Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

17.01.2014

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня».

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 января 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.
2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2014 года.
3. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год».
4. О предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
6. Об утверждении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
7. Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 10 мая 2012 г. №12/027/628 на выполнение опытной эксплуатации установленных на оборудовании ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ «Олимпийская» производственного отделения «Правобережные электрические сети «Волгоградэнерго» 3-х опытных образцов индивидуального устройства защиты от ОЗЗ и 2-ух опытных образцов централизованного устройства селективной сигнализации ОЗЗ, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 3 393,8 кв.м, расположенные по адресу: Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48.
10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административно – складского комплекса в составе 11 зданий и сооружений с учетом пава аренды земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а.
11. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определённые Советом директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Д.В. Храмцев (по доверенности от 31.12.2013 № 189-13)
(подпись)
3.2. Дата: «17» января 2013 г. М.П.