Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

22.01.2014

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://corp.utair.ru/invest.html; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 6 членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения. Решение принято 6 голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Наблюдательный совет решил:
По первому вопросу повестки дня:
«Определить, в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», цену выкупа Авиакомпанией обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в размере 22 рубля 95 копеек за одну обыкновенную акцию».
По второму вопросу повестки дня:
1.Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в форме совместного присутствия 13 марта 2014 года в 11 час. 00 мин. местного времени по адресу: г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, аэропорт, административное здание (штаб) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.Регистрацию участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» провести по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров 13 марта 2014 года с 10 час. 00 мин. по местному времени.
3.Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определить по состоянию на 01 февраля 2014 года.
4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1) Об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).
2) Об утверждении аудитора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5. Определить почтовые адреса, по которым лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», могут направлять заполненные бюллетени для голосования:
- 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт, административное здание (штаб) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.41, оф.414, 415 филиал в г. Москве ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, филиал в г. Тюмени ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, административное здание ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел по имуществу и работе с акционерами;
- 625025, г. Тюмень, Аэропорт «Плеханово», ул. Интернациональная, д. 181, административное здание ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6. Определить датой окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования – 10 марта 2014 года включительно.
7. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и во время его проведения, предоставить для ознакомления следующие материалы:
1)Сведения о предлагаемом аудиторе ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», выписку из протокола заседания комитета по аудиту Наблюдательного совета, содержащую рекомендации Наблюдательному совету ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» о кандидатуре аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2013 год по международным стандартам финансовой отчетности.
2)Сведения о крупной сделке (несколько взаимосвязанных сделок).
3)Выписка из протокола Наблюдательного совета №6/13 от 28.12.2013г. по вопросам об определении цены крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) и о вынесении на одобрение общим собранием акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» вопроса об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).
4)Отчет независимого оценщика ООО «Консалтинговая компания «ЭКСПЕРТ» об определении рыночной стоимости акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5)Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета № 7/13 от 21.01.2014 г. по вопросу повестки дня «Об определении цены выкупа обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6)Информация о порядке реализации акционером ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» права требовать выкупа ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» принадлежащих ему акций.
7)Образец требования акционера (физического лица) о выкупе принадлежащих ему акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в связи с совершением ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» крупной сделки.
8)Образец требования акционера (юридического лица) о выкупе принадлежащих ему акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в связи с совершением ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» крупной сделки.
9)Расчет стоимости чистых активов ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.09.2013г.
10)Проекты решений общего собрания акционеров.
8. С информацией, указанной в п. 7 настоящего решения, лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочее время, а также получить копии материалов за плату, начиная с 11 февраля 2014 года, по следующим адресам:
1) г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Тюменской области, аэропорт, административное здание (штаб) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», телефон
(3467) 394-502, Шуляк Алексей Андреевич;
2) г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Тюменской области, ул. Аэрофлотская, 51, здание администрации ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», телефон
(3462) 778-476, Алексеева Светлана Евгеньевна;
3) г. Москва, ул. Мясницкая, 24, корп.1, оф.75 (5 эт.), Генеральное представительство ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в г. Москве, телефон (495) 745-40-78, Гусева Инесса Витальевна;
4) г. Тюмень, Аэропорт «Плеханово», ул. Интернациональная, 181, ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», телефон (3452) 29-81-01, Михайлова Евгения Владимировна.
Кроме того, данные материалы, начиная с 11 февраля 2014 года, будут размещены на интернет-сайте ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по адресу: http://www.utair.ru.
9. Утвердить текст уведомления акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, краткой информации по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров вынести на следующее заседание Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», дату заседания которого определить не позднее 31 января 2014 года.
11. Направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, краткую информацию по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, информацию о порядке реализации акционером ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» права требовать выкупа ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» принадлежащих ему акций, а также образцы требований акционера о выкупе принадлежащих ему акций в связи с совершением ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» крупной сделки, заказными письмами не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Данные материалы направить по дополнительному соглашению с ЗАО «Сургутинвестнефть».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.01.2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2014г. № 7/13.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора-
директор по управлению имуществом
и административной работе С.А. Николюк

3.2. «22» января 2014 г.