Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

22.01.2014

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985
1.5. ИНН эмитента: 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.01.2014
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.01.2014
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии».
2. О внесении изменений во внутренние документы Общества.
3. О создании филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества:
1. Об участии ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр».
2. Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.
3. Об одобрении договора об осуществлении прав участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.
4. Об одобрении договора о совместной деятельности между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор М.Г. Широков
3.2. Дата «22» января 2014 г.