Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения
Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 23.01.2014 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.01.2014 г.
Повестка заседания совета директоров:
1.О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.1. Кворум по вопросу повестки дня: 88,89 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА- 88,89 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых в совокупности составляет 0,06% - менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договоров банковской гарантии, в соответствии с которыми Банк выдает банковские гарантии Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственных контрактов, заключаемых по итогам открытых аукционов в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, на условиях, указанных в договорах банковской гарантии. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», Министерство здравоохранения Московской области, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями".
2.1. Кворум по вопросу повестки дня: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
2.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА- 77,78 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова (Принципал), в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - подписание агентского договор в соответствии с которым Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала (а в необходимых случаях, от имени и за счет Принципала) продавать (поставлять) на территории РФ и на экспорт лекарственные средства и фармацевтические субстанции, а также осуществлять их продвижение на условиях, установленных договором, а также подписание дополнительных соглашений, устанавливающих минимальные цены для реализации товара и минимальные залоговые цены на товар. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова.
3.1. Кворум по вопросу повестки дня: 81,82% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
3.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА- 81,82 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Агент) и ООО «ФАРМАПАРК» (Принципал), в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – подписание дополнительного соглашения об установлении минимальных цен. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ООО «ФАРМАПАРК».
.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 января 2014 г., протокол № 4.

3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов

Дата
24 января 2014 г.