Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информаци http://www.fsk-ees.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 7 из 11 избранных членов Совета директоров.
В голосовании по всем вопросам повестки дня не приняли участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами.
Согласно п. 18.12 ст.18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об одобрении соглашения об использовании национальных стандартов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1.1. В связи с тем, что соглашение об использовании национальных стандартов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» не влечёт и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цену соглашения, являющегося сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность, не устанавливать.
1.2. Одобрить соглашение об использовании национальных стандартов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС»;
ОАО «СО ЕЭС».
Предмет Соглашения:
При осуществлении взаимодействия и выполнении своих функций Стороны руководствуются национальными стандартами, указанными в Приложении к Соглашению, требования которых являются обязательными для каждой из Сторон при осуществлении своей деятельности.
Цена Соглашения:
Соглашение не влечёт и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав).
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока осуществления ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» технологического взаимодействия в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России.

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос № 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети».
Решение:
2.1.1. Определить цену протокола (cоглашения) об определении долей в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ «Центральная – Шепси» в рамках договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме величины затрат ОАО «ФСК ЕЭС», приходящихся на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси, в размере 1 470 000 000 (один миллиард четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек без НДС и стоимости основных средств (движимого и недвижимого имущества до реконструкции), затронутых реконструкцией и числящихся в учете ОАО «Кубанские магистральные сети», в составе ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек без НДС.
2.1.2. Одобрить протокол (соглашение) об определении долей в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ «Центральная – Шепси» в рамках договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Кубанские магистральные сети»
Предмет сделки:
В рамках договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2011 и по результатам осуществления работ по титулу: «Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси» (месторасположение объекта электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси»: Краснодарский край, Апшеронский район и Туапсинский район, протяженность 82,018 км.) Стороны определяют следующее:
В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 10.09.2013 № 1707/13, выполненным ООО «Институт проблем предпринимательства», величина затрат ОАО «ФСК ЕЭС», приходящихся на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси, вводимый в эксплуатацию по Титулу, составляет 1 470 000 000,00 (Один миллиард четыреста семьдесят миллионов рублей) рублей без НДС.
В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 10.09.2013 № 1709/13, выполненным ООО «Институт проблем предпринимательства», величина затрат ОАО «Кубанские магистральные сети», приходящихся на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси, вводимый в эксплуатацию по Титулу, составляет 403 500 000,00 (Четыреста три миллиона пятьсот тысяч) рублей без НДС.
Рыночная стоимость основных средств (движимого и недвижимого имущества до реконструкции), затронутых реконструкцией и числящихся в учете ОАО «Кубанские магистральные сети», в составе ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси составляет 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей без НДС.
Стороны при расчете долей в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси руководствовались следующим:

а) Формула для расчета доли ОАО «ФСК ЕЭС»:

Величина затрат ОАО «ФСК ЕЭС» (руб.) / Общая величина затрат и активов (руб.) * 100%

б) Формула для расчета доли ОАО «Кубанские магистральные сети»:

(Величина затрат ОАО КМС (руб.) + Рыночная стоимость активов ОАО КМС затронутых реконструкцией (руб.)) / Общая величина затрат и активов (руб.) * 100%

где,
- Общая величина затрат и активов (руб.) = Величина затрат ОАО «ФСК ЕЭС» (руб.) + Величина затрат ОАО «Кубанские магистральные сети» (руб.) + Рыночная стоимость активов ОАО «Кубанские магистральные сети», затронутых реконструкцией (руб.).
Стороны пришли к соглашению что:
- доля ОАО «ФСК ЕЭС» в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси составляет 69% (шестьдесят девять процентов);
- доля ОАО «Кубанские магистральные сети» в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная -Шепси составляет 31% (тридцать один процент).
Цена сделки:
Цена рассматриваемой сделки составляет сумму величины затрат ОАО «ФСК ЕЭС», приходящихся на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси, в размере 1 470 000 000 (один миллиард четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек без НДС и стоимости основных средств (движимого и недвижимого имущества до реконструкции), затронутых реконструкцией и числящихся в учете ОАО «Кубанские магистральные сети», в составе ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек без НДС.

2.2.1. Определить цену Соглашения о компенсации в рамках титула «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 318 703 996 (один миллиард триста восемнадцать миллионов семьсот три тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС-18% 201 158 236 (двести один миллион сто пятьдесят восемь тысяч двести тридцать шесть) рублей 80 копеек.
2.2.2. Одобрить Соглашение о компенсации в рамках титула «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – «Соглашение») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания)
ОАО «Кубанские магистральные сети» (Собственник)
Предмет Соглашения:
Компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству объекта Компании по титулу: «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ», которые влекут необходимость Переустройства следующих Объектов, принадлежащих Собственнику на праве собственности:
-ПС 220/110/10 кВ «Шепси» (свидетельство о государственной регистрации серия 23-АД № 472716 от 30.01.2008):
- Реконструкция ВЛ 220 кВ Центральная- Шепси (уг. 127 – уг. 128) (свидетельство о государственной регистрации серия 23-АД № 657337 от 17.03.2008);
- Реконструкция захода ВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс на ПС 220 кВ Шепси (уг. 148 – ПС Шепси);
- Реконструкция захода ВЛ 220 кВ Центральная- Шепси на ПС 220 кВ на Шепси ( уг. 148 – ПС Шепси).
-ПС 220/110/10 кВ «Горячий ключ» (свидетельство о государственной регистрации серия 23-АД № 262949 от 09.10.2007):
- Реконструкция ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ (свидетельство о гос. регистрации серия 23-АД № 657301 от 13.03.2008) при расширении ПС Горячий ключ;
- Реконструкция ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская (свидетельство о государственной регистрации серия 23-АД № 657355 от 17.03.2008) при расширении ПС Горячий ключ.
Цена Соглашения: 1 318 703 996 (один миллиард триста восемнадцать миллионов семьсот три тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС-18% 201 158 236 (двести один миллион сто пятьдесят восемь тысяч двести тридцать шесть) рублей 80 копеек.
Срок действия Соглашения: вступает в силу от даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

2.3.1. Определить цену агентского договора на совершение юридических и фактических действий по реконструкции объектов в рамках утвержденного проекта «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – Агентский договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме стоимости работ, поручаемых Агенту Принципалом по Договору, в размере не более 1 315 871 996 (один миллиард триста пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% 200 726 236 (двести миллионов семьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать шесть) рублей 80 копеек, и агентского вознаграждения в размере 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2.3.2.Одобрить Агентский договор на совершение юридических и фактических действий по Реконструкции объектов в рамках утвержденного проекта «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент)
ОАО «Кубанские магистральные сети» (Принципал)
Предмет Договора:
Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет средств Принципала юридические и фактические действия по реконструкции следующих объектов, являющихся собственностью Принципала, в рамках утвержденного проекта «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ»:
-ПС 220/110/10 кВ «Шепси» (свидетельство о государственной регистрации серия 23-АД № 472716 от 30.01.2008):
- Реконструкция ВЛ 220 кВ Центральная- Шепси (уг. 127 – уг. 128) (свидетельство о государственной регистрации серия 23-АД № 657337 от 17.03.2008);
- Реконструкция захода ВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс на ПС 220 кВ Шепси (уг. 148 – ПС Шепси);
- Реконструкция захода ВЛ 220 кВ Центральная- Шепси на ПС 220 кВ на Шепси ( уг. 148 – ПС Шепси).
-ПС 220/110/10 кВ «Горячий ключ» (свидетельство о государственной регистрации серия 23-АД № 262949 от 09.10.2007):
- Реконструкция ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ (свидетельство о государственной регистрации серия 23-АД № 657301 от 13.03.2008) при расширении ПС Горячий ключ;
- Реконструкция ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская (свидетельство о государственной регистрации серия 23-АД № 657355 от 17.03.2008) при расширении ПС Горячий ключ.
Цена Агентского договора:
Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципалом составляет не более 1 315 871 996 (один миллиард триста пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% 200 726 236 (двести миллионов семьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать шесть) рублей 80 копеек.
Размер агентского вознаграждения составляет 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок действия Агентского договора: вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
3.1. Определить цену дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», в размере 130 722 (сто тридцать тысяч семьсот двадцать два) рубля 25 копеек в месяц, в том числе НДС (18 %) - 19 940 (девятнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 68 копеек.
3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 1 к настоящему протоколу) к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10, (далее - Договор), заключаемое между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);
ОАО «МРСК Сибири» (Арендодатель).
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны Дополнительного соглашения договорились:
1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. В соответствие с настоящим Договором Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество и часть земельного участка необходимую для его использования, согласно Приложению №1 к Договору.
Имущество, передаваемое с 01.04.2013 Арендатору по настоящему Договору:
1) Здание водородного склада, инв. № Д00008328 общей площадь 58,1 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06 июня 2008г.
2) Здание гаража, проходной БПУ, площадью 71,82 кв.м., инв. № Д00008346, общая площадь 254,2 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06 июня 2008г.
3) Помещение площадью 30 кв. м. в здании гаража на 7 боксов, инв. №Д000007181, общая площадь 367,7 кв. м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серии 42 АВ 680500 от 06.06.2008 г.
4) В здании узла связи общей площадью 181,4 кв.м., инв. № Д000008397, два кабинета площадью 27,7 кв.м. и 19,5 кв.м., расположенные по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638243 от 09 июня 2008г.
5) В отдельно стоящем здании (гараж – мастерская) помещение площадью 206 кв.м., инв. № Д000007092, общая площадь 911,95 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638249 от 09 июня 2008г.
6) Земельный участок площадью 714,4 кв.м., входящий в состав земельного участка с кадастровым номером 42:27:0110003:0016 общей площадью 16909 кв.м., инв. №Д000008784, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 42АВ №638260 от 09.06.2008г.»
Схемы недвижимого имущества и план части земельного участка имущества, передаваемых в аренду указаны в приложении № 1 к Дополнительному соглашению (являющемуся Приложением № 2 к настоящему протоколу).
2. Принять с 01.04.2013 Приложение №1 к Договору в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.
3. Пункт 2.1 Договора изменить, изложив в новой редакции:
«2.1. Размер арендной платы с 01.04.2013 составляет 130 722 (Сто тридцать тысяч семьсот двадцать два) рубля 25 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % - 19 940 (Девятнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 68 копеек, согласно Расчету арендной платы (Приложение № 2 к договору). В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану и уборку арендованного имущества в городах Белово, Мариинск и плата за землю».
4. Принять с 01.04.2013 Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.
Цена Дополнительного соглашения:
Величина арендной платы с 01.04.2013 составляет 130 722 (сто тридцать тысяч семьсот двадцать два) рубля 25 копеек в месяц, в том числе НДС (18 %) - 19 940 (девятнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 68 копеек, согласно Расчету арендной платы (Приложение № 2 к Договору).
Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2013, и действует в течение срока действия Договора.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос № 4: Об одобрении договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
4.1. В связи с тем, что возмездность договора о передаче прав и обязанностей от 12.07.2013 № 166/2013, между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор о передаче прав и обязанностей), по договору аренды земельного участка от 28.02.2013 №166, между Администрацией муниципального образования городской округ Сургут и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Договор аренды), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде уплаты денежных средств не устанавливается, цену Договора о передаче прав и обязанностей не определять. Возмездность выражается в виде освобождения ОАО «Тюменьэнерго» от обязательств по Договору аренды.
4.2. Одобрить Договор о передаче прав и обязанностей, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Новый Арендатор);
ОАО «Тюменьэнерго» (Арендатор).
Предмет Договора:
Арендатор передает, а Новый Арендатор, начиная с 01.06.2013, принимает все права и обязанности Арендатора по Договору аренды. Кадастровый номер земельного участка 86:10:0101034:142, площадью 26052 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Энергетическая, территориальная зона ПД.2, предоставленного для строительства ПС 220 кВ «Исток» с заходом ВЛ 220 кВ «Сургутская ГРЭС-1-КС-3».
Цена Договора:
Новый Арендатор, начиная с 01.06.2013 принимает на себя все обязательства и права по Договору аренды, в том числе по оплате арендных платежей в сумме и сроках, установленных Договором аренды.
Размер арендных платежей, начиная с 01.06.2013 по 25.02.2016 составляет 3 603 348 (Три миллиона шестьсот три тысячи триста сорок восемь) рублей 29 копеек, НДС не облагается.
При этом возмездность Договора о передаче прав и обязанностей в виде уплаты денежных средств не устанавливается. Возмездность выражается в виде освобождения ОАО «Тюменьэнерго» от обязательств по Договору аренды.
Срок действия Договора о передаче прав и обязанностей: вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Условия применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2013.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос № 5: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИЦ Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
5.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИЦ Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 657 993 (Шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто три) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 100 371 (Сто тысяч триста семьдесят один) рубль 91 копейка.
5.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИЦ Сибири» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» - «Арендатор»;
ОАО «НИЦ Сибири» - «Арендодатель».
Предмет Договора:
Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает указанные в Приложении № 3 к настоящему протоколу нежилые помещения (далее именуемые Помещения) № 56 -17,6 кв.м., 58 -26,3 кв.м., 59 -5,1 кв.м., 60 -7,3 кв.м., 74 -15,5 кв.м., 75 -26,7 кв.м., 182-10,6 кв.м., 183 -2,5 кв.м., общей площадью 111,6 кв.м, в том числе 111,6 кв. м – для размещения диспетчерского оборудования и обеспечения доступа персоналу его обслуживающего, находящиеся в здании, расположенном по адресу: 634041, Томская область, г. Томск, проспект Кирова, д.36.
Цена Договора:
Ежемесячная арендная плата по Договору составляет 59 817 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот семнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) –9 124 (Девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 72 копейки.
За 11 месяцев размер арендной платы за Помещения составит 657 993 (Шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто три) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 100 371 (Сто тысяч триста семьдесят один) рубль 91 копейка.
В стоимость арендной платы, помимо платы за использование площадей, входит: отопление, энергоснабжение, эксплуатационные расходы (поддержание в надлежащем состоянии инженерных сетей и коммуникаций, иные эксплуатационные расходы, необходимые для эксплуатации арендуемых помещений и мест общего пользования и поддержания их в надлежащем состоянии).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с 01 ноября 2013 года.
Срок аренды Имущества по Договору исчисляется с 01 ноября 2013 года по 30 сентября 2014 года.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды недвижимого имущества от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
6.1. Определить цену дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды недвижимого имущества от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- в размере 139 841 449 (сто тридцать девять миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста сорок девять) рублей 76 копеек, кроме того, уплачивается НДС в размере 25 171 460 (двадцать пять миллионов сто семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 96 копеек за период с 01.06.2012 по 30.03.2014;
- в размере 6 568 639 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 94 копейки, кроме того, уплачивается НДС в размере 1 182 355 (один миллион сто восемьдесят две тысячи триста пятьдесят пять) рублей 19 копеек в месяц.
6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Субарендодатель).
ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Субарендатор).
Предмет дополнительного соглашения: Внесение изменений в существенные условия договора субаренды недвижимого имущества от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее по тексту – Договор):
1. Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции:
«3.1. Арендная плата по настоящему Договору состоит из фиксированной и переменной частей. Фиксированная часть месячной платы за аренду Помещений по настоящему Договору в соответствии с расчетом, согласованным Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору, с 01.06.2013 составляет 6 568 639 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 94 копейки, кроме того, уплачивается НДС в размере 1 182 355 (один миллион сто восемьдесят две тысячи триста пятьдесят пять) рублей 19 копеек».
2. Изложить п. 3.6 Договора в следующей редакции:
«3.6.Расходы, связанные с предоставлением услуг связи, обслуживанием, ремонтом и обеспечением исправного состояния инженерных систем (в т.ч. фанкойлы) и уборкой передаваемых в субаренду помещений, а так же обслуживанием систем пожарной безопасности несет Субарендатор за свой счет. Субарендатор самостоятельно заключает Договор (договоры) по предоставлению указанных в настоящем пункте услуг с организациями, имеющими право оказания соответствующих услуг».
3. Изложить п. 4.1.5. Договора в следующей редакции:
«4.1.5.Обеспечить без требования дополнительной оплаты от Субарендатора круглосуточную охрану и контрольно-пропускной режим в Здании и Помещениях персоналу Субарендатора по пропускам в соответствии с производственным графиком работы Cубарендодателя в будние дни, в выходные и праздничные - по предварительно согласованным спискам».
4. Приложение № 2 к Договору изложить в редакции приложения к настоящему Дополнительному соглашению.
5. Абзац 1 пункта 3.2 Договора исключить.
6.В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания настоящего Дополнительного соглашения Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов.
Срок действия дополнительного соглашения:
Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2013.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос № 7: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
7.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 02 июля 2012г. № 200904, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений № 1, № 2 в размере 4 231 292 (Четыре миллиона двести тридцать одна тысяча двести девяносто два) рубля 10 копеек с учетом НДС, за весь срок аренды.
Месячная плата за аренду нежилых помещений составляет: 717 168 (семьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) руб. 15 коп., без учета НДС, НДС составляет 129 090 (сто двадцать девять тысяч девяносто) руб. 27 коп. Всего – 846 258 (восемьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 42 коп.
Стоимость аренды одного квадратного метра в месяц составляет 778 руб. (Семьсот семьдесят восемь) руб. 77 коп., без учета НДС.
Общая сумма арендных платежей за весь срок аренды не составит два и/или более процентов от балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС».
7.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 2:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);
ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор).
Предмет Дополнительного соглашения № 2:
Увеличение размера арендной платы с 01 октября 2013г.
Цена Дополнительного соглашения № 2:
Месячная плата за аренду нежилых помещений составляет: 717 168 (семьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 15 копеек, без учета НДС, НДС составляет 129 090 (сто двадцать девять тысяч девяносто) рублей 27 копеек. Всего – 846 258 (восемьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 42 копейки.
Стоимость аренды одного квадратного метра в месяц составляет 778 руб. (Семьсот семьдесят восемь) рублей 77 копеек, без учета НДС.
Срок действия Дополнительного соглашения № 2:
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами, изменения применяются к отношениям сторон, возникающим между сторонами с 01.10.2013г.,и является неотъемлемой частью договора аренды.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос № 8: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
8.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 69 622 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот двадцать два) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) - 10 620 (Десять тысяч шестьсот двадцать) рублей 35 копеек.
8.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества, заключаемый между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);
ОАО «Читатехэнерго» (Арендатор).
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество, указанное в Приложении № 4 к настоящему протоколу (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии.
Цена Договора:
Месячная плата за аренду Объекта по Договору составляет: 5 363 (Пять тысяч триста шестьдесят три) рубля 81 копейка без учета НДС, НДС (18 %) составляет: 965 (Девятьсот шестьдесят пять) рублей 49 копеек. Месячная плата за аренду Объекта с НДС составляет: 6329 (Шесть тысяч триста двадцать девять) рублей 30 копеек.
Арендная плата за период 11 месяцев составляет 69 622 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот двадцать два) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) - 10 620 (Десять тысяч шестьсот двадцать) рублей 35 копеек.
Арендная плата, подлежащая внесению, включает в себя: вывоз ЖБО, вывоз ТБО, уборку помещения, охрану, аренду земли под зданием.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Если ни одна из сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается каждый раз перезаключенным на 11 месяцев на аналогичных условиях.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос № 9: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
9.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере: 69 263 (Шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят три) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18%) - 10 565 (Десять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 62 копейки.
9.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества, заключаемый между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);
ОАО «Читатехэнерго» (Арендатор).
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество, указанное в Приложении № 5 к настоящему протоколу (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия настоящего Договора в надлежащем состоянии.
Цена Договора:
Месячная плата за аренду Объекта составляет: 5 336 (Пять тысяч триста тридцать шесть) рублей 17 копеек без учета НДС, НДС составляет: 960,51 (Девятьсот шестьдесят) рублей 51 копейка. Месячная плата за аренду Объекта с НДС составляет: 6 296 (Шесть тысяч двести девяносто шесть) рублей 68 копеек.
За 11 месяцев размер арендной платы за Объект составит 69 263(Шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят три) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18%) - 10 565 (Десять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 62 копейки.
Арендная плата, подлежащая внесению, включает в себя: амортизационные отчисления, налог на имущество, расходы по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению, вывозу ТБО, уборки помещения и охране.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Если ни одна из сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия настоящего договора в срок не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, договор считается каждый раз перезаключенным на 11 месяцев на аналогичных условиях.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос № 10: Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Решение:
10.1. Определить цену Дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» от 25.11. 2010г. № 140169, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 146 446 (сто сорок шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей 30 копеек, с учетом НДС 18% - 22 339 (двадцать две тысячи триста тридцать девять) рублей 27 копеек, за период с 01.10.2013г. до 31.08.2014г.
Общая сумма арендных платежей по договору от 25.11.2010г. № 140169 за период с 15.10.2010г. по 31.08.2014г. составит 1 760 741 (один миллион семьсот шестьдесят тысяч семьсот сорок один) рубль 47 копеек, с учетом НДС 18% - 268 587 (двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 68 копеек.
10.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к договору от 25.11.2010г. № 140169 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 4:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);
ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор).
Предмет Дополнительного соглашения № 4:
П. 4.3 договора изложить в редакции:
Арендная плата по настоящему Договору определена сторонами в размере 13 313 (Тринадцать тысяч триста тринадцать) рублей 30 копеек в месяц. В указанную сумму арендной платы включен налог на добавленную стоимость по ставке, действующей на момент предоставления услуги в соответствии с главой 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового Кодекса РФ в размере 2 030 (две тысячи тридцать) рублей 84 копейки, а также коммунальные и эксплуатационные расходы.
Изменения применяются к отношениям сторон, возникающим между сторонами с 01.10.2013г.
Цена Дополнительного соглашения № 4:
Арендная плата по настоящему Договору определена сторонами в размере 13 313 (Тринадцать тысяч триста тринадцать) рублей 30 копеек в месяц. В указанную сумму арендной платы включен налог на добавленную стоимость по ставке, действующей на момент предоставления услуги в соответствии с главой 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового Кодекса РФ в размере 2 030 (две тысячи тридцать) рублей 84 копейки, а также коммунальные и эксплуатационные расходы.
Срок действия Дополнительного соглашения № 4:
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31.08.2014 г. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникающим между сторонами с 01.10.2013г.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос № 11: Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды имущества ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
11.1.1. Определить общую стоимость арендной платы по договору аренды от 28.10.2011г. № 385 с учетом дополнительного соглашения № 1, движимого имущества производственной базы по адресу: г. Пятигорск, ул. Ермолова, 3-й Эшелон, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 16 013 606 (шестнадцать миллионов тринадцать тысяч шестьсот шесть) рублей 42 копейки, в том числе НДС 18 % 2 442 753 (два миллиона четыреста сорок две тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 52 копейки.
Определить стоимость арендной платы в месяц по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды движимого имущества от 28.10.2011г. № 385 производственной базы по адресу: г. Пятигорск, ул. Ермолова, 3-й Эшелон между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 466 185 (четыреста шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят пять) рублей 63 копейки, в том числе НДС 18% 71 113 (семьдесят одна тысяча сто тринадцать) рублей 06 копеек.
11.1.2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды движимого имущества от 28.10.2011г. № 385 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель).
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор).
Предмет Дополнительного соглашения:
Пункт 2.1. Договора изменить, и изложить в следующей редакции: «2.1. На основании Расчета арендной платы за пользование движимым имуществом (приложение 1 к Соглашению) месячная плата с 1 августа 2013 за аренду Имущества по Договору составляет 395 072,57руб. (Триста девяносто пять тысяч семьдесят два рубля 57 копеек) без учета НДС, НДС 18 % составляет 71 113,06 руб. (Семьдесят одна тысяча сто тринадцать рублей 06 копеек). Месячная плата за аренду Имущества с НДС составляет 466 185,63 руб. (Четыреста шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят пять рублей 63 копейки)».
Цена Дополнительного соглашения:
Арендная плата в месяц составляет 395 072 (триста девяносто пять тысяч семьдесят два) рубля 57 копеек без учета НДС, НДС 18 % составляет 71 113 (семьдесят одна тысяча сто тринадцать) рублей 06 копеек. Месячная плата за аренду имущества с НДС составляет 466 185 (четыреста шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят пять) рублей 63 копейки».
Срок действия Дополнительного соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и применяется к отношениям Сторон с «01» августа 2013 г.
Срок действия договора аренды от 28.10.2011г. № 385 установлен с 07.09.2011 до 07.09.2012., автоматически продлен на следующий период на тех же условиях и действует до 07.09.2014г.
11.2.1. Определить общую стоимость арендной платы по договору аренды
от 14.06.2011 № 178 с учетом дополнительного соглашения № 2, недвижимого имущества производственной базы по адресу: г. Пятигорск, ул. Ермолова, 3-й Эшелон между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 38 140 424 (тридцать восемь миллионов сто сорок тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 99 копеек, в том числе НДС 18% в размере 5 818 030 (пять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч тридцать) рублей 93 копейки.
Определить стоимость арендной платы в месяц по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 14.06.2011 № 178 производственной базы по адресу: г. Пятигорск, ул. Ермолова, 3-й Эшелон между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 1 221 611 (один миллион двести двадцать одна тысяча шестьсот одиннадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС 18% 186 347 (сто восемьдесят шесть тысяч триста сорок семь) рублей 55 копеек.
11.2.2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества от 14.06.2011г. №178 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель).
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор).
Предмет Дополнительного соглашения:
Пункт 2.1. Договора изменить, и изложить в следующей редакции: «2.1. На основании Калькуляции арендной платы (приложение 1 к Соглашению) с 1 августа 2013 арендная плата в месяц составляет 1 035 264,16 руб. (Один миллион тридцать пять тысяч двести шестьдесят четыре рубля 16 копеек) без учета НДС, НДС 18 % составляет 186 347,55 руб. (Сто восемьдесят шесть тысяч триста сорок семь рублей 55 копеек). Месячная плата за аренду Имущества с НДС составляет 1 221 611,71. (Один миллион двести двадцать одна тысяча шестьсот одиннадцать рублей 71 копейка)».
Цена Дополнительного соглашения:
Арендная плата в месяц составляет 1 035 264 (один миллион тридцать пять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 16 копеек без учета НДС, НДС 18 % составляет 186 347 (сто восемьдесят шесть тысяч триста сорок семь) рублей 55 копеек. Месячная плата за аренду имущества с НДС составляет 1 221 611 (один миллион двести двадцать одна тысяча шестьсот одиннадцать) рублей 71 копейка.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Срок действия договора аренды от 14.06.2011г. № 178 установлен с 24.03.2011г. до 20.03.2012г. В соответствии с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации договор возобновлен на тех же условиях на неопределенный срок.
11.3.1. Определить общую стоимость арендной платы по договору аренды имущества от 03.02.2011 № 04-12/01-11 с учетом дополнительного соглашения № 1, производственной базы по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Коллективная, 43 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 4 397 121 (четыре миллиона триста девяносто семь тысяч сто двадцать один) рубль 68 копеек, в том числе НДС 18% 670 747 (шестьсот семьдесят тысяч семьсот сорок семь) рублей 37 копеек.
Определить стоимость арендной платы в месяц по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды имущества от 03.02.2011 № 04-12/01-11 производственной базы по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Коллективная, 43 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 132 121 (сто тридцать две тысячи сто двадцать один) рубль 37 копеек, в том числе НДС 18% в размере 20 154 (двадцать тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 11 копеек.
11.3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 03.02.2011 №04-12/01-11 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель).
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор).
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения
и дополнения: Приложение № 2 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. Пункт 5.1 Договора изложить и принять его в редакции: «5.1. Ежемесячная стоимость арендной платы определяется Расчетом ежемесячной арендной платы (приложение № 2 к Договору) и составляет 132 121 рубль 37 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 20 154 рубля 11 копеек».
Цена Дополнительного соглашения:
Арендная плата в месяц составляет 111 967 (сто одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 27 копеек без учета НДС, НДС 18 % составляет 20 154 (двадцать тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 10 копеек. Месячная плата за аренду имущества с НДС составляет 132 121,37 (сто тридцать две тысячи сто двадцать один) рубль 37 копеек.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Срок действия Договора устанавливается с 01.01.2011г. по 25.12.2011г. Договор считается продлённым на тех же условиях и на тот же срок и действует до 14.12.2013г.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос № 12: Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО «Россети», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
12.1.1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-21 от 10.07.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Договор) не влечет обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.
12.1.2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь).
Предмет Дополнительного соглашения:
1. В связи с изменением с 01.07.2013 перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложение 1 к Договору в редакции Приложения № 6 к настоящему протоколу.
2. Стороны подтверждают, что Объекты, исключаемые из Приложения 1 к Договору (в ранее согласованной редакции) находились у Пользователя во временном владении и пользовании с 01.01.2013 по 30.06.2013 и Пользователь возвратил их ФСК 30.06.2013.
3.В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Дополнительного соглашения ФСК обязуется направить в адрес Пользователя подписанный им акт сверки взаиморасчетов. Пользователь обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от ФСК акта сверки расчетов подписать его и направить в адрес ФСК. В случае несогласия с указанной в акте сверки суммой Пользователь направляет в адрес ФСК мотивированные возражения от подписания акта.
4. Задолженность, указанная в акте сверки взаиморасчетов, должна быть погашена Стороной, в отношении которой данная задолженность сформирована, в течение 30 (тридцати) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны или иным способом в соответствии с действующим законодательство Российской Федерации.
Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, его условия применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2013. Действует в течение срока действия Договора.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

12.2.1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-25/7700/00386/13 от 17.07.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор) не влечет обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.
12.2.2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
ОАО «МРСК Центра» (Пользователь).
Предмет Дополнительного соглашения:
В связи с изменением с 01.07.2013 перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны пришли к соглашению внести в Договор изменения, изложив Приложение 7 к Договору в редакции Приложения № 7 к настоящему протоколу.
Стороны подтверждают, что Объекты указанные в Приложении 7 к Договору (в ранее согласованной редакции) находились у Пользователя во временном владении и пользовании с 01.01.2013 по 30.06.2013 и Пользователь возвратил их ФСК 30.06.2013.
Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, его условия применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2013. Действует в течение срока действия Договора.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

12.3.1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-20 от 10.07.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Договор) не влечет обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.
12.3.2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь).
Предмет Дополнительного соглашения:
1.В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложение 1 к Договору в редакции Приложения № 8 к настоящему протоколу.
2. Стороны подтверждают, что Объекты, исключаемые из Приложения 1 к Договору (в ранее согласованной редакции) находились у Пользователя во временном владении и пользовании с 01.01.2013 по 30.06.2013 и Пользователь возвратил их ФСК 30.06.2013.
3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Дополнительного соглашения ФСК обязуется направить в адрес Пользователя подписанный им акт сверки взаиморасчетов. Пользователь обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от ФСК акта сверки расчетов подписать его и направить в адрес ФСК. В случае несогласия с указанной в акте сверки суммой Пользователь направляет в адрес ФСК мотивированные возражения от подписания акта.
4. Задолженность, указанная в акте сверки взаиморасчетов, должна быть погашена Стороной, в отношении которой данная задолженность сформирована, в течение 30 (тридцати) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны или иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, его условия применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2013. Действует в течение срока действия Договора.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

12.4.1. Определить цену Дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-12 от 27.07.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», (далее - Договора), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1 891 486 (Один миллион восемьсот девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей 69 копеек, в т.ч. НДС 18% в размере 288 531 (Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 87 копеек.
12.4.2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
ОАО «МРСК Северо-Запада» (Пользователь).
Предмет Дополнительного соглашения:
1.Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор с даты подписания настоящего Соглашения.
2.Стороны подтверждают, что по Договору Объекты от ФСК Пользователю не передавались.
3. Стороны подтверждают, что Объекты находились у Пользователя во временном владении и пользовании с 01.01.2013 по 30.06.2013 и Пользователь возвратил их ФСК 30.06.2013, что подтверждается актом приема-передачи Объектов.
4.Стороны установили, что за период фактического временного владения и пользования Объектами Пользователем с 01.01.2013 по 30.06.2013 размер арендной платы составляет 1 891 486 (Один миллион восемьсот девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей 69 копеек, в т.ч. НДС 18% в размере 288 531 (Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 87 копеек.
5.В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Дополнительного соглашения Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов по оплате аренды Объектов.
6. Задолженность, указанная в акте сверки взаиморасчетов, должна быть погашена в течение 30 (тридцати) рабочих дней после его подписания Сторонами, путем перечисления Пользователем денежных средств на расчетный счет ФСК или иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания Сторонами, его условия применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2013.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

12.5.1. Определить цену Дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-15 от 25.07.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 91 948 (Девяносто одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 74 копейки, в т.ч. НДС 18% в размере 14 026 (Четырнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 08 копеек.
- с 01.07.2013 в размере 140 799 (Сто сорок тысяч семьсот девяносто девять) руб. 43 коп. за период 360 календарных дней, кроме того НДС 18% в размере 25 343 (двадцать пять тысяч триста сорок три) рублей 90 копеек.
12.5.2.Одобрить Дополнительное соглашение к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
ОАО «МРСК Северо-Запада» (Пользователь).
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Изложить п. 2.1.1 Договора в следующей редакции:
«2.1.1. В соответствии с п. 1.1 настоящего Договора передать Пользователю Объекты, указанные в Приложении 1 к Договору по акту приема-передачи. При этом Стороны подтверждают, что фактическая передача Объектов, перечисленных в Приложении № 1 к Договору, произошла между Сторонами 01.01.2013.
2. Стороны подтверждают, что Объекты, перечисленные в Приложении 1 к Дополнительному соглашению, были возвращены Пользователем ФСК 30.06.2013 по акту приема-передачи.
3. В связи с возвращением Объектов, перечисленных в Приложении №1 к Дополнительному соглашению, от Пользователя к ФСК, стороны договорились изложить Приложение 1 к Договору в редакции Приложения № 9 к настоящему протоколу.
4.Стороны установили, что за период пользования Объектами, перечисленными в Приложении № 1 к Договору (в первоначальной редакции), с 01.01.2013 по 30.06.2013 Пользователь уплачивает ФСК арендную плату в размере 91 948 (Девяносто одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 74 копейки, в т.ч. НДС 18% в размере 14 026 (Четырнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 8 копеек.
5. Изложить п. 7.1 Договора в следующей редакции:
«7.1.Стороны установили с 01.07.2013 арендную плату за использование Объектов в размере 140 799 (Сто сорок тысяч семьсот девяносто девять) руб. 43 коп. за период 360 календарных дней, кроме того НДС 18% в размере 25 343 (двадцать пять тысяч триста сорок три) рублей 90 копеек».
Действие настоящего пункта применяется с 01.07.2013 к отношениям Сторон по оплате Пользователем арендной платы за Объекты, перечисленные в Приложении № 9 к настоящему протоколу.
Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, его условия применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2013. Действует в течение срока действия Договора.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

12.6.1. Определить цену Дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-22 от 10.07.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 661 501 (Шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот один) рубль 58 копеек за период 360 календарных дней, кроме того НДС 18% в размере 119 070 ( сто девятнадцать тысяч семьдесят) рублей 28 копеек.
12.6.2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь).
Предмет Дополнительного соглашения:
1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложение 1 к Договору в редакции Приложения № 10 к настоящему протоколу.
2. Изложить п. 7.1 Договора в следующей редакции:
«7.1.Стороны установили с 01.07.2013 арендную плату за использование Объектов в размере 661 501 (Шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот один) рубль 58 копеек за период 360 календарных дней, кроме того НДС 18% в размере 119 070 (сто девятнадцать тысяч семьдесят) рублей 28 копеек».
3.В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Дополнительного соглашения ФСК обязуется направить в адрес Пользователя подписанный им акт сверки взаиморасчетов. Пользователь обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от ФСК акта сверки расчетов подписать его и направить в адрес ФСК. В случае несогласия с указанной в акте сверки суммой Пользователь направляет в адрес ФСК мотивированные возражения от подписания акта.
4. Задолженность, указанная в акте сверки взаиморасчетов, должна быть погашена Стороной, в отношении которой данная задолженность сформирована, в течение 30 (тридцати) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны или иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, его условия применяются отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2013. Действует в течение срока действия Договора.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 января 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 января 2014 года № 210.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” января 20 14 г. М.П.