Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Татнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 20.01.2014 год.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента:
28 января 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Об итогах исполнения бюджета ОАО «Татнефть» за 2013 год и утверждение
бюджета на февраль 2014 года.

2.3.2. Об организации производства оборудования на Бугульминском механическом
заводе ОАО «Татнефть».
2.3.3. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть» по итогам 2013
года.
2.3.4. О смете затрат на содержание Совета директоров ОАО «Татнефть» на 2014 год.

2.3.5. О сделках с заинтересованностью.


3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора - начальник Управления собственности ______________ Городний В.И.
3.2. Дата подписи: 20.01.2014 г. М.П.