Открытое акционерное общество "АРМАДА". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
http://www.armd.ru/ru/for_investors/

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 января 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 января 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О продлении полномочий Генерального директора Общества.
3. О принятии Положения об информационной политике Открытого акционерного общества «АРМАДА» в новой редакции (редакции №3).
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении секретаря годового общего собрания акционеров Общества и технического ведущего годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на основании Реестра владельцев ценных бумаг Общества.
8. Рассмотрение вопроса об аудиторе Общества.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста Уведомления и бюллетеней для голосования.
11. Определение способа, даты направления Уведомления и бюллетеня для заочного голосования, почтового адреса, по которому может направляться заполненный бюллетень, а также срока принятия заполненного бюллетеня от акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АРМАДА» (подпись) Р.А. Кругляков
3.2. Дата: «13» января 2014 г.