Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД"-открытое акционерное общество. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700367507
1.5. ИНН эмитента 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://avangard.ru/rus/about/x/ins12014/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

14 января 2014 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

14 января 2014 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД» «10» февраля 2014 года.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
Кворум - 100%
По первому вопросу решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:
Утвердить письменную форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение

14 января 2014 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
14 января 2014 года, Протокол № 674 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов


3.2. Дата "14" января 2014 г. М.П.