Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

(XMET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ВЕРОФАРМ" - "Внеочередное общее собрание" ( выпуск акций 1-02-00575-H )

14.01.2014

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

124498

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

10 января 2014 г.

Дата и время фиксации списка

22 октября 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

ISIN / Депозитарный код выпуска

Реестродержатель

Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ"

1-02-00575-H

15 декабря 1997 г.

акции обыкновенные

RU000A0JL475

Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"

Решения по вопросам собрания

Вопросы, связанные с выплатой дивидендов (дохода) отсутствуют

Нет информации

Решения собрания:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
2. Количественный состав Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» - 11 (одиннадцать членов).
3. Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
- Авдеев Роман Иванович;
- Николашин Александр Николаевич;
- Крюков Андрей Александрович;
- Степаненко Алексей Анатольевич;
- Вастьянова Александра Александровна;
- Носов Андрей Евгеньевич;
- Пенькова Марина Владимировна;
- Бектемиров Артем Альбертович;
- Степанчиков Артем Александрович;
- Куликов Денис Викторович;
- Виньков Андрей Александрович.
4. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 11.01.2014 г. до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно. Компенсация Председателю Совета директоров за тот же период выплачивается по решению Совета директоров исходя из размера не более 62 500 (Шестидесяти двух тысяч пятисот) рублей за каждый календарный месяц занятия должности Председателя Совета директоров Общества.