;
л) договоры, заключаемые в целях привлечения финансирования на рынках долгового и акционерного капитала, включающие в себя сделки по организации выпуска акций и облигаций, CLN (Credit Linked Notes), еврооблигаций и прочих долговых инструментов, организации синдицированного кредитования; сделки по покупке-продаже/мене (включая РЕПО и обратное РЕПО) акций российских и иностранных эмитентов, включая собственные акции, облигаций и прочих финансовых инструментов на сумму до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро по каждой сделке, без ограничения количества сделок, в том числе, заключаемых ГПБ (ОАО) как доверительным управляющим;
м) договоры об оказании услуг (совершении действий), прямо или косвенно связанных с операциями на рынках долгового и акционерного капитала, включая: услуги финансового консультанта, консультанта по сделкам слияний и поглощений, агента по размещению акций, облигаций, еврооблигаций, CLN и прочих долговых инструментов, организатора, андеррайтера (технического андеррайтера), совместного менеджера, ведущего менеджера по выпускам акций и облигаций, маркет-мейкера, агента по исполнению оферт по приобретению облигаций, платежного агента по выпущенным ценным бумагам, листингового агента, калькуляционного агента, агента по обеспечению, доверительного управляющего и т.д. с предельной суммой комиссии (вознаграждения) до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро по каждой сделке, без ограничения количества сделок;
н) договоры по уступке прав/приобретению прав; договоры по переводу долга/замене стороны в обязательстве; договоры новации; договоры и сделки зачета (неттинга); договоры займа ценных бумаг; договоры рефинансирования закладных; договоры выкупа ипотечных кредитов; договоры купли-продажи и иные сделки с драгоценными металлами; договоры по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы, в том числе форвардные, фьючерсные, опционные и своп договоры; договоры хеджирования рисков; договоры об оказании услуг и выполнении работ (в т.ч. подряда), за исключением указанных в иных подпунктах пункта 1; депозитарные договоры; мировые соглашения; договоры хранения; договоры доверительного управления, за исключением указанных в иных подпунктах пункта 1; гарантийные письма; письма (договоры) о защите от убытков (Indemnity Letters/Agreements), письма (соглашения) о возмещении расходов (Expenses Letter/Agreements); агентские договоры (брокерского обслуживания, комиссии, поручения), за исключением указанных в иных подпунктах пункта 1; договоры об отступном; договоры страхования (включая договоры добровольного медицинского страхования, договоры комплексного страхования рисков); договоры по сделкам с недвижимым имуществом (купли-продажи, аренды, иным сделкам); договоры форфейтинга, факторинга; договоры об урегулировании претензий (мировые соглашения); договоры открытия и ведения металлических счетов; договоры, связанные с подготовкой и привлечением финансирования на российском и международном финансовых рынках; лицензионные договоры; договоры финансовой аренды (лизинга); договоры аренды движимого имущества; договоры на ведение реестра акционеров, в т.ч. на трансфер-агентские услуги; любые иные сделки с имуществом, включая вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные блага; с предельной суммой по каждой сделке, перечисленной в настоящем подпункте, не превышающей эквивалент 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро (в том числе безвозмездные сделки, включая договоры пожертвования), без ограничения количества сделок;
о) договоры об осуществлении расчетов, связанных с зачислением денежных средств на счета банковских карт сотрудников, открытых для отражения операций, совершаемых с использованием выданных им банковских карт ГПБ (ОАО) («зарплатные» договоры) и банковского счета, открываемого для обслуживания операций, совершаемых с использованием выданных корпоративных банковских карт ГПБ (ОАО);
п) выставление и акцепт оферт на заключение всех вышеперечисленных договоров, сделок в пределах вышеустановленных сумм, заключение дополнительных соглашений к вышеперечисленным сделкам.
ГПБ (ОАО) может являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке.». «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 9,7681

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами
(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров
(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам)
(в процентах)
1 Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 10,9110
2 Кокин
Андрей Анатольевич Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 10,9110
3 Нуждов
Алексей Викторович Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 10,9110
4 Никитин
Сергей Александрович Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 10,9110
5 Алешин
Олег
Николаевич Заместитель Генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 10,9110
6 Грищенко
Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 9,7681
7 Скрибот
Вольфганг Начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 9,7681
8 Ливинский
Павел
Анатольевич Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс» 5,0498
9 Бударгин
Олег
Михайлович Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
10 Мангаров
Юрий
Николаевич Советник ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
11 Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Министра энергетики Российской Федерации ОАО «Россети» 50,9047
12 Шатохина
Оксана Владимировна Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
13 Лебедев
Сергей
Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
14 Синютин
Петр
Алексеевич Генеральный директор ОАО «МОЭСК» ОАО «Россети» 50,9047
15 Демин
Андрей Александрович Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
16 Гурьянов
Денис
Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
17 Зафесов
Юрий
Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
18 Панкстьянов
Юрий
Николаевич Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
19 Юрьев
Александр Владимирович Начальник Управления строительства электросетевых объектов ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
20 Софьин
Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
21 Малков
Денис Александрович Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№№п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров
(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам)
(в процентах)
1 Ким
Светлана Анатольевна Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
2 Кузнецова
Елена Поликарповна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
3 Кириллов
Артем
Николаевич Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
4 Очиков
Сергей
Иванович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
5 Гусева
Елена
Юрьевна Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,9047
6 Вакулин Константин Владимирович Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 10,9110

По результатам голосования по первому вопросу принято положительное решение.

по вопросу 2

Определить даты заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «07» апреля 2014 года и не позднее «28» апреля 2014 года.

По результатам голосования по второму вопросу принято положительное решение.


2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 марта 2014 г.

2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

07 марта 2014 г., Протокол № 221


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12.03.2013 г.

А.Н.Свирин
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 14 г. М.П.