Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

30.01.2014

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество
«Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985
1.5. ИНН эмитента: 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878


2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии».


Решение по вопросу:

1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии» на существенных условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу.
1.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.


Второй вопрос: О внесении изменений во внутренние документы Общества.

Решение по вопросу:

2.1. Внести изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.
2.2. Внести изменения в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу.

Третий вопрос: О создании филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

3.1. Создать филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» с местом нахождения по адресу: «Российская Федерация, 662328 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15».
3.2. Внести изменения в Устав ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу.


Четвертый вопрос: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества:
1. Об участии ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр».
2. Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.
3. Об одобрении договора об осуществлении прав участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.
4. Об одобрении договора о совместной деятельности между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и DEGA Beteiligungs AG.

.Решение по вопросу:

4.1. Поручить представителям Общества на общем собрании участников ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»:
- по вопросу «Об участии ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить участие ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр» на условиях согласно приложению № ___ к протоколу» (Приложение 5 к протоколу Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»);
- по вопросу «Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить договор купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и Акционерным обществом «ЭйЭмДжи Индастриал Инвестмент Корпорейшн АГ» (AMG Industrial Investment Corporation AG) на существенных условиях согласно приложению № ___ к протоколу. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения» (Приложение 6 к протоколу Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»);
- по вопросу «Об одобрении договора об осуществлении прав участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить договор об осуществлении прав участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и Акционерным обществом «ЭйЭмДжи Индастриал Инвестмент Корпорейшн АГ» (AMG Industrial Investment Corporation AG) на существенных условиях согласно приложению № __ к протоколу. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения» (Приложение 7 к протоколу Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»);
- по вопросу «Об одобрении договора о совместной деятельности между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и DEGA Beteiligungs AG» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить договор о совместной деятельности между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и DEGA Beteiligungs AG на существенных условиях согласно приложению № ___ к протоколу. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения» (Приложение 8 к протоколу Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»);

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2014, Протокол № 192.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор М.Г. Широков
3.2. Дата «29» января 2014 г.