Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ". Решения общих собраний участников (акционеров)

13.01.2014

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739146820
1.5. ИНН эмитента 7725081786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 января 2014 года, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10 корп. 2 стр. 1.

2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 6 370 997 (шесть миллионов триста семьдесят тысяч девятьсот девяносто семь) голосов, что составляет 63,7100 % от общего числа голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
2.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
4.Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».

Итоги голосования:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
Голоса акционеров распределились следующим образом:
“ЗА” – 6 370 994 голоса
“ПРОТИВ” –0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 3 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу – 0 голосов
Всего проголосовали 6 370 997.



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 370 994 голоса
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 3 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу – 0 голосов
Всего проголосовали 6 370 997.


ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания составляет 10 000 000 голосов, что составляет 110 000 000 голосов при кумулятивном голосовании;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 70 080 967 голосов;
- число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 70 080 967 голосов;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 33 голоса;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу – 2 голоса;

Голоса акционеров распределились следующим образом:
1 Авдеев Роман Иванович; 4 540 920
2 Николашин Александр Николаевич; 4 540 920
3 Крюков Андрей Александрович; 4 540 920
4 Степаненко Алексей Анатольевич; 4 540 920
5 Вастьянова Александра Александровна; 4 540 920
6 Носов Андрей Евгеньевич; 4 540 920
7 Пенькова Марина Владимировна; 4 540 920
8 Бектемиров Артем Альбертович; 4 540 920
9 Степанчиков Артем Александрович; 11 808 712
10 Куликов Денис Викторович; 14 197 430
11 Виньков Андрей Александрович. 7 747 430



ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:

“ЗА” – 6 370 994 голоса
“ПРОТИВ” –0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 3 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу – 0 голосов
Всего проголосовали 6 370 997.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятые решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятые решения:
Количественный состав Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» - 11 (одиннадцать членов).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятые решения:
Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Авдеев Роман Иванович;
2. Николашин Александр Николаевич;
3. Крюков Андрей Александрович;
4. Степаненко Алексей Анатольевич;
5. Вастьянова Александра Александровна;
6. Носов Андрей Евгеньевич;
7. Пенькова Марина Владимировна;
8. Бектемиров Артем Альбертович;
9. Степанчиков Артем Александрович;
10. Куликов Денис Викторович;
11. Виньков Андрей Александрович.



ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятые решения:
Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 11.01.2014 г. до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.
Компенсация Председателю Совета директоров за тот же период выплачивается по решению Совета директоров исходя из размера не более 62 500 (Шестидесяти двух тысяч пятисот) рублей за каждый календарный месяц занятия должности Председателя Совета директоров Общества.

2.6 . Дата составления протокола общего собрания: 13 января 2014 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В. Пенькова
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” января 20 14 г. М.П.