Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.12.2013 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 17.01.2014 г. принято решение о включении в повестку дня вопроса № 16, 20.01.2014 г. принято решение о включении в повестку дня вопроса № 17.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении контрольных показателей плана ДПН ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 1 квартал 2014 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
3. О рассмотрении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
5. О премировании Высших менеджеров Общества.
6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – бывшего здания Петропавловской церкви, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Плес, ул. Гора Левитана.
7. Об утверждении Страховщика Общества.
8. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество.
9. Об одобрении договора на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (филиал «Владимирэнерго»), являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Центра», являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ».
13. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское».
14. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
15. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик».
16. Об одобрении энергосервисного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении договора на выполнение работ по настройке налогового учета и отчетности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» _________________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «20» января 2014 г.