Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

21.01.2014

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения
Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 20.01.2014 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.01.2014 г.
Повестка заседания совета директоров:
1.О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.1. Кворум по вопросу повестки дня: 88,89 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА- 88,89 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость в совокупности составляет (0,0003%) - менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, – заключение договора банковской гарантии, в соответствии с которым Банк выдает банковскую гарантию Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственного контракта, заключаемого по итогам открытых аукционов в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, на условиях, указанных в договоре банковской гарантии. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», Министерство здравоохранения Ростовской области.
2.1. Кворум по вопросу повестки дня: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
2.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА- 77,78 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Исполнитель) и ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Заказчик), в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (0,0004%) - заключение договора по оказанию услуг, на условиях, указанных в договоре. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства».
3.1. Кворум по вопросу повестки дня: 88,89% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
3.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА- 88,89 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и, стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,7%) - заключение договора займа между ОАО «Фармстандарт» (Займодавец) и Компанией ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Заёмщик) о предоставлении займа на пополнение оборотных средств на условиях, определенных в проекте договора. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 января 2014 г., протокол № 2.

3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов

Дата
21 января 2014 г.