Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://http://www.tgk-14.com.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» января 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «04» февраля 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении страховщика Общества для заключения договоров страхования гражданской ответственности ОАО «ТГК-14» как владельца транспортных средств (ОСАГО), а также добровольного страхования транспортных средств ОАО «ТГК-14» от ущерба, хищения или угона (КАСКО) на 2014 год.
2.О созыве внеочередного общего собрания участников ООО «ЕИРЦ».
3.Об одобрении договора поставки угля, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Разрез Тугнуйский», как сделки, предметом которой являются имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.
4.Об одобрении договора поставки угля, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ООО «Читауголь», как сделки, предметом которой являются имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.
5.Об одобрении договора поставки угля, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Разрез Харанорский», как сделки, предметом которой являются имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.
6.Об одобрении заключения договора оказания услуг по предоставлению во временное пользование специальной автотранспортной техники и СДМ в целях проведения необходимых работ, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления ОАО «ТГК-14».
7.Об одобрении заключения договора подряда по выполнению работ по реконструкции золоотвала Читинской ТЭЦ-2 филиала ОАО «ТГК-14» «Читинская Генерация», заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления ОАО «ТГК-14».
8.Об одобрении заключения договора подряда по выполнению работ по монтажу золопроводов от багерной 2-го подъема до дороги Читинской ТЭЦ-1 филиала ОАО «ТГК-14» «Читинская Генерация», заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления ОАО «ТГК-14».


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временно исполняющий обязанности Генерального директора А.С. Кулаков
3.2. Дата: 21.01.2014г.