Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 января 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об утверждении Политики Компании по управлению инвестициями № П3-03 П-01 версия 1.00.
2) О прекращении участия ОАО «НК «Роснефть» в ЗАО «Сахалинморнефтегаз-АМК».
3) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» бизнес-проекта «Интегрированный проект разработки Кынско-Часельского лицензионного участка».
4.1) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличных исполнительных органов Ключевых Обществ Группы и назначения единоличных исполнительных органов Ключевых Обществ Группы.
4.2) О принятии к сведению отдельных решений органов управления Ключевых Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть».
5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6) О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок, стоимость которых превышает 500 млн. долл. США, и об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделок, стоимость которых превышает 500 млн. долл. США.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2014 г. № ИС-116/Д)
3.2. 29 января 2014 года М.П.